Закон страна: Российская Федерация; язык закона: Русский

Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 424-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)”

Оригинал закона

Аннотация

Законом предусматривается распространение норм Федерального закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

Документ вводит понятие "иностранная структура без образования юридического лица", под которым предлагается понимать организационную форму осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью (траст, фонд, партнерство или иное аналогичное образование), учрежденную в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

Закон подготовлен Правительством Российской Федерации 
 


Законопроект внесен в Госдуму
 
 13 июля 2015 года 
Принят Госдумой в первом чтении
 21 октября 2015 года 

 
Принят Госдумой во втором чтении
 15 декабря 2015 года 

 
Принят Госдумой в третьем чтении
18 декабря 2015 года

 
Одобрен Советом Федерации
25 декабря 2015 года

 
Подписан Президентом РФ
30 декабря 2015 года 

 
Опубликован на Официальном
интернет-портале правовой информации

30 декабря 2015 года 

 


 

Ознакомительная версия, 5 страниц

Добавить комментарий

Материалы по теме

Найдено 79 материалов из 2228

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)