Открытие счетов в банках Малайзии: United Overseas Bank (Malaysia) BHD (UOB Malaysia) и The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Malaysia (HSBC Malaysia). Предложение на оказание услуг

• United Overseas Bank (Malaysia) BHD / UOB Malaysia – дочерний банк крупной сингапурской финансовой группы, имеющей более 500 отделений в 19 странах Азии, Европы и Северной Америки, в первую очередь в Сингапуре, Индонезии, Малайзии и Таиланде;
• The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Malaysia / HSBC Malaysia – дочернее подразделение одной из крупнейших финансовых групп всего Азиатско-Тихоокеанского региона;
• Банки не открывают счета компаниям с гражданами Российской Федерации или Республики Беларусь в структуре;
• Есть возможность получения pre-approval;
• Для открытия счета потребуется личный визит в банк управляющего счетом;
• Низкие тарифы на проведение платежей и содержание счета;
• Есть возможность открытия мультивалютных счетов;
• Банки выпускают дебетовые карты;
• Управление счетом осуществляется через Интернет-банк (на английском языке);
• Срок открытия счета – от 1 месяца (в среднем 1,5 – 2 месяца) после получения банком полного комплекта документов.

1 этап – предварительное согласование (pre-approval)

На данном этапе в банк направляется комплект документов в электронном виде, а также предоставляется сопроводительная информация о деятельности компании, ее экономических показателях, предполагаемых контрагентах и потоках движения денежных средств.

Корпоративные документы (стандартный список)*:

1. Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
2. Устав и Учредительный договор (Memorandum & Articles of Association);
3. Документы, подтверждающие структуру компании (Certificate of Incumbency, выписка из публичного реестра и другие) – не старше 1 года;
4. Доверенность (в том случае, если управляющим по счету в банке является не директор);
5. Трастовая декларация (в том случае, если бенефициаром компании является не акционер).

*Перечень документов не является исчерпывающим. Банк не является связанной с нами организацией и имеет право запросить любые иные документы и информацию. В зависимости от юрисдикции компании перечень документов может отличаться от приведенного выше. Для получения более полной информации обращайтесь к специалисту GSL Law&Consulting.

Если в структуре есть другие юридические лица, по ним запрашивается аналогичный список документов.

Бизнес-профиль компании:

1. KYC-анкета, включающая подробное описание деятельности компании и ее экономических показателей, информацию о желаемых валютах и планируемых входящих / исходящих платежах;
2. Банковские выписки за последние 6 месяцев (если компания ранее вела деятельность);
3. Контракты, инвойсы и транспортные документы по прошлым сделкам компании (если компания ранее вела деятельность).

Документы на физических лиц в структуре компании:

1. Копия паспорта;
2. Копия документа, подтверждающего адрес проживания (выписка из банка или utility bill не старше 3 месяцев);
3. CV директора и акционера;
4. Банковские выписки с личного счета директора.

На основании предоставленной информации и скан-копий документов мы готовим и направляем заявку на предварительное согласование с банком открытия счета.

Срок получения предварительного одобрения составляет в среднем 2 – 4 недели (в зависимости от сложности кейса); в течение данного периода от банка могут поступать дополнительные запросы информации / документов.

2 этап – подготовка пакета документов для визита управляющего счетом в банк (заверение документов)

На основании полученной на этапе предварительного согласования информации мы формируем список документов, которые необходимо заверить для открытия счета.

Учредительные документы необходимо перевести на английский язык и апостилировать.

3 этап – открытие счета

После того, как управляющий счетом посетил банк, предоставил все требуемые документы и подписал банковские формы, заявка переходит на финальный этап рассмотрения. Срок открытия счета с момента получения банком всех документов составляет примерно 2 – 3 недели.

*Стоимость услуг действительна на июль 2025 года.

*Для заказа апостилированных документов, выдаваемых государственными органами, обращайтесь, пожалуйста, к специалисту GSL Law&Consulting.