Ведение бизнеса в ОАЭ. Решения по банковским счетам для работы в ОАЭ

Материалы по теме

• 08.10.2010 Семинар 1808

  “Какой оффшор удобней”. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации

   

  двойная резидентность двойное налогообложение международное налоговое планирование оффшор предпринимательская деятельность регистрация компании

• 08.10.2013 Вебинар +2 1757

  “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

  Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

  
   

  банковский счет директива ЕС Кипр

• 08.10.2024 Публикации Дарья Антипова 133

  10 вещей, которые вам следует знать о трудовом законодательстве ОАЭ

  Содержание Только срочные трудовые договорыИспытательный срокГибкий рабочий графикРабочие часы и выходныеСверхурочные часыЕжегодный отпускДекретный и иные отпускаВопросы дискриминации и равной оплаты трудаПрекращение трудовых отношенийВыплаты по выходным пособиям Только срочные трудовые договорыВ 2022 году концеп...

  
   

  ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты трудовое законодательство

• 02.10.2019 Банк 2857

  Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 20.05.2020 Банк 4004

  Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 24.04.2019 Банк 2312

  Ajman Bank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 25.10.2013 Вебинар +2 1562

  Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

  
   

  банковский счет иностранный банк Португалия

• 09.10.2020 Банк 4869

  Banque Misr

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 12.07.2021 Банк 2383

  Commercial Bank of Dubai (CBD)

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 13.03.2018 Форум К.К. 1 1000

  CRS и объем передаваемой информации

  

  Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

  
   

  CRS saxo bank банковский счет

• 09.12.2016 Форум Екатерина 19 21583

  CRS и офшоры

  

  Есть ли оффшор после CRS? Бытует мнение в последнее время, что после обмена информацией смысла в офшорах не будет, и спрос на них резко упадет.

  
   

  CRS автоматический обмен оффшор

• 31.08.2017 Форум Маргарита 1 916

  CRS: офшоры и аудит

  

  Возможно ли, что в условиях CRS офшорным компаниям кроме ежегодной отчетности придется делать аудит?

  
   

  CRS аудит оффшор

• 21.03.2023 Банк 851

  Dubai Islamic Bank

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 21.05.2020 Банк 3968

  Emirates Islamic Bank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 15.07.2010 Банк 12031

  Emirates NBD PJSC

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 11.04.2017 Форум Валерия 1 3967

  FZ LLC

  

  Скажите, пожалуйста, что за компания FZ LLC?

  
   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 20.07.2011 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting -1 +3 5084

  Heading offshore for a corporate advantage

  RT: What are the attractions for Russians of using offshore companies?AS: “The offshore concept has emerged in the middle 1980-s in the Anglo-Saxon world (to date, the great majority of offshore jurisdictions are still the British dependent territories and members of the Commonwealth). The absence of taxation in the country of incorporation, relatively confidential treatment of the company owner’s info, no requirement to prepare financial stat...

  
   

  Кипр оффшор соглашение об избежании

• 25.12.2013 Вебинар 1915

  Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

  Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...

  
   

  банковский счет Кипр

• 29.06.2014 Форум Алекс 1 2267

  LLC Wyoming + счет в банке

  

  Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...

  
   

  банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

• 02.10.2019 Банк 2467

  Mashreqbank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 10.02.2023 Банк 968

  MTS Bank

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 02.06.2022 Офферы 401

  PNB Bank. Возврат средств.

  Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услуг1. П...

  
   

  банковский счет

• 07.07.2023 Публикации Анастасия Рогачёва 646

  QFC – финансовый центр в Катаре – какую компанию открыть?

  Содержание Преимущества регистрации компании в QFC, КатарВиды деятельности компаний в QFCОрганизационно-правовые формы юридических лицКомпании в QFC финансовом центре в КатареКомпания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, LLC)Компания с ответственностью, ограниченной гарантиями (Company Limited by Guarantee, LLC(G))Партнерст...

  
   

  QFC Катар регистрация компании

• 27.02.2017 Форум Кристина 1 552

  Ras Al Khaimah

  

  Свободная зона Ras Al Khaimah находится в Дубае?.

  
   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 15.05.2014 Вебинар 2657

  TD Bank: открытие счета в американском банке

  Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...

  
   

  банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

• 20.12.2013 Вебинар 3485

  VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

  Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.​Александр Алексеев, управляющий партн...

  
   

  банковский счет Британские Виргинские Острова

• 04.03.2021 Юрисдикция 1188

  Абу-Даби

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 05.08.2016 Форум Илья 1 884

  Автоматический обмен

  

  Каково влияние AEOI (автоматический обмен информацией) на офшорные компании?

  
   

  автоматический обмен оффшор

• 04.03.2021 Юрисдикция 860

  Аджман

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 24.04.2019 Товары 1 331

  Азбука оффшора

   

  оффшор

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5234

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 14.04.2025 Публикации Алиса Беликова 72

  Азиатский рынок: где и почему актуально регистрировать компанию в текущих реалиях

  Содержание КитайСпециальный административный регион ГонконгИндонезияТайваньМакао Сингапур КитайИз предложенного перечня считается одной из самых сложных юрисдикций для регистрации компании и настройки бизнес-процесса. Инвестору придется столкнуться с различием в менталитете и учиться выстраивать работу с китайск...

  
   

  Азия Гонконг Индонезия Китай регистрация компании Сингапур Тайвань

• 22.12.2015 Семинар 6235

  Актуальные проблемы использования оффшоров в сделках с недвижимым имуществом

   

  акция (доля) двойное налогообложение дивиденды иностранная компания кипрский холдинг налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая схема налогообложение НДФЛ недвижимое имущество недвижимость нерезидент отчетность оффшор постоянное представительство процентный доход тонкая капитализация транспортный налог финансирование

• 17.02.2014 Форум Альберт 7 2145

  Альтернатива Сейшелам

  

  Добрый день. Начитавшись и насмотревшись Ваших вебинаров, в которых Вы разносите в пух и прах BVI и другие бывшие англ. колонии за сливы информации и деофшоризацию, решили посмотреть в сторону других юрисдикций. Мы сейчас используем Сейшелы в качестве верхушки цепочек. В последнее время там происходят движения в законодательстве, которые нас беспокоят. Подскажите, чем их можно заменить? Т.е. есть ли еще юрисдикции, где не надо вести ф...

  
   

  акция на предъявителя отчетность оффшор

• 02.07.2024 Доклад Андрей Суворов 102

  Альтернативные решения: инвестиционные фонды в ОАЭ, Гонконге и Казахстане

  Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов. Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций. Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...

  
   

  Гонконг инвестиционный фонд Казахстан лицензирование Объединенные Арабские Эмираты управляющая компания

• 10.06.2009 Семинар 1349

  Английские компании: процедурный и корпоративный аспекты. Оффшор – инструменты оншорной юрисдикции

   

  Capital Gains Tax Corporation Tax агентская схема акционерный капитал Великобритания коллизии резидентности налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоговая база налоговая резидентность регистрация компании трансфертное ценообразование

• 01.02.2008 Публикации Ольга Кутяева +3 7706

  Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

  Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов:Президент и Правительство Российской Федерации;Центральный банк России;Федеральная налоговая служба России;Федеральная таможенная служба России;Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный контроль);Федеральн...

  
   

  банковская система борьба с отмыванием (AML) валютное регулирование легализация преступных доходов оффшор таможенное регулирование

• 15.08.2007 Публикации Ольга Кутяева -1 +1 4370

  Антиоффшорное противостояние: изменения законодательства

  Содержание Послание Президента России «Черный» список Центробанка …и налоговых органов Налогообложение оффшорных компаний ВниманиеТрансфертное ценообразование«Отмывание» доходов Отношение к оффшорам в России складывается как в процессе и результате правоприменительной практики, работы налоговых, таможенных и проч...

  
   

  борьба с отмыванием (AML) оффшор трансфертное ценообразование черный список

• 20.12.2013 Вебинар -1 +1 3628

  Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

  Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

  
   

  банковский счет Гонконг

• 28.07.2023 Семинар 3435

  Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

   

  merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

• 02.04.2015 Вебинар 2562

  Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

  По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...

  
   

  банковский счет Великобритания

• 10.08.2021 Вебинар 229

  Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

  Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества;Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании.Банки Венгрии.Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов;SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам;Банки Болгарии: Unicredit Bulbank AD, Bulga...

  
   

  банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия

• 03.06.2014 Вебинар 3145

  Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

  Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

  
   

  банк банковский счет Гонконг

• 09.03.2022 Вебинар 386

  Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

  Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

  
   

  банковский счет Гонконг

• 04.04.2017 Форум Ирина Александровна 1 2122

  Банки Лихтенштейна

  

  Безопасен ли офшорный счет в лихтенштейнском банке?

  
   

  банковский счет Лихтенштейн

• 07.06.2021 Вебинар 248

  Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики

  Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...

  
   

  банковский счет Люксембург Монако

• 07.06.2021 Вебинар 403

  Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

  Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с дру...

  
   

  ablv bank citadele banka expobank LPB SEB swedbank банковский счет Латвия Литва Эстония

• 07.06.2021 Вебинар 289

  Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики

  Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте дамы и господа, мы начинаем наш очередной вебинар серии про банки и платёжные системы, наши лайфхаки и актуальный опыт. В нем мы говорим о сберегательных банках, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партн...

  
   

  банковский счет сберегательный счет Швейцария

• 18.03.2013 Публикации 6068

  Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

  Содержание Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 мартаКак бы то ни было, на сегодня (понедельник 18 марта 2013 г.) комментарии следующие:Часть Вторая. Понедельник, 18 марта – Среда, 20 мартаКипрские банки продолжают оставаться закрытыми (по данным на понедельник, до четверга)Часть Третья. Четверг, 21 марта – Среда, 27 мартаЧасть четвертая. Четверг, ...

  
   

  банковский счет иностранный банк Кипр

• 22.01.2015 Форум 1 1529

  Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

  

  Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

  
   

  банковский счет Форекс