GSL / Спецпредложения (офферы) / Открытие счетов в банках Малайзии: United Overseas Bank (Malaysia) BHD (UOB Malaysia) и The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Malaysia (HSBC Malaysia).

Открытие счетов в банках Малайзии: United Overseas Bank (Malaysia) BHD (UOB Malaysia) и The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Malaysia (HSBC Malaysia). Предложение на оказание услуг

Банковская система Малайзии отличается стабильностью, современными онлайн-сервисами и возможностью открытия мультивалютных счетов. Мы предлагаем услуги по открытию счетов в малайзийских банках, включая получение предварительного одобрения, сопровождение клиента и полное взаимодействие с банком на всех этапах.

Общая информация о банках

  • United Overseas Bank (Malaysia) BHD / UOB Malaysia – дочерний банк крупной сингапурской финансовой группы, имеющей более 500 отделений в 19 странах Азии, Европы и Северной Америки, в первую очередь в Сингапуре, Индонезии, Малайзии и Таиланде;
  • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Malaysia / HSBC Malaysia – дочернее подразделение одной из крупнейших финансовых групп всего Азиатско-Тихоокеанского региона;
  • Банки не открывают счета компаниям с гражданами Российской Федерации или Республики Беларусь в структуре;
  • Есть возможность получения pre-approval;
  • Для открытия счета потребуется личный визит в банк управляющего счетом;
  • Низкие тарифы на проведение платежей и содержание счета;
  • Есть возможность открытия мультивалютных счетов;
  • Банки выпускают дебетовые карты;
  • Управление счетом осуществляется через Интернет-банк (на английском языке);
  • Срок открытия счета – от 1 месяца (в среднем 1,5 – 2 месяца) после получения банком полного комплекта документов.

Открытие счета: особенности, этапы, документы

1 этап – предварительное согласование (pre-approval)

На данном этапе в банк направляется комплект документов в электронном виде, а также предоставляется сопроводительная информация о деятельности компании, ее экономических показателях, предполагаемых контрагентах и потоках движения денежных средств.

Корпоративные документы (стандартный список)*:

  1. Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
  2. Устав и Учредительный договор (Memorandum & Articles of Association);
  3. Документы, подтверждающие структуру компании (Certificate of Incumbency, выписка из публичного реестра и другие) – не старше 1 года;
  4. Доверенность (в том случае, если управляющим по счету в банке является не директор);
  5. Трастовая декларация (в том случае, если бенефициаром компании является не акционер).

*Перечень документов не является исчерпывающим. Банк не является связанной с нами организацией и имеет право запросить любые иные документы и информацию. В зависимости от юрисдикции компании перечень документов может отличаться от приведенного выше. Для получения более полной информации обращайтесь к специалисту GSL Law&Consulting.

Если в структуре есть другие юридические лица, по ним запрашивается аналогичный список документов.

Бизнес-профиль компании:

  1. KYC-анкета, включающая подробное описание деятельности компании и ее экономических показателей, информацию о желаемых валютах и планируемых входящих / исходящих платежах;
  2. Банковские выписки за последние 6 месяцев (если компания ранее вела деятельность);
  3. Контракты, инвойсы и транспортные документы по прошлым сделкам компании (если компания ранее вела деятельность).

Документы на физических лиц в структуре компании:

  1. Копия паспорта;
  2. Копия документа, подтверждающего адрес проживания (выписка из банка или utility bill не старше 3 месяцев);
  3. CV директора и акционера;
  4. Банковские выписки с личного счета директора.

На основании предоставленной информации и скан-копий документов мы готовим и направляем заявку на предварительное согласование с банком открытия счета.

Срок получения предварительного одобрения составляет в среднем 2 – 4 недели (в зависимости от сложности кейса); в течение данного периода от банка могут поступать дополнительные запросы информации / документов.

2 этап – подготовка пакета документов для визита управляющего счетом в банк (заверение документов)

На основании полученной на этапе предварительного согласования информации мы формируем список документов, которые необходимо заверить для открытия счета.

Учредительные документы необходимо перевести на английский язык и апостилировать.

3 этап – открытие счета

После того, как управляющий счетом посетил банк, предоставил все требуемые документы и подписал банковские формы, заявка переходит на финальный этап рассмотрения. Срок открытия счета с момента получения банком всех документов составляет примерно 2 – 3 недели.

Стоимость услуг*

Услуги
Стоимость
1 этап – услуги по:
== сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в банк;
== составлению подробной заявки на предварительное одобрение (pre-approval), включая полную информацию о компании, ее деятельности, владельцах и контрагентах;
== отправке данной заявки в банк для согласования;
== отработке дополнительных вопросов;
== подготовке дорожной карты и подробного описания всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета.
1 000 EUR
2 этап – услуги, которые включают в себя:
== консультации по подготовке пакета заверенных документов**;
== сопровождение визита поверенного (управляющего счетом) в банк;
== взаимодействие с банком на всех этапах процедуры открытия счета.
4 000 EUR
3 этап – услуги, которые включают в себя:
== полную активацию счета;
== выпуск реквизитов и ключей доступа к счету.
500 EUR
Гонорар успеха
Дополнительный гонорар успеха берется в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет 1,5 – 2 месяца.
+10%
к стоимости услуги
Сопровождение открытия счетов для компаний, не находящихся у нас на обслуживании
Вы также можете обратиться к нашим консультантам для обсуждения возможности перевода компаний к нам на обслуживание и соответствующего снижения стоимости услуги.
+ 20% к стандартной стоимости услуги
Сопровождение открытия счета по сложному кейсу:
1. С точки зрения деятельности:
- лицензируемая деятельность (инвестиционный фонд, криптодеятельность, финтех, производство табачных изделий / алкоголя / фармацевтической продукции, драгоценные металлы и т. п.);
- торговля, усложненная типом товара (сырье / товары двойного назначения / медицинские товары);
- деятельность платежного агента;- контрагенты с государственным участием;- high-risk регионы из списка ФАТФ.

2. С точки зрения структуры:
- количество акционеров – более 3 физ. лиц или более 2 юр. лиц в структуре компании;
- нетранспарентная структура владения, куда входят: публичные компании / трасты / фонды.

+ 450 USD
к базовой стоимости услуги
Последующее сопровождение работы по счету:
- помощь с установкой и настройкой онлайн-банка;
- взаимодействие с представителями банка по текущим вопросам;
- организация платежной политики.
Первые 3 месяца – 650 USD.
Далее – ежемесячная оплата по согласованию в зависимости от требуемого объема работы, сложности кейса и т. д.

*Стоимость услуг действительна на июль 2025 года.

*Для заказа апостилированных документов, выдаваемых государственными органами, обращайтесь, пожалуйста, к специалисту GSL Law&Consulting.

Вас заинтересовало предложение?
5 500 EUR
Скачать оффер в PDF
Поделиться в социальных сетях:
RU EN