Оффшорные фонды и финансовые компании

Доклады обучающего курса

• № 43 Выпускник GSL Law&Consulting

  Оффшорные инвестиционные фонды: виды, выбор юрисдикции, корпоративный аспект на примере инвестиционных фондов на Cayman Islands.

  — Типовая структура офшорного фонда на Каймановых островах;
  — понятие «освобожденной» компании, сохранение статуса нерезидентности фонда;
  — классификация фондов по степени регулирования порядка их организации и деятельности Законом Кайман о взаимных фондах;
  — предусмотренные Законом Кайман о взаимных фондах требования, выполнение которых необходимо для учреждения и функционирования регулируемого CIMA (Финансовое Управление Каймановых Островов) фонда;
  — освобожденные (нерегулируемые) фонды: понятие и преимущества учреждения;
  — требования Закона, выполнение которых необходимо для признания за фондом статуса «освобожденного», структура юридических лиц освобожденного фонда, управление фондом;
  — фонды, регистрация которых в CIMA (Финансовое Управление Каймановых островов) является обязательной в соответствии с Законом Кайман о взаимных фондах: администрируемые фонды, регулируемые фонды, лицензируемые фонды;
  — порядок учреждения фонда;
  — механизм работы фонда;
  — привлекательность фондов на  Каймановых островах;
  — срок организации фондовой структуры;
  — расходы, возникающие в связи с организацией и деятельностью фонда.
  
  
   

  освобожденный фонд

• № 60 Выпускник GSL Law&Consulting

  Фонды на Каймановых островах. Освобожденные инвестиционные фонды: создание и администрирование.

  — Типовая структура офшорного фонда на Каймановых островах;
  — понятие «освобожденной» компании, сохранение статуса нерезидентности фонда;
  — классификация фондов по степени регулирования порядка их организации и деятельности Законом Кайман о взаимных фондах;
  — предусмотренные Законом Кайман о взаимных фондах требования, выполнение которых необходимо для учреждения и функционирования регулируемого CIMA (Финансовое Управление Каймановых Островов) фонда;
  — освобожденные (нерегулируемые) фонды: понятие и преимущества учреждения;
  — требования закона, выполнение которых необходимо для признания за фондом статуса «освобожденного»;
  — структура юридических лиц освобожденного фонда, управление фондом;
  — фонды, регистрация которых в CIMA (Финансовое Управление Каймановых островов) является обязательной в соответствии с Законом Кайман о взаимных фондах: администрируемые фонды, регулируемые фонды, лицензируемые фонды;
  — порядок учреждения фонда;
  — механизм работы фонда;
  — привлекательность фондов на Каймановых островах;
  — срок организации фондовой структуры;
  — расходы, возникающие в связи с организацией и деятельностью фонда.
  
  
   

  администрируемый фонд исключительный фонд Каймановы острова лицензируемый фонд освобожденный фонд регулируемый фонд

• № 61 Сергей Панушко

  Фонды в Лихтенштейне и Люксембурге: инструменты для личного и коллективного инвестирования.

  — Лихтенштейн, как надежная гавань для частного инвестора;
  — общая характеристика Лихтенштейна: правовые, налоговые и иные аспекты;
  — частные фонды как инструмент для инвестирования, сбережения, защиты активов;
  — разновидности частных фондов / трастов Лихтенштейна: Foundation, Trust reg., Anshtalt, Trust;
  — состав и функции участников: учредитель, бенефициар, совет директоров, протектор;
  — специфика бенефициаров фондов;
  — активы фонда и структура управления;
  — особенности создания фондов: регистрация, депонирование, случаи необязательности регистрации;
  — практика использования, преимущества конфиденциальности и налогообложения;
  — фонды взаимных инвестиций (Mutual Funds) Лихтенштейна, как инструмент коллективного инвестирования;
  — Люксембург, как площадка для институционального инвестора;
  — общая характеристика Люксембурга: правовые, налоговые и иные аспекты;
  — виды коллективных инвестиционных инструментов (фондов);
  — специализированный паевой инвестиционный фонд (FIS);
  — инвестиционные компании с переменным капиталом (SICAV);
  — инвестиционные компании с постоянным капиталом (SICAF);
  — компания по инвестициям в рисковый капитал (SICAR);
  — надзор за деятельностью фондов, лицензирование и регулирование;
  — отчетность и налогообложение;
  — архитектура типового фонда, этапы и ориентировочные сроки создания.
  
  
   

  инвестиционный фонд конфиденциальность Лихтенштейн Люксембург налогообложение

• № 71 Выпускник GSL Law&Consulting

  Инвестиционные фонды БВО, островов Кайман.

  — Организационно-правовые формы;
  — структура управления;
  — что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов;
  — виды фондов;
  — расходы в связи с созданием и деятельностью фонда;
  — значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде;
  — признаваемые и непризнаваемые юрисдикции;
  — процедура due diligince, проводимая FSC по представленным документам;
  — факторы, повышающие Ваши шансы на успешную регистрацию инвестиционного фонда;
  — типовая структура офшорного фонда на Каймановых островах;
  — понятие «освобожденной» компании, сохранение статуса нерезидентности фонда;
  — классификация фондов по степени регулирования порядка их организации и деятельности Законом Кайман о взаимных фондах;
  — предусмотренные законом Кайман о взаимных фондах требования, выполнение которых необходимо для учреждения и функционирования регулируемого CIMA (Финансовое Управление Каймановых Островов) фонда;
  — освобожденные (нерегулируемые) фонды: понятие и преимущества учреждения;
  — требования закона, выполнение которых необходимо для признания за фондом статуса «освобожденного», структура юридических лиц освобожденного фонда, управление фондом;
  — фонды, регистрация которых в CIMA (Финансовое Управление Каймановых островов) является обязательной в соответствии с Законом Кайман о взаимных фондах: администрируемые фонды, регулируемые фонды, лицензируемые фонды;
  — порядок учреждения фонда;
  — механизм работы фонда;
  — привлекательность фондов на Каймановых островах;
  — срок организации фондовой структуры;
  — расходы, возникающие в связи с организацией и деятельностью фонда.
  
  
   

  инвестиционный фонд Каймановы острова нерезидент оффшор

• № 174 Выпускник GSL Law&Consulting

  Финансовая компания за рубежом: выбор оптимальной юрисдикции для операций на рынке ценных бумаг

  — Типовая структура инвестиционного фонда;
  — классификация 
  — финансовых компаний по классам инвесторов, по видам организационно-правовых форм;
  — обзор законодательства применимых юрисдикций (Бермудские Острова, Багамские Острова, Британские Виргинские острова);
  — виды финансовых компаний и фондов, требования и преимущества каждой юрисдикции для создания финансовых компаний;
  — новый закон о регулировании деятельности инвестиционных компаний на БВО;
  — финансовые компании на Кипре, международные коллективные инвестиционные схемы (ICIS), открытые инвестиционные фонды UCITS;
  — регуляторы, осуществляющие лицензирование фондов и дальнейший контроль за их деятельностью;
  — структура управления, квалификационные требования к должностным лицам, особенности лицензирования управляющей компании;
  — налогообложение финансовых компаний на Кипре;
  — особенности государственного регулирования, которые необходимо учитывать при распределении паев фонда.
  
  
   

  Бермудские острова Британские Виргинские Острова законодательство инвестиционный фонд Каймановы острова Кипр лицензирование лицензия налоги налогообложение организационно-правовые формы регистрация требование управляющий фонд ценные бумаги