В апреле 2023 года был куплен у чешского Expobank Банком в Черногории;
Банк открывает расчетные и сберегательные, личные и корпоративные счета;
Предоставляется собственный IBAN;
Счет можно открыть в следующих валютах: EUR, TRY, BIN, RUB, CNY и RSD;
Банк принимает граждан РФ;
Банк не открывает корпоративные счета на оффшорные компании;
Банк не принимает транзакции, в которых другая сторона или ее банк происходят из оффшорной юрисдикции, России (кроме валюты RUB и RSD), Украины (за исключением случаев, когда предметом сделки являются продукты питания или если в сделке участвуют известные транснациональные компании) или Беларуси;
Желаемые показатели оборота по корпоративному счету – от 1 000 000 EUR в месяц;
Нет требования по минимальному остатку на счете;
Возможно дистанционное открытие счета;
Возможность получения pre-approval;
Срок открытия счета – от 1 месяца.
- Комиссия банка за открытие счета – 2 500 EUR
- Комиссия за входящие платежи – бесплатно
- Комиссия за исходящие платежи – 0,3% (мин. 700 RSD, макс. 30 000 RSD)
- Комиссия за конвертацию валюты – 4-5%
- Комиссия за обслуживание счета – бесплатно
На данном этапе в банк направляется комплект документов в электронном виде, а также сопроводительная информация о деятельности компании, ее экономических показателях, структуре планируемой деятельности.
Корпоративные документы (стандартный список)*:
- Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
- Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
- Документ, подтверждающий активный статус компании (Certificate of Good Standing);
- Документы, подтверждающие структуру компании (Certificate of Incumbency или выписка из публичного реестра, и другие).
Документы должны быть выданы не старше 3 месяцев (данное требование не касается учредительных документов, сертификатов акций, трастовых деклараций, которые выдаются единожды и не перевыпускаются текущей датой).
Если в структуре есть другие юридические лица, по ним запрашивается аналогичный список документов.
* Перечень документов не является исчерпывающим. Банк не является связанной с нами организацией и имеет право запросить любые иные документы и информацию. В зависимости от юрисдикции компании перечень документов может отличаться от приведенного выше. За уточнением обращайтесь к Консультанту GSL Law&Consulting.
- KYC-анкета, включающая подробное описание деятельности компании, информацию о желаемых валютах, структуре деятельности, ее экономических показателях и планируемых входящих / исходящих платежах;
- Договоры с потенциальными контрагентами и инвойсы к ним;
- Банковские выписки за последние 3 – 6 месяцев.
Документы на физических лиц в структуре:
- Копия паспорта;
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (выписка из банка или utility bill не старше 2 месяцев).
На основании предоставленной информации и сканов документов мы готовим и направляем заявку на предварительное согласование с банком.
Срок получения предварительного одобрения составляет в среднем 1 – 3 недели (в зависимости от сложности кейса), в течение которого от банка поступают дополнительные запросы информации / документов.
На основании полученной на этапе предварительного согласования информации мы формируем список документов, которые необходимо апостилировать для открытия счета. Банк не принимает документы в сшивке: согласно требованиям банка каждый документ должен быть апостилирован отдельно (!), дата апостиля не должна быть старше 3 месяцев на момент предоставления документов.
Также на данном этапе требуется подписание банковских форм. Все формы подписываются директором компании, в случае дистанционного открытия счета 3 из них должны быть нотариально заверены и апостилированы:
- Verified signature form;
- Statement for non-using of stamp – в случае если компания не использует печать;
- Power of Attorney.
Полный комплект оригиналов документов должен быть отправлен в банк и переведен на сербскохорватский язык. Перевод осуществляется непосредственно в Сербии переводчиком, лицензированным согласно сербским законам. Расходы на перевод документов составляют от 375 EUR и оплачиваются банку напрямую вместе с комиссией за открытие счета (+5% НДС, т. к. инвойс выставляется на реквизиты филиала банка в Дубае).
После того, как все документы доставлены в банк в Сербии, заявка переходит на финальный этап. Срок открытия счета (с момента получения банком всех документов) – около 7 рабочих дней.
|
|
|
1 этап – услуги по:
== сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в банк;
== составлению подробной заявки на предварительное одобрение (pre-approval), включая полную информацию о компании, ее деятельности, владельцах и контрагентах;
== отправке данной заявки в банк для согласования;
== отработке дополнительных вопросов;
== подготовке дорожной карты и подробного описания всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета.
|
|
2 этап – услуги, которые включают в себя:
== консультации по подготовке пакета апостилированных документов [2]; == подготовку банковских форм и консультации по их подписанию; == направление пакета документов в банк; == взаимодействие с банком на всех этапах процедуры открытия счета.
|
|
3 этап – доплата до полной стоимости при передаче полного комплекта документов в банк.
|
|
Гонорар успеха
Дополнительный гонорар успеха берется в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет 2 месяца
|
|
Перевод комплекта документов на сербскохорватский язык лицензированнымв Сербии переводчиком
|
|
Сопровождение открытия счетов для компаний, не находящихся у нас на обслуживании
Вы также можете обратиться к нашим консультантам для обсуждения возможности перевода компаний к нам на обслуживание и соответствующего снижения стоимости услуги.
|
+ 20% к стандартной стоимости услуги
|
Сопровождение открытия счета по сложному кейсу: 1. С точки зрения деятельности: - лицензируемая деятельность (инвестиционный фонд, крипта, финтех, производство табачных изделий / алкоголя / фармацевтической продукции, драгоценные металлы и т. п.); - торговля, усложненная типом товара (сырье / товары двойного назначения / медицинские товары); - деятельность платежного агента; - контрагенты с государственным участием; - high-risk регионы из списка ФАТФ.
2. С точки зрения структуры:
- количество акционеров – более 3 физ. лиц или более 2 юр. лиц в структуре компании;
- нетранспарентная структура владения, куда входят: публичные компании / трасты / фонды.
|
+ 450 USD к базовой стоимости услуги
|
Последующее сопровождение работы по счету:
- помощь с установкой и настройкой онлайн-банка;
- помощь в установлении взаимодействия с представителями банка по текущим вопросам (relationship manager, где применимо);
- организация платежной политики.
|
Первые 3 месяца – 650 USD.
Далее – ежемесячная оплата по согласованию в зависимости от требуемого объема работы, сложности кейса и т. д.
|
[1] Стоимость услуг действительна на июнь 2024 года.
[2] Для заказа апостилированных документов, выдаваемых государственными органами, обращайтесь, пожалуйста, к Консультанту GSL Law&Consulting.
