- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...
due diligenceБританские Виргинские ОстроваВеликобританияГонконглицензияпроверкаСейшельские острова
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыДмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)&Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)Д.Б.:...
hsbc bankhsbc private bankГонконгиностранный банкрасчетный счет
Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов.
Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций.
Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...
Гонконгинвестиционный фондКазахстанлицензированиеОбъединенные Арабские Эмиратыуправляющая компания
В связи с текущей ситуацией в мире все большее количество наших клиентов задумываются о том, чтобы сменить страну проживания и ведения бизнеса. Предлагаем вашему вниманию страну, про которую многие забывают и не уделяют ей должного внимания при рассмотрении вариантов для релокации. Надеемся, что прочитав данную статью вы измените свое мнение и обратите на Андорру более пристальное внимание.
...
Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Продолжаем наш рассказ о попытках открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Анна Кузина, Юрист-аналитик международного юридического отдела GSL Law & Consulting (А.К.)А.А.: Здравствуйте, дамы и господа! В очередной раз мы с Вами встречаемся в нашей студии вебинаров, и уже не в первый раз н...
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...
Содержание
Плохие новости для банковКлиентские данные
Статья опубликована на сайте FinanceAsia. Перевод подготовила Кузина Анна.Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA...
Как открывались счета в Гонконге на наши компании;
Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям;
Критерий 1: компания должна быть гонконгской;
Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии;
Критерий 3: наличие сабстенса;
Критерий 4: минимальные остатки и оборот;
Критерий 5: Необходимость визитов руководства.
Здравствуйте,
необходима консультация.
Открыт счёт в банке DBS на номинального директора и акционера. Он заблокировал счёт, что делать в такой ситуации. По счёту регулярно ходят средства, за снятие блокировки требует выплаты ей 100 000 долларов.
Основные преимущества ведения бизнеса в Венгрии.
Регистрация компании с ограниченной ответственностью: требования к структуре, директора, акционеры, регистрационный адрес.
Требования к оплате уставного капитала компании: способ, форма, процесс оплаты.
Процесс регистрации компании: этапы, сроки, требования к документам.
Администрирование компании в Венгрии: подготовка отчетности, аудит, требования к инвойсам.
Возможность полу...
economic substanceбанковский счетВенгрияВНЖИТ-бизнескомпания с ограниченной ответственностьюналогообложениеотчетностьрегистрация компании
Реальные варианты релокации.
Вид на жительство (ВНЖ) для иностранного инвестора - «золотая виза» (Guest Investor Residence Permit):
- условия получения: требования к заявителю и к инвестиции;
- процедура и сроки оформления: получение визы иностранного инвестора и ВНЖ иностранного инвестора;
- основные особенности ВНЖ иностранного инвестора;
- возможность дальнейшего получения постоянного вида на жительство (ПМЖ) и гражданства Венгри...
Венгриявид на жительствоВНЖгражданствоЗолотая визаПМЖРелокация
Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников и экспертов GSL, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов - Что следует сделать, чтобы:получить паспорт, а также ВНЖ или ПМЖ,арендовать или купить недвижимость,открыть банковский счет и оформить банковские карточки,застраховать себя и членов своей семьи,получить школьное или высшее образование.Наши герои, а также сотрудники GSL и alumni GSL, анализируя собств...
банковский счетвид на жительствонедвижимостьосознанная релокацияРелокация
Содержание
Как расширяют ограниченияКого могут затронуть эти поправкиКак платят налоги с КИК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБКВласти намерены установить дополнительное условие для освобождения контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на прибыль. Для этого будет необходимо, чтобы ставка налога на прибыль в...
ГонконгКИКконтролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC)ОАЭОбъединенные Арабские Эмиратыхолдинг
Содержание
Какой вид на жительство можно получить в Аргентине?Кто может получить транзитный вид на жительство?Как получить визу цифрового кочевника?Кто может получить временный вид на жительство?Как получить вид на жительство для учёбы?Как получить визу инвестора?Как выглядит процедура подачи документов на временный вид на жительство?Какие документы потребуются ...
Содержание
Что получит заявитель?Кому выдают ВНЖ для ФНЛ? Какие требования предъявляются к заявителю?Требования к доходуПодтверждение наличия сбережений – средств на банковском счете.Наличие жилья*Общие требования к заявителюВ каких странах ЕС заявители с гражданством РФ могут получить ВНЖ для ФНЛ?
Важно отметить...
Общие положения:
Основные характеристики ВНЖ для финансово независимых лиц (рантье).
Какие преимущества дают?
Какие подводные камни? На что обратить внимание?
Требования к заявителю.
Основные документы.
Порядок и сроки оформления.
Какие программы доступны для заявителей с гражданством Российской Федерации (РФ), а также основные характеристики этих программ:
Испания;
Франция;
Португалия;
Италия.
...
Болгариявид на жительствовизаВНЖЕвропейский Союз (ЕС)ИспанияИталияПортугалиярезидентствоРелокацияРоссийская ФедерацияФранция
Общие положения:
Что представляют собой «золотые визы», для кого предназначены?
Какие преимущества дают?
Чем отличаются от других категорий ВНЖ?
В каких странах Европейского союза (ЕС) есть программы «золотых виз»?
Какие программы доступны для заявителей с гражданством Российской Федерации (РФ), а также основные характеристики этих программ:
Кипр;
Португалия;
Греция – при наличии второго гражданства (аль...
Вануатувид на жительствоВНЖвторое гражданствоГрецияЕвропейский Союз (ЕС)Золотая визаКипрПортугалиярезидентствоРелокацияРоссийская Федерация
ВНЖ Черногории и ПМЖ в Черногории (привременный боравак и стальный боравок)ВНЖ Черногории (привременный боравак (privremeni boravak) или боравок) – это документ, выданный официальным государственным органом, подтверждающий право иностранца находиться на территории Черногории.В большинстве случаев ВНЖ выдается на 1 год, после чего его можно продлить.В отдельных случаях можно получить ВНЖ на 2 года (ВНЖ цифрового кочевника).Продлевать ВНЖ можно ...
Содержание
Немного теории: как платить налоги при жизни на две страны?Кто пострадает от нововведений?Кто выиграет?Разбор на примереЗаключение
Предлагаемые Минфином поправки в законодательство сокращают срок минимального пребывания в России, при котором налогоплательщик считается налоговым резидентом страны. Кроме...
вид на жительствоКИКналоговая резидентностьналоговый резидентНДФЛ
Добрый день!
Имеется Гонконгская компания, зарегистрированная в 2013 году.
Уведомление о КИК не подавалось, т.к. в 2015 и 2016 году деятельность не велась. Но у компании есть нераспределенная прибыль за 2014 год. Выплата дивидендов не планировалась.
После разъяснений Минфина о том, что признание контролирующего лица для целей КИК происходит независимо от распределения прибыли, при подаче уведомления о КИК нужно ли подавать 3-НДФЛ с указание...
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...
Содержание
В чем
разница между Гонконгом и так называемым «материковым Китаем»? Определяемся с
терминологией.Какие компании
можно зарегистрировать в Гонконге и на территории материкового Китая?ГонконгМатериковый КитайКакова структура
компаний, создаваемых в Гонконге и в континентальном Китае?ГонконгМатериковый КитайКаков процесс
регистрации компании в Гонконге и...
Гонконггонконгская компанияКитайкитайская компаниярегистрация компании
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии вводится лицензирование для провайдеров трастовых или корпоративных услуг. На нашем вебинаре Вы узнаете: вопросы процедуры, сроков и стоимости лицензирования;требования к аппликантам и ответственность.Александр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа! У нас очередной вебинар, и мы в очередной раз его п...
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...
due diligenceадресбенефициарГонконгзаконодательстволицензированиереестр
Содержание
На чем основывается новый режим редомицилирования в Гонконге? Какие требования установлены для компании, планирующей редомицилирование в Гонконг?Компании каких типов можно редомицилировать в Гонконг? Какие документы понадобятся для осуществления процесса редомицилирования компании в Гонконг?Какова процедура редомицилирования компании в Гонконг?Каки...
Содержание
Что нужно знать, если вы планируете открывать расчетный счет в Гонконге Гонконг снова в игре
После написания статьи «Гонконг: худшее в мире место для открытия банковского счета стартапу?» я получил массу откликов. Свыше 30 000 просмотров, более тысячи лайков, около 200 комментариев, многие из авторов ...
Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создание реа...
economic substanceГонконгналогообложениесоглашение об избежании
Почему Гонконг? Основные преимущества и общие черты юрисдикции.
Особенности налогообложения гонконгских компаний, практические аспекты, последние изменения.
Корпоративное регулирование гонконгских компаний и его особенности, реестр контролирующих лиц, последние изменения законодательства.
Требования к подготовке отчетности гонконгских компаний и иные обязательства компании перед налоговой.
Создание реального присутствия в Гонко...
Содержание
Виды интеллектуальных прав и международное признание торговых марок ГонконгаТоварный знакЗапатентованный дизайнАвторское правоПроцедура и сроки регистрацииЭтап 1: Запрос на возможность регистрацииЭтап 2: Подача заявленияНа что нужно обратить вниманиеСтоимость наших услуг по регистрации товарного знака
...
Кстати, Гонконг стал одной из последних ведущих оффшорных территорий, решивших ввести подобное лицензирование. Такие популярные страны в налоговом планировании как Британские Виргинские Острова, Сейшеллы, Кипр, уже давно ввели режим лицензирования (во всех этих юрисдикциях у нашей компании лицензия также имеется).Лицензия выдается сроком на три года с возможностью последующего продления. На сайте Registry for Trust and Company Service Provider...
Руководитель международного отдела GSL Law & Consulting Александра Федотова и Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting Елена Данкова прокомментировали материал редакции Системы Юрист от 8 августа 2025 года. В материале подробно описаны изменения, которые редакция Системы Юрист посчитала наиболее важными для юристов. <..>Легализовали «фирмы-матрешки»В ГК отменили запрет для компаний иметь в качестве учредителя д...
борьба с отмыванием (AML)визагоспошлинагражданстводочерняя компаниянедвижимостьхолдинг
Содержание
Confirmation statement по английской компанииЧто такое confirmation statement?Когда подается confirmation statement?Если компания не вела деятельности в течение отчетного периода, нужно ли подавать подтверждающее заявление?Каким способом подается подтверждающее заявление?Какую пошлину нужно уплатить за подачу confirmation statement?Как подать подтверж...
Гражданин Украины состоит в трудовых отношениях с ООО, расположенном в г. Москве, имеет разрешение на работу, действительное до 29.04.2014 года.
В периоды с 28 августа 2013 по 10 января 2014 года указанный гражданин пребывал за пределами РФ. В эти периоды ему начислялась и выплачивалась заработная плата в установленные дни. Документов на отпуск, командировку не оформлялись, листок нетрудоспособности работнику не выдавался. Претензий к работни...
Здравствуйте.
В 2015 г. я открывал компанию в Гонконге, деятельность не велась, счёт не открыт.
Как можно аннулировать регистрацию с минимальными затратами?
Спасибо.