Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 424-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)”

Материалы по теме

• 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 12324

  “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

  Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 04.10.2013 Вебинар +2 1658

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1160

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1130

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1155

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 21.12.2018 Законы 406

  Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018

  A BILL FOR AN ACT TO PROVIDE FOR SUBSTANTIAL ECONOMIC PRESENCE AND ANNUAL REPORTING OF A COMMERCIAL ENTITY CARRYING ON RELEVANT ACTIVITIES IN THE BAHAMAS AND FOR CONNECTED PURPOSES   Enacted by the Parliament of the Bahamas   PART 1 – PRELIMINARY   1.Short title and commencement. (1) This Act may be cited as the Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018. (2) This Act shall come into force on such date as...

  
   

  economic substance Багамские острова Багамы законодательство

• 21.06.2012 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 3100

  Cyprus international trusts: a technical analysis of the 2012 amended law

  The Cyprus International Trust Law is now in the forefront of trust legislation and is once again considered amongst the most forward-thinking and advanced trust regimes in the world.The definition of a Cyprus International Trust and other important definitionsUnder the law of 1992, in order for a Cyprus International Trust to have been able to be established, both beneficiaries and settlor should have been non-residents. The purpose of this l...

  
   

  законодательство Кипр траст

• 05.10.2016 Форум Дарья 1 1272

  Cрок исковой давности по валютным правонарушениям

  

  Добрый день! Не могли бы Вы переподтвердить тезис? Закон от 5 апреля 2016, увеличивающий срок исковой давности для привлечения к ответственности по валютным правонарушениям до 2 лет, ухудшает положение налогоплательщика, а потому обратной силы не имеет. В связи с этим, к валютным правонарушениям, как они определены в НК РФ, совершенным до 05.04.2016, будет применяться годовалый срок исковой давности. Верно ли понимание? Спасибо!

  
   

  валютное регулирование законодательство исковая давность

• 21.12.2018 Законы 364

  Economic Substance Act 2018

  Be it enacted by The Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Assembly of Bermuda, and by the authority of the same, as follows:   Citation   1. This Act may be cited as the Economic Substance Act 2018.   Interpretation   2. In this Act, unless the context otherwise requires— “affiliate” in relation to— (a) a company, means an affiliated company a...

  
   

  economic substance Бермудские острова Бермуды законодательство

• 30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ 287

  FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

  Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций.В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с которыми стал...

  
   

  бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)

• 13.03.2019 Законы 421

  GUIDANCE: Economic Substance For Geographically Mobile Activities

  I. Legislative Framework   A. ES Law   1. Introduction   This Guidance for the International Tax Cooperation (Economic Substance) Law, 2018 (the “ES Law”) provides support for understanding the law’s scope, and how to comply with the law.   The economic substance concepts underpinning the ES Law are similar to those found in legal systems of other jurisdictions.   The common denominator for these syste...

  
   

  economic substance законодательство Каймановы острова

• 06.12.2018 Законы 252

  Taxation (Companies – Economic Substance) (Jersey) Law 201

  A LAW to make provision for imposing an economic substance test on Jersey resident companies and for determining whether the test is met by assessing the extent of certain relevant activities carried out by such companies and taking appropriate enforcement action.     Adopted by the States 6th December 2018 Sanctioned by Order of Her Majesty in Council [date to be inserted] Registered by...

  
   

  economic substance Джерси законодательство

• 14.12.2018 Законы 297

  The Income Tax (Substance Requirements) (Implementation) Regulations, 2018

  Made 13th December, 2018 Coming into operation 1st January, 2019 Laid before the States 2019     THE POLICY & RESOURCES COMMITTEE, in exercise of the powers conferred upon it by sections 75CC(1A), 171A and 203A of the Income Tax (Guernsey) Law, 1975, as amendeda , and all other powers enabling it in that behalf, hereby makes the following regulations:-   Introduct...

  
   

  economic substance Гернси законодательство

• 06.12.2018 Законы 390

  The International Tax Co-operation (Economic Substance) Bill, 2018

  ENACTED by the Legislature of the Cayman Islands.   1. (1) This Law may be cited as the International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018.   (2) This Law shall come into force on 1 st January, 2019. 2. (1) In this Law – “Authority” means the Tax Information Authority designated under section 4 of the Tax Information Authority Law (2017 Revision) or a person designated by the Authority to act on behalf of the Autho...

  
   

  economic substance законодательство Каймановы острова

• 01.06.2016 Доклад Марина Волкова 3943

  Автоматический обмен информацией

  Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией?  Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы?  Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков?  Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт? Основные термины CRS – как в них ориентироваться и правильно заполнять новые фор...

  
   

  автоматический обмен обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5056

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 08.06.2015 Законы -2 +1 2660

  Амнистия Капитала (или налоговая амнистия 2015): Федеральный закон от 8 июня 2015 года №140-ФЗ “О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

  Закон об амнистии капитала был внесен в Государственную Думу Правительством РФ. Разработан во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года   Законопроект внесен в Госдуму   27.03.2015 года Принят Госдумой в первом чтении   13.05.2015 года Принят Госдумой во втором чтении   20.05.2015 года Пр...

  
   

  амнистия капитала декларация деофшоризация закон законодательство Российская Федерация

• 13.04.2015 Вебинар 1582

  Амнистия капиталов: какая она будет?

  27 марта 2015 года в Государственную Думу был внесен законопроект об амнистии капиталов - "О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках". Документ подготовлен в рамках проводимой в настоящее время в стране деофшоризации и во исполнение Послания Президента РФ к Федеральному Собранию 2014 года. Законопроект предоставляет гарантии освобождения от налоговой и иной ответственности тем налогоплательщикам, к...

  
   

  амнистия капитала деофшоризация законопроект

• 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 9270

  Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.

  Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...

  
   

  бенефициар Великобритания договор налоги налоговое планирование налогообложение нерезидент оффшорный траст регистрация резидентность траст трастовый договор трастовый управляющий

• 21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 3788

  Антиоффшорное противостояние в Российской Федерации: изменения в законодательстве и правоприменительной практике. Позиция налоговых и таможенных органов, судебная практика.

  Общая направленность политики государства при определении правил "игры" с оффшорами; нормативная база: основные ФЗ и НПА, регламентирующие иностранные инвестиции в РФ; термин "оффшор" в федеральных законах и других НПА; российские налоги для компаний из неналоговых юрисдикций; типовые схемы предпринимательской деятельности между резидентами и нерезидентами, влекущие налоговые обязательства и / или возникновение постоянного представительства; п...

  
   

  деофшоризация иностранные инвестиции нерезидент оффшор

• 27.06.2012 Семинар 2094

  Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

   

  банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2925

  Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

  Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

  
   

  банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

• 20.03.2014 Вебинар +1 2 1876

  Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

  

  Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

  
   

  FATCA банк банковская тайна деофшоризация

• 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 3557

  Борьба с «Treaty Shopping» по-русски. Противодействие использованию соглашений об избежании двойного налогообложения для минимизации налогов, планируемые изменения в НК РФ.

  Проект ФЗ РФ о внесении изменений в Часть 1, ст. 7 НК РФ «В целях противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения для минимизации налогов…»; бюджетное послание президента РФ в части «…необходимости законодательно закрепить механизмы противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения в целях минимизации налогов…»; письмо Минфина РФ о внесении изменений в Статью 7 Части Первой Налогового...

  
   

  DTA treaty shopping бенефициар законодательство коллизии резидентности налоговые соглашения налогообложение соглашение об избежании

• 03.02.2009 Семинар 2409

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

• 16.02.2007 Семинар 2823

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 18.09.2008 Семинар 4013

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1642

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2056

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 24.04.2015 Семинар 3060

  Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

   

  бенефициар Великобритания международное налоговое планирование налог на прибыль

• 23.04.2015 Вебинар 2 3483

  Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

  

  Совсем недавно в Великобритании произошли значительные изменения в корпоративном законодательстве. На этом вебинаре мы хотим осветить основные моменты нового закона: Введение открытого публичного реестра бенефициаров в Великобритании.Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо.Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период.К каким организационн...

  
   

  акция на предъявителя бенефициар Великобритания директор

• 22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Анна Антонова -2 +13 12 53754

  Великобритания: новый закон о компаниях. Основные новеллы, практика применения

  

  Великобритания — одна из первых стран, установивших правила работы компаний. Регистрационная модель создания английских компаний была введена в 1844 г. 7 августа 1862 г. нормы корпоративного права были кодифицированы в единый Закон о компаниях (Companies Act). Он и стал первоисточником для всех последующих версий корпоративного английского законодательства. В дальнейшем Закон о компаниях многократно пересматривали, дорабатывали, исправляли и к...

  
   

  акционерный капитал акционеры Великобритания директор законодательство организационно-правовые формы отчетность регистрация компании

• 11.03.2024 Доклад Андрей Суворов 2409

  Великобритания: общие положения и корпоративный аспект.

  Общая часть: Великобритания в системе важнейших для трансграничного бизнеса международных соглашений; Соглашения об избежании двойного налогообложения и Соглашения об обмене налоговой информацией, подписанные Великобританией; Краткий обзор правовой системы Соединенного Королевства. Корпоративная часть: Наиболее распространенные варианты организационно-правовых форм; Сравнение LTD, LLP и LP; Требования к корпоративной с...

  
   

  бенефициар Великобритания публичные реестры

• 21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов 2956

  Великобритания: последние изменения в английском налоговом законодательстве.

  Краткий обзор Corporation Tax Act 2009 - преимущества и недостатки нового закона о Корпоративном налоге; новые ставки по корпоративному налогу; изменения в налогообложении дивидендов, получаемых компаниями - резидентнами UK, анализ применения Substancial Sharteholding Exemption и новых правил налогообложения дивидендов в сравнении с правилами Participating Exemption в других популярных холдинговых юрисдикциях (Голландии, Кипре, Швейцарии); изм...

  
   

  ubs Великобритания законодательство налоги налоговое законодательство

• 22.05.2012 Семинар 2593

  Великобритания: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты, типовые схемы, судебная практика

   

  Controlled Foreign Company (CFC) агентский договор аудит Великобритания дивиденды директива ЕС законодательство комиссия консолидированная отчетность контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налоговое законодательство налоговые льготы налогообложение посредническая деятельность постоянное представительство проценты соглашение об избежании тонкая капитализация холдинг

• 27.05.2016 Семинар 5496

  Великобритания: практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты, типовые схемы, судебная практика.

   

  Capital Gains Tax Corporation Tax due diligence LLP (Limited Liability Partnership) агентская схема Великобритания законодательство коллизии резидентности налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоги налоговая база налоговая резидентность налоговая ставка налоговое законодательство налогообложение отчетность постоянное представительство регистрация регистрация компании трансфертное ценообразование

• 10.04.2015 Доклад Александр Алексеев 2400

  Великобритания: существенные изменения в корпоративном законодательстве 2015. Все, что необходимо знать.

  Открытый публичный реестр бенефициаров вводится в Великобритании;Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо;Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период;К каким организационным формам относятся данные изменения в корпоративном законодательстве;Процедура признания Контролирующего лица;Хранение и подача реестра Контролирующих лиц (бенефициаров...

  
   

  бенефициар Великобритания

• 10.03.2011 Доклад 1456

  Взаимодействие итальянских компаний и их зарубежных партнеров: Налоговые, таможенные и иные аспекты.

  Базовые принципы законодательства о трансфертном ценообразовании – как они работают в Италии; OECD Transfer Pricing Guidelines; Определение связанных лиц и сделок, подлежащих контролю; Обязательства налогоплательщика по декларированию сделок; Рекомендованные методы расчета рыночных цен. Принцип разумной цены. Arm’s lenth principle; Трансфертное ценообразование и косвенные налоги: НДС, таможенные пошлины; Практика Advance Pricing Agreements и л...

  
   

  директива ЕС законодательство импорт Италия косвенные налоги оффшор трансфертное ценообразование черный список экспорт

• 03.10.2021 Форум Денис -1 1 4694

  Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании

  

  Здравствуйте! Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо,  данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром? То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставле...

  
   

  бенефициар Британские Виргинские Острова иностранная компания

• 19.01.2019 Форум Андрей 1 1755

  Восстановление «брошенной» оффшорной компании. О вероятности возникновения негативных последствий

  

  День добрый, господа. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее: не было ли отмечено случаев, относительно ранее приобретенной компании (напр. BVI/Belize) при наличии UBO (Ultimate Beneficial Owner, или Единственный бенефициарный владелец, проще говоря - Бенефициар), когда компанию "бросили", и компания ушла в Strike off. Затем рег. агент и/или провайдер восстановили компанию из Strike off и продали 3-им лицам при наличии UBO.

  
   

  Белиз бенефициар вычеркивание (strike off)

• 08.09.2017 Вебинар 1959

  Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)

  30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются. На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: конфиденциальность и защита данных бе...

  
   

  BOSS бенефициар Британские Виргинские Острова реестр

• 22.08.2014 Форум Вадим 1 1780

  Гарантии номинала перед бенефициаром

  

  Добрый день, интересуют законодательные гарантии номинального акционера перед бенефициаром при регистрации компании на Кипре, а именно порядок регулирования (Закон), которым регулируются права бенефициара на компанию. Какой срок регистрации компании?

  
   

  бенефициар Кипр регистрация компании

• 13.07.2017 Вебинар 1278

  Гонконг планирует ввести лицензирование сервис-провайдеров

  23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии вводится лицензирование для провайдеров трастовых или корпоративных услуг. На нашем вебинаре Вы узнаете: вопросы процедуры, сроков и стоимости лицензирования;требования к аппликантам и ответственность.Александр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа! У нас очередной вебинар, и мы в очередной раз его п...

  
   

  бенефициар Гонконг реестр

• 10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2 2547

  Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

  

  Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...

  
   

  due diligence адрес бенефициар Гонконг законодательство лицензирование реестр

• 17.10.2017 Семинар 7557

  Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

   

  CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст

• 20.08.2014 Семинар 2294

  Деоффшоризация 2014: Катастрофа близка?

   

  деофшоризация оффшор

• 30.10.2015 Доклад Марина Волкова 3435

  Деофшоризация и владение активами: трасты и частные фонды – «За» и «Против».

  Частные фонды как решение для КИК – действительно ли у фонда нет собственника, как устроены частные фонды в наиболее популярных юрисдикциях (Сейшелы, Панама, Лихтенштейн, Голландия), можно ли создать свой благотворительный фонд, какие риски несут в себе фондовые структуры? Понятие траста, структура трастовых отношений – учредитель, трасти и бенефициары, как распределяются права, обязанности и риски, обязательные составляющие трастовых отнош...

  
   

  деофшоризация КИК оффшорный траст фонд

• 28.01.2014 Вебинар +1 2092

  Деофшоризация: в чем она заключается? Часть 2

  Минфин РФ в пакете предложений предлагает контролировать все сделки между российскими юридическим лицами и оффшорными компаниями. Отменяется ограничение по суммам в 60 миллионов рублей в год. Насколько эффективной может стать эта мера. Когда ожидается принятие этой нормы? Впервые ли об этом говорится? "Так ли страшен черт, как его малюют"Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Неназываемый Эксперт, гость пре...

  
   

  деофшоризация КИК оффшор

• 18.04.2017 Вебинар +1 1475

  Единый реестр бенефициаров. Как это работает в ЕС: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и Нидерландах

  Как работает единый реестр бенефициаров в Европейском Союзе: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и НидерландахАлександр Алексеев (А.А.): Здравствуйте. Снова в студии GSL Марина Волка – ведущий юрист GSL и Алексеев Александр.Марина Волкова (М.В.): Добрый день!А.А.: И говорим мы о главной теме, ну, если оставить за рамками международный обмен информацией, то тема открытого реестра бенефициаров, наверное, она самая звучаща...

  
   

  бенефициар Европейский Союз (ЕС) реестр

• 22.11.2013 Вебинар 1632

  Заключение Россией соглашений об обмене налоговой информацией с офшорами

  Планы России по заключению межправительственных соглашений об обмене налоговой информацией с офшорами и низконалоговыми юрисдикциями.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вэбзрители. Мы продолжаем серию наших вебиранов. И в рамках этой мини-серии вебинаров мы продолжаем говорить об обмене налоговой информацией. Сначала мы говорили...

  
   

  деофшоризация обмен налоговой информацией оффшор Россия