1 этап – предварительное согласование (pre-approval)
На данном этапе в банк направляется комплект документов в электронном виде, а также предоставляется сопроводительная информация о деятельности компании, ее экономических показателях, предполагаемых контрагентах и потоках движения денежных средств.
Корпоративные документы (стандартный список)*:
*Перечень документов не является исчерпывающим. Банк не является связанной с нами организацией и имеет право запросить любые иные документы и информацию. В зависимости от юрисдикции компании перечень документов может отличаться от приведенного выше. Для получения более полной информации обращайтесь к специалисту GSL Law&Consulting.
Если в структуре есть другие юридические лица, по ним запрашивается аналогичный список документов.
Бизнес-профиль компании:
Документы на физических лиц в структуре компании:
На основании предоставленной информации и скан-копий документов мы готовим и направляем заявку на предварительное согласование с банком открытия счета.
Срок получения предварительного одобрения составляет в среднем 2 – 4 недели (в зависимости от сложности кейса); в течение данного периода от банка могут поступать дополнительные запросы информации / документов.
2 этап – подготовка пакета документов для визита управляющего счетом в банк (заверение документов)
На основании полученной на этапе предварительного согласования информации мы формируем список документов, которые необходимо заверить для открытия счета.
Учредительные документы необходимо перевести на английский язык и апостилировать.
3 этап – открытие счета
После того, как управляющий счетом посетил банк, предоставил все требуемые документы и подписал банковские формы, заявка переходит на финальный этап рассмотрения. Срок открытия счета с момента получения банком всех документов составляет примерно 2 – 3 недели.
Услуги
|
Стоимость
|
1 этап – услуги по:
== сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в банк; == составлению подробной заявки на предварительное одобрение (pre-approval), включая полную информацию о компании, ее деятельности, владельцах и контрагентах; == отправке данной заявки в банк для согласования; == отработке дополнительных вопросов; == подготовке дорожной карты и подробного описания всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета. |
1 000 EUR
|
2 этап – услуги, которые включают в себя:
== консультации по подготовке пакета заверенных документов**; == сопровождение визита поверенного (управляющего счетом) в банк; == взаимодействие с банком на всех этапах процедуры открытия счета. |
4 000 EUR
|
3 этап – услуги, которые включают в себя:
== полную активацию счета; == выпуск реквизитов и ключей доступа к счету. |
500 EUR
|
Гонорар успеха
Дополнительный гонорар успеха берется в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет 1,5 – 2 месяца. |
+10%
к стоимости услуги |
Сопровождение открытия счетов для компаний, не находящихся у нас на обслуживании
Вы также можете обратиться к нашим консультантам для обсуждения возможности перевода компаний к нам на обслуживание и соответствующего снижения стоимости услуги. |
+ 20% к стандартной стоимости услуги
|
Сопровождение открытия счета по сложному кейсу:
1. С точки зрения деятельности: - лицензируемая деятельность (инвестиционный фонд, криптодеятельность, финтех, производство табачных изделий / алкоголя / фармацевтической продукции, драгоценные металлы и т. п.); - торговля, усложненная типом товара (сырье / товары двойного назначения / медицинские товары); - деятельность платежного агента;- контрагенты с государственным участием;- high-risk регионы из списка ФАТФ. 2. С точки зрения структуры: |
+ 450 USD
к базовой стоимости услуги |
Последующее сопровождение работы по счету:
- помощь с установкой и настройкой онлайн-банка; - взаимодействие с представителями банка по текущим вопросам; - организация платежной политики. |
Первые 3 месяца – 650 USD.
Далее – ежемесячная оплата по согласованию в зависимости от требуемого объема работы, сложности кейса и т. д. |
*Стоимость услуг действительна на июль 2025 года.
*Для заказа апостилированных документов, выдаваемых государственными органами, обращайтесь, пожалуйста, к специалисту GSL Law&Consulting.