GSL / Спецпредложения (офферы) / Финансовая Лицензия на Мальте.

Финансовая Лицензия на Мальте. VFA Licence: Class2

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.

Class 2 позволяет

Осуществлять операции от имени клиента; размещать криптоактивы, держать и контролировать средства клиента.

Class 2 не позволяет

Осуществлять операции от своего имени, не подходит для криптобирж.

В компании должны быть назначены Compliance Officer и AML Office. Обязательно назначение Risk Manager. Все лица должны пройти тест "fit and proper".

Минимальный размер уставного капитала для Class 2 VFA Licence составляет 125 000 EUR (для Class 1 размер УК начинаетсяот 25 000 EUR + PI; для Class 3 и 4 размер УК составляет 750 000 EUR).

В Совет директоров должны входить, как минимум, 2 физических лица.

Обязательно наличие офиса на Мальте.

Получение лицензии занимает от 4х месяцев.

Стоимость услуг

Услуги
Стоимость (цены указаны в EUR)
Услуги по сопровождению процедуры получения лицензии VFA Licence: Class 2
от 25 000*
Государственная пошлина за подачу заявки на получение лицензии
10 000
Услуги по сопровождению процедуры открытия счета для компаний, чья деятельность связана с криптовалютой
от 6 000
Compliance fee
Оплачивается в случаях:
- регистрации компании,
- продления компании,
- ликвидации компании,
- перевода на обслуживание к новому агенту,
- выпуска доверенности на нового поверенного,
- смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера,
- подписания документов.
350 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица),
+ 150 за каждое дополнительное физ.лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо обслуживается GSL,
+ 200 за каждое дополнительное юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо не находится на обслуживании GSL,
450 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица),
100 (подписание документов).

*Из расчета не более 48 часов работы юристов. Не включает услуги по инкорпорации и администрированию компании, поиску и найму сотрудников, аренде офиса, иные дополнительные услуги и расходы.

Вас заинтересовало предложение?
41000 EUR
Скачать оффер в PDF

Материалы по теме

Поделиться в социальных сетях:
RU EN