GSL / Спецпредложения (офферы) / Открытие счета в малайзийском банке.

Открытие счета в малайзийском банке. Предложение на оказание услуг

Общая информация о банке. Открытие счета: особенности, этапы, документы. Стоимость услуг.

Содержание

  1. Общая информация о банке
  2. Основные тарифы
  3. Открытие счета: особенности, этапы, документы
    1. 1 этап – предварительное согласование (pre-approval)
    2. 2 этап – подготовка пакета документов (заверение документов, подписание банковских форм)
    3. 3 этап – открытие счета
  4. Стоимость услуг[1]

Общая информация о банке

Малайзийский банк, в 2007 году был открыт офис в Дубае;

Международные платежи осуществляются через систему SWIFT;

Банк принимает компании с любым видом деятельности;

Банк готов принимать на обслуживание компании из различных юрисдикций, включая оффшорные;

Банк открывает счета компаниям, в структуре которых есть граждане Российской Федерации (РФ);

Банк проводит транзакции с РФ и странами СНГ;

Есть возможность получения pre-approval: положительный ответ в рамках процедуры pre-approval позволяет утверждать, что с большой долей вероятности счет будет в итоге открыт;

Счет можно открыть в следующих валютах: RUB, AED, EUR, GBP;

Нет требования по минимальному остатку на счете;

Не выпускает банковские карты и чековые книжки;

Интернет-банк – на английском языке;

Есть возможность дистанционного открытия счета;

Срок открытия счета – от 1 месяца (в среднем 2 месяца).

Основные тарифы

  • Комиссия банка за открытие счета – 5 000 EUR (корпоративный счет)
  • Комиссия за входящие и исходящие транзакции с российскими банками – 1%
  • Комиссия за входящие и исходящие транзакции с остальными банками – 0,5%
  • Комиссия за обслуживание счета – 500 EUR в месяц
  • Интернет-банкинг – бесплатный

Открытие счета: особенности, этапы, документы

1 этап – предварительное согласование (pre-approval)

На данном этапе в банк направляется комплект документов в электронном виде, а также предоставляется сопроводительная информация о деятельности компании, ее экономических показателях, предполагаемых контрагентах и потоках движения денежных средств.

Корпоративные документы (стандартный список)*:

  1. Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
  2. Устав и Учредительный договор (Memorandum & Articles of Association);
  3. Документ, подтверждающий активный статус компании (Certificate of Good Standing), – не старше 3 месяцев;
  4. Документы, подтверждающие структуру компании (Certificate of Incumbency, выписка из публичного реестра и другие), – не старше 3 месяцев.

Если в структуре есть другие юридические лица, по ним запрашивается аналогичный список документов.

*Перечень документов не является исчерпывающим. Банк не является связанной с нами организацией и имеет право запросить любые иные документы и информацию. В зависимости от юрисдикции компании перечень документов может отличаться от приведенного выше. Для получения более полной информации обращайтесь к специалисту GSL Law&Consulting.

Бизнес-профиль компании:

  1. KYC-анкета, включающая подробное описание деятельности компании и ее экономических показателей, информацию о желаемых валютах и планируемых входящих / исходящих платежах;
  2. Договоры с потенциальными контрагентами и инвойсы к ним;
  3. Банковские выписки за последние 3 – 6 месяцев.

Документы на физических лиц в структуре компании:

  1. Копия паспорта;
  2. Копия документа, подтверждающего адрес проживания (выписка из банка или utility bill не старше 2 месяцев).

На основании предоставленной информации и скан-копий документов мы готовим и направляем заявку на предварительное согласование с банком открытия счета.

Срок получения предварительного одобрения составляет в среднем 1 – 2 недели (в зависимости от сложности кейса), в течение которого от банка могут поступать дополнительные запросы информации / документов.

2 этап – подготовка пакета документов (заверение документов, подписание банковских форм)

На основании полученной на этапе предварительного согласования информации мы формируем список документов, которые необходимо заверить для открытия счета.

ВАЖНО: открытие счета производится через офис банка в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а именно, в Дубае, поэтому необходимо соблюдение требований к документам, предъявляемых в данном офисе.

Если компания зарегистрирована не на территории ОАЭ, учредительные документы необходимо перевести на английский язык и заверить в офисе банка в Дубае (заверение осуществляется удаленно – визит в Дубай не требуется). Паспорт подписанта заверяется в стране, выдавшей паспорт.

Если компания зарегистрирована на территории ОАЭ, то все учредительные документы и паспорт подписанта заверяются в офисе банка в Дубае (заверение осуществляется удаленно – визит в Дубай не требуется).

Полный комплект оригиналов документов должен быть отправлен в банк.

3 этап – открытие счета

После того, как все документы доставлены в Малайзию в банк, заявка переходит на финальный этап. Срок открытия счета (с момента получения банком всех документов) – примерно 5–7 рабочих дней.

Стоимость услуг[1]

Услуги
Стоимость
1 этап – услуги по:
== сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в банк;
== составлению подробной заявки на предварительное одобрение (pre-approval), включая полную информацию о компании, ее деятельности, владельцах и контрагентах;
== отправке данной заявки в банк для согласования;
== отработке дополнительных вопросов;
== подготовке дорожной карты и подробного описания всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета.
1 000 USD
2 этап – услуги, которые включают в себя:
== консультации по подготовке пакета заверенных документов[2];
== подготовку банковских форм и консультации по их подписанию;
== направление пакета документов в банк;
== взаимодействие с банком на всех этапах процедуры открытия счета.
3 600 USD
3 этап –доплата до полной стоимости при передаче полного комплекта документов в банк.
900 USD
Гонорар успеха
Дополнительный гонорар успеха берется в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет 2 месяца.
+10% к стоимости услуги
Сопровождение открытия счетов для компаний, не находящихся у нас на обслуживании
Вы также можете обратиться к нашим консультантам для обсуждения возможности перевода компаний к нам на обслуживание и соответствующего снижения стоимости услуги.
+ 20% к стандартной стоимости услуги
Сопровождение открытия счета по сложному кейсу:

1. С точки зрения деятельности:
- лицензируемая деятельность (инвестиционный фонд, крипта, финтех, производство табачных изделий / алкоголя / фармацевтической продукции, драгоценные металлы и т. п.);
- торговля, усложненная типом товара (сырье / товары двойного назначения / медицинские товары);
- деятельность платежного агента;
- контрагенты с государственным участием;
- high-risk регионы из списка ФАТФ.

2. С точки зрения структуры:
- количество акционеров – более 3 физ. лиц или более 2 юр. лиц в структуре компании;
- нетранспарентная структура владения, куда входят: публичные компании / трасты / фонды.

+ 450 USD к базовой стоимости услуги
Последующее сопровождение работы по счету:
- помощь с установкой и настройкой онлайн-банка;
- помощь в установлении взаимодействия с представителями банка по текущим вопросам;
- организация платежной политики.
Первые 3 месяца – 650 USD.
Далее – ежемесячная оплата по согласованию в зависимости от требуемого объема работы, сложности кейса и т. д.

[1] Стоимость услуг действительна на февраль 2025 года.

[2] Для заказа апостилированных документов, выдаваемых государственными органами, обращайтесь, пожалуйста, к специалисту GSL Law & Consulting.

Вас заинтересовало предложение?
5 500 USD
Скачать оффер в PDF
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33
Поделиться в социальных сетях:
RU EN