Создание компании с получением единой финансовой лицензии в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Предложение на оказание услуг

Регулирующий орган: Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг.

Основной регулирующий закон: Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года "О Международном финансовом центре "Астана".

1. Наличие бизнес-плана
2. Наличие ИИН
3. Оплата взноса за лицензию в размере 5 000 USD
4. Наличие офиса на территории МФЦА
5. Полная оплата уставного капитала на банковский счёт компании
6. Наличие в компании AML-офицера

Минимальный уставный капитал для получения финансовой лицензии составляет 200 000 USD. Оплата уставного капитала производится на банковский счёт компании, открытый на территории Казахстана. В дальнейшем УК используется для расчёта пруденциальных нормативов (достаточности капитала и ликвидности). УК можно использовать в обороте.

Общий срок регистрации компании и получения лицензии 1,5 – 2 месяца.

При регистрации компании необходимо иметь зарегистрированный офис на территории МФЦА, который будет являться местом осуществления его деятельности. В настоящий момент свободных мест в комплексе МФЦА нет, имеется возможность внести компанию в лист ожидания. Для этого нужно предоставить необходимую квадратуру офиса, название компании и контактные данные в отдел недвижимости Международного Финансового Центра.

Также возможна аренда офиса в любом бизнес-центре, расположенном на территории МФЦА.

Компании, зарегистрированные в МФЦА, освобождаются от налога на прибыль до 2066 года в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V ЗРК.

Аудит проводится на ежегодной основе, в течение 6 месяцев с даты окончания финансового года, вместе с отчетностью, утверждённой на ежегодном собрании компании.

Полное администрирование компании включает в себя:

• ведение учета,
• подачу отчетности,
• ежегодное продление единой финансовой лицензии.

Перед подачей заявки на регистрацию юридического лица, очень важно обдумать его название, которое должно соответствовать Правилам и положениям, указанным для каждой организационно-правовой формы:

1. Наименование не должно включать слова, которые могут указывать на связь с МФЦА, Комитетом или любым другим государственным органом в МФЦА, в городе Астане или в Республике Казахстан, если соответствующий орган не предоставил письменного согласия на использование наименования;

2. В наименовании должны быть использованы буквы английского алфавита, цифры или другие символы, приемлемые для Регистратора компаний;

3. Наименование не должно включать в себя ни одно из следующих слов, если Комитет не предоставил письменного согласия на их использование:

• слова «банк», «страхование» или «траст»;
• слова, указывающие на то, что Компания (или предполагаемая Компания) является банком, страховой или трастовой компанией;
• слова, которые каким-либо иным образом указывают на то, что компания уполномочена оказывать Финансовые услуги в МФЦА;
• наименование не должно включать слова, которые могут указывать на связь или покровительство какого-либо Лица или организации, если это Лицо или организация не предоставили своего письменного согласия.

4. Юридическое лицо не должно использовать название, которое в силу каких-либо фактов, событий или обстоятельств может или имеет достаточную степень вероятности ввести в заблуждение, дезориентировать или вступить в конфликт с другим названием (включая существующее название другого юридического лица или Признанной компании/партнерства).

Новое юридическое лицо может быть создано в следующей организационно-правовой форме:

Юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, могут быть аккредитованы в МФЦА и оперировать в качестве филиала или представительства в следующих организационно-правовых формах:

• Аккредитованная компания (Recognised Company)
• Аккредитованное ограниченное партнерство (Recognised Limited Partnership)
• Аккредитованное общее партнерство (Recognised General Partnership)
• Аккредитованное партнерство с ограниченной ответственностью (Recognised Limited Liability Partnership)

В Частной компании должен быть назначен минимум 1 директор, в Публичной компании - не менее 2 директоров.

В Публичной компании должен быть назначен минимум 1 секретарь.

В Частной компании может быть назначен секретарь. Если секретарь отсутствует:

• всё, что может или должно быть передано, отправлено или вручено компании через секретаря, может быть передано, отправлено или вручено самой компании, и всё, что адресуется секретарю, принимается как адресованное Компании;
• все функции секретаря могут быть выполнены директором или лицом, уполномоченным директорами.

Учредители компании являются акционерами, если при регистрации компании они заявили себя в качестве акционеров и были занесены в реестр акционеров компании.

Лица, не являющиеся учредителями, могут стать акционерами компании при:

• предоставлении письменного согласия;
• приобретении доли компании;
• внесении данных в реестр акционеров компании.

Компании нужно иметь в штате собственного AML-офицера либо заключить договор на аутсорсинг с компанией, в штате которой есть соответствующий сотрудник.

• Решение о регистрации или Partnership agreement
• Бизнес-план
• Копии паспортов всех людей, присутствующих в корпоративной структуре
• ИИН директора
• Приказ о назначении генерального директора
• Резюме учредителей
• Договор аренды

*Стоимость услуг действительна на июль 2024 года.