Оффшорные инвестиционные фонды, как инструменты владения и управления активами третьих лиц

Материалы по теме

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5168

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 27.06.2012 Семинар 2102

  Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

   

  банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации

• 16.03.2016 Доклад 1341

  Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

  Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

  
   

  банковская тайна банковский счет корпоративный счет

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2943

  Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

  Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

  
   

  банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

• 20.03.2014 Вебинар +1 2 1894

  Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

  

  Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

  
   

  FATCA банк банковская тайна деофшоризация

• 16.02.2007 Семинар 2829

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1656

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2061

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 19.01.2009 Форум Виктор +1 1 1863

  Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала

  

  Добрый день. Прошу прокомментировать следующую проблему: пределы конфиденциальности в банках.

  
   

  банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

• 21.01.2011 Доклад 2367

  Инвестиционные фонды на BVI: вопросы учреждения, управления, налогообложения.

  Законодательная основа;организационно-правовые формы;структура управления;что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов;виды фондов, создаваемых на БВО: публичный, профессиональный, частный;действующие лица;механизм работы фонда;расходы в связи с созданием и деятельностью фонда;значение национальности директоров, акционеров и иных функционально значимых фигур в фонде;признаваемые и непризнаваемые юрисдикции;кто такой министр...

  
   

  банковская тайна инвестиционный фонд оффшор

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4798

  Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

  Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

  
   

  банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации

• 26.05.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +8 145 67161

  К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

  

  Здравствуйте. Мой дед в 1970 году открыл счёт в Швейцарском банке в Женеве, драг металлами на сумму 500000$. Могу ли я сейчас закрыть счёт, и сколько хранится вклад? Я знаю только код ячейки или счёта. И сколько стоят Ваши услуги адвоката?отвечает Такие вопросы нам присылают достаточно часто, поэтому предлагаем вашему вниманию материал о розыске наследства в банках Швейцарии.С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов....

  
   

  ib investicijubanka банковская тайна банковский счет конфиденциальность Швейцария

• 07.10.2011 Бумажные и Интернет СМИ +1 2560

  К вопросу об изменениях Соглашения между Швейцарией и Россией об избежании двойного налогообложения

  Сперва оговоримся, что комментируем неофициальный текст за неимением официального. Поскольку нам поступают просьбы прокомментировать, то сделаем это сейчас, поскольку есть основания полагать, что официальный текст будет таким же. Еще одна оговорка состоит в том, что мы не собираемся комментировать все изменения, поскольку это достаточно объемный документ, а сосредоточимся только на положениях, вызвавших повышенный интерес в СМИ и у возможных ...

  
   

  банковская тайна обмен информацией СОИДН Швейцария

• 29.05.2014 Семинар 3471

  Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

   

  банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление

• 17.02.2012 Семинар 2497

  Компании в Германии: процедура регистрации. Налоги и налогообложение немецких юридических лиц. Открытие счета в немецком банке. Покупка недвижимости в Германии и получение вида на жительство в Германии

   

  due diligence банковская тайна вид на жительство доверительное управление налогообложение НДС отчетность

• 31.05.2016 Семинар 4892

  Компании в Гонконге: рациональное использование в корпоративном строительстве и хозяйственной деятельности. Налоговые аспекты, корпоративные вопросы, банковские счета

   

  аудит банковская система банковская тайна Гонконг консолидированная отчетность налог на прибыль (Corporation Tax) отчетность оффшор предварительное налоговое заключение регистрация

• 15.04.2016 Семинар 13641

  Компании в Испании: процедура регистрации и порядок администрирования. Открытие счета в испанском банке. Получение вида на жительство в Испании. Инвестиции в Испанию

   

  банковская тайна банковский счет вид на жительство виза инвестиции Испания корпоративный счет оншор

• 02.06.2011 Семинар 4093

  Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

   

  банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет

• 21.06.2012 Семинар 73

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор

• 09.11.2012 Семинар 2420

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

   

  банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 3172

  Мировое антиоффшорное противостояние. Последние события. Политика ФАТФ, ОЭСР.

  Система антиоффшорных правил, которые формируются международными организациями; борьба с вредоносной налоговой конкуренцией и легализацией преступных доходов; ФАТФ: основные характеристики; Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью; группа Эгмонт; Евразийская группа; специфические межправительственные организации: OLAF, OFAC, FinCEN; основные международные нормативные документы; 40 Рекомендаций ФАТФ: общая характеристика; конфи...

  
   

  due diligence банковская тайна информация о клиенте правоохранительные органы

• 10.06.2008 Семинар 2388

  Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

   

  административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность

• 22.06.2016 Бумажные и Интернет СМИ Малика Шакирова -3 +4 7 23722

  Особенности гонконгского банкинга: нюансы открытия счета в банках Гонконга.

  

  Содержание Банковская система Гонконга: общая характеристикаОбщие принципы работы банков ГонконгаБанковская тайнаГонконгский банкинг — удобный инструмент ведения бизнеса Банковская система Гонконга: общая характеристикаБанковская деятельность в Гонконге регулируется Законом о банковско...

  
   

  банк банковская система банковская тайна Гонконг

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2199

  Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

  Цели открытия счета в банках США; критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США; характеристика расчетных и сберегательных банков; трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько; дистанционное управление банковским счетом: способы управлен...

  
   

  банковская тайна банковский счет налоговый учет

• 16.01.2012 Доклад 2316

  Открытие и ведение счетов в немецких банках. Банковская тайна

  Приватбанк; коммерческий банк; текущий счёт (Girokonto); коммерческий счёт (Kontokorrentkonto); минимальные требования; тарифы и услуги; надежность, удобство использования; процедура открытия счёта; требования немецких банков к открытию счетов иностранными гражданами; перечень документов, необходимых для открытия счета; виды банковских карт; понятие и содержание банковской тайны; границы допустимого профессионального интереса при работе с клие...

  
   

  банковская тайна

• 21.01.2011 Доклад 2321

  Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.

  Конфиденциальность и банковская тайна: современные реалии; счета российских граждан за рубежом: желаемое и действительное; правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов; методические аспекты международного розыска; возможные трудности: подозрительные операции; все ли операции по счету допустимы; приостановление операций по счету; конфиденциальность и банковская тайна: а что в России; нормативно ...

  
   

  банковская тайна ответственность постановка на учет правоохранительные органы

• 17.02.2015 Семинар 2243

  Оффшор и Конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг (юристов, банкиров и налоговых консультантов).

   

  due diligence банковская тайна борьба с отмыванием (AML) конфиденциальность налоговое правонарушение правоохранительные органы притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

• 11.04.2008 Семинар 1750

  Оффшор на Британских Виргинских Островах. Обзор корпоративного законодательства

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 16.01.2009 Семинар 1725

  Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) дискреционный траст доверительное управление конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение ответственность поверенный правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

• 06.11.2008 Семинар 2270

  Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

   

  акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова двойное налогообложение директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение нерезидент ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы представительство принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель управляющий филиал Швейцария экономическая обоснованность

• 01.06.2012 Семинар 2627

  Оффшорный бизнес меняет свои правила. Как не выйти из игры и действовать в правовом поле.

   

  due diligence банковская тайна двойное налогообложение именная акция иммобилизация иностранные инвестиции информация о клиенте Кипр конфиденциальность налоги нерезидент оффшор правоохранительные органы соглашение об избежании учредительные документы

• 24.07.2017 Книги, Монографии -2 +1 9 7230

  Офшор 2.0 для чайников

  

  Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности», например, в неприкосновенность частной собственности. Международный консорциум журналистов расследователей – супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков и ...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен адрес акционер банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент деофшоризация директор иностранная компания иностранный банк КИК конфиденциальность ликвидация (liquidation) налоговая резидентность обмен налоговой информацией отчетность офшор принцип "знай своего клиента" KYC регистрация компании траст уставный капитал учредительные документы

• 08.01.2011 Книги, Монографии Марина Волкова -1 +9 14 27641

  Офшор для Чайников

  

  Кому адресована эта книга? Все начинается с малого… когда-то и мы, авторы этой книги, - кто 5, кто 10, а кто и 20 лет назад впервые услышали это загадочное слово: ОФФШОР. И мы также задавались вопросами: Что делает зарегистрированный агент? Сколько стоит номинальный сервис? Зачем нужен Апостиль? Где лучше открыть счет? Это сейчас мы читаем доклад на тему «Посредническая деятельность, приводящая и не приводящая к образованию постоянного пред...

  
   

  banque internationale à Luxembourg банковская тайна банковский счет бенефициар Британские Виргинские Острова Великобритания иностранный банк Кипр конфиденциальность налогообложение регистрация Соединенные Штаты Америки (США) уставный капитал холдинг Швейцария

• 15.02.2008 Семинар 1611

  Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг.

   

  due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) дискреционный траст доверительное управление конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение ответственность поверенный правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации соглашение о правовой помощи траст трастовый договор

• 31.05.2011 Семинар 2708

  Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

   

  due diligence акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар борьба с отмыванием (AML) Британские Виргинские Острова директор дискреционный траст доверительное управление именная акция иммобилизация конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски сертификат акций соглашение о правовой помощи траст трастовый договор уполномоченный попечитель Швейцария

• 08.11.2012 Семинар 2273

  Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

   

  due diligence банковская тайна бенефициар блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации траст трастовый договор

• 17.02.2011 Семинар 1953

  Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2

   

  акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария

• 16.05.2012 Семинар 2173

  Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2

   

  акция на предъявителя банковская тайна банковский счет Белиз импорт иностранный банк конфиденциальность налоговые обязательства налоговый агент налоговый учет оффшор раскрытие информации экспорт

• 19.05.2016 Семинар 4452

  США: Tax Haven or Tax Hell. Налоговые и корпоративные аспекты создания и использования американских компаний

   

  американская корпорация банковская тайна банковский счет инвестиции налог на имущество налог на прибыль налог на прибыль (Corporation Tax) налог с продаж налоговая ставка налоговый учет налогообложение организационно-правовые формы отчетность регистрация компании США США-Делавер США-Нью Йорк США-Орегон штрафы и пени

• 25.03.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев 3243

  Швейцарские банки ищут новые гавани. Швейцария перестает быть оффшорным оазисом

  Швейцария благодаря вековым банковским традициям является крупнейшей страной в мире с благоприятными условиями для ведения офшорных операций состоятельными клиентами из других стран; более 30% офшорных активов в мире сосредоточено именно в этой стране.Впрочем, в последние годы страны ЕС, недовольные оттоком капитала, вооружившись лозунгами борьбы с терроризмом, сумели изрядно помотать нервы швейцарским банкирам. В некоторых вопросах – например...

  
   

  банк банковская система банковская тайна Швейцария

• 01.02.2008 Семинар 2467

  Элементарная энциклопедия оффшорного бизнеса. Первые шаги.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна банковский счет бенефициар Британские Виргинские Острова Великобритания вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление иностранный банк Кипр конфиденциальность отчетность поверенный предпринимательская деятельность признание траста недействительным принцип "знай своего клиента" KYC притворный траст раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет соглашение об избежании траст трастовый договор учредительные документы