Доклад

Международное сотрудничество правоохранительных органов.

Правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов; методические аспекты международного розыска; межведомственное сотрудничество; правовые средства защиты интересов клиентов; нормативная база: договоры о правовой помощи, заключенные Российской Федерацией; оказание взаимной правовой помощи и основания для отказа в таковой; основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам; международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества; практика исполнения за рубежом международного следственного поручения; субъекты, правомочные инициировать запрос; возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях; потенциальные источники информации; использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи; практические рекомендации на основе собственной юридической практики; последние тенденции и судебная практика.

Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:37:17)

Временно нет в наличии!

Стенограмма

Ознакомительная версия, 5 страниц

Полная версия материалов
PDF, 17 страниц в стенограмме

Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 16 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

блокирование счетов

Докладчик

Сергей Панушко

Юрист

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Все материалы по докладу
(включая видеозапись)

Временно нет в наличии!

Стенограмма доклада

Временно нет в наличии!

Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

27.06.2012 Семинар 2102

Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации
02.03.2020 Бумажные и Интернет СМИ +1 11 6931

Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом

Содержание Внутренние основания для блокировки счета и/или отдельных операцийВнешние основания для блокировки счета и/или отдельных операцийКейс из практикиСпособы выведения средствРекомендации для принятия превентивных мер по сохранению банковского счета и выстраивания плодотворных отношений с банком ...

банковский счет блокирование счетов иностранный банк
08.11.2012 Семинар 2273

Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

due diligence банковская тайна бенефициар блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации траст трастовый договор
05.06.2014 Семинар 3145

Проблемы «оффшорного» налогового планирования в Российской и международной практике

административная ответственность блокирование счетов дисциплинарная ответственность легализация доходов материальная ответственность налоговая ответственность налоговое правонарушение нерезидент оффшор постоянное представительство правонарушение преступление судебная практика трудовое право уголовная ответственность

Международное сотрудничество правоохранительных органов.

Видеозапись

Стенограмма

Презентация

Метки

Докладчик

Материалы по теме

Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом

Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

Проблемы «оффшорного» налогового планирования в Российской и международной практике

Добавить комментарий