Открытие счетов в банках Таиланда. Предложение на оказание услуг

Наши специалисты готовы оказать помощь в открытии счета в банках Таиланда как физическим, так и юридическим лицам. Индивидуальный анализ предоставленных клиентом данных, подбор банка, составление перечня необходимых документов. Сопровождение на личную встречу с сотрудником банка, заполнение и подписание форм.

Содержание

Преимущества и особенности открытия счета в банках Тайланда

Банки Таиланда открывают сберегательные (депозитные) и расчетные счета;

Открывают счета как в тайских батах (THB), так и в иностранной валюте;

Банки Таиланда ориентированы на работу с компаниями, зарегистрированными в Таиланде;

Банки Таиланда открывают счета физическим лицам: как резидентам, так и нерезидентам Таиланда;

Нет требований к минимальным остаткам и депозитам для корпоративных счетов; минимальный депозит для личных счетов составляет 500 THB(~ 15 USD);

Для компаний нет требований к экономическому присутствию в Таиланде, однако наличие местного офиса и контрагентов в стране значительно упрощает открытие счета;

Для открытия корпоративного счета необходим визит директора компании в банк;

Если директор компании – иностранный гражданин, для открытия корпоративного счета ему необходимо получить разрешение на работу; открытие счета для компании с директором-нерезидентом допустимо в ограниченном числе банков и отделений;

Для открытия личного счета иностранному гражданину требуется наличие штампа или визы, до окончания срока действия которого/ой должно быть не менее 30 дней (на момент посещения банка); чтобы иметь более широкий выбор банков для открытия личного счета иностранному гражданину понадобится долгосрочная виза (например, рабочая или пенсионная);

Банки Таиланда выпускают банковские карты;

Интернет-банк – на английском языке.

Стоимость услуг[1]

Услуги

Стоимость (USD)

Физическое лицо

Услуги по сопровождению процедуры открытия личного счета в банке Таиланда[2]	1 000
Услуги по оформлению временной регистрации для иностранных граждан (по форме TM30)	150
Изготовление именной карты (~ 7 дней)	250

Юридическое лицо

Услуги по: - анализу структуры компании, ее деятельности / бизнес-модели / оборотов; - индивидуальному подбору банков – до 3 вариантов; - подготовке описания банков с указанием, по каким критериям они были подобраны; - подготовке описания дальнейших шагов по процедуре открытия счета.	500
Услуги по: - сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в выбранный банк; - подготовке к собеседованию; - организации собеседования для подписанта по счету в выбранном банке; - взаимодействию с банком на ВСЕХ этапах.	1 500
Сопровождение на личную встречу с сотрудником банка, заполнение и подписание форм	500
Сопровождение открытия счета по сложному кейсу: 1. С точки зрения деятельности: - лицензируемая деятельность (инвестиционный фонд, крипта, финтех, производство табачных изделий / алкоголя / фармацевтической продукции, драгоценные металлы и т. п.); - торговля, усложненная типом товара (сырье / товары двойного назначения / медицинские товары); - деятельность платежного агента; - контрагенты с государственным участием; - high-risk регионы из списка ФАТФ. 2. С точки зрения структуры: - состав акционеров – более 3 физлиц или наличие юрлиц в структуре компании; - нетранспарентная структура владения, куда входят: публичные компании / трасты / фонды.	+ 450 к базовой стоимости услуги
Сопровождение открытия счетов для компаний, не находящихся у нас на обслуживании* *Вы также можете обратиться к нашим консультантам для обсуждения возможности перевода компаний к нам на обслуживание и соответствующего снижения стоимости услуги.	+ 20% к стандартной стоимости услуги
Последующее сопровождение работы по счету: - помощь с установкой и настройкой онлайн-банка; - помощь в установлении взаимодействия с представителями банка по текущим вопросам (relationship manager, где применимо); - организация платежной политики.	Первые 3 месяца – 650. Далее – ежемесячная оплата по согласованию в зависимости от требуемого объема работы, сложности кейса и т. д.
Сопровождение открытия личного счета параллельно с корпоративным счетом в одном и том же банке	Скидка 50% от стоимости услуги
Подготовка бизнес-плана, профайла компании (в зависимости от дополнительных требований банка)* *только в целях предоставления в банк для открытия счета (не для привлечения инвесторов, маркетинга и прочих целей, связанных с развитием бизнеса)	300 / час (не менее 3 часов)
Консультация по текущей ситуации с банками (сложности, нюансы, санкции и т. д.) с обозначением банков, потенциально подходящих под конкретный кейс, а также по иным связанным вопросам	300 / час

[1] Стоимость услуг действительна на декабрь 2024 года.

[2] Информацию по поводу необходимости наличия местной страховки для открытия личного счета в конкретном банке уточняйте у консультанта GSL Law & Consulting.

Подробное описание этапов работы по открытию корпоративного счета

I ЭТАП:

по факту заполнения специальной анкеты мы знакомимся ближе с вами и вашим бизнесом и предлагаем несколько банков на выбор (до 3 вариантов):
- Kasikorn Bank
- Bank of Bangkok
- и иные (список банков, с которыми мы работаем, постоянно пополняется);
мы готовим описание банков с указанием, по каким критериям они были подобраны;
мы также готовим описание дальнейших шагов по процедуре открытия счета.

Стоимость услуги составляет 500 USD. Более того, данная сумма затем будет учтена в итоговом инвойсе в качестве предоплаты.

II ЭТАП:

мы помогаем вам собрать пакет документов, необходимых для открытия счета;
проводим подготовку к собеседованию, проходя еще раз по списку необходимых документов, расставляя акценты, а также проводим подробный инструктаж о том, какие вопросы обычно банкир задает и что он хочет от вас услышать;
мы организовываем собеседование для подписанта по счету в выбранном вами банке (или банках, т. к. лучше подстраховаться и податься на рассмотрение в несколько банков для увеличения шансов открытия хотя бы одного счета).

Стоимость данного этапа составляет 1 500 USD.

III ЭТАП:

мы сопровождаем вас на личную встречу с банкиром;
дальнейшее взаимодействие с банком после собеседования по завершению процедуры открытия счета берем на себя;
итого после успешного открытия счета вы получаете реквизиты и коды доступа в интернет-банк.

После этого процесс можно считать завершенным.

Стоимость данного этапа составляет 500 USD.

Общие требования банков Таиланда к документам и информации*

При открытии личного счета

На физическое лицо:

Заграничный паспорт;
Второй документ, подтверждающий личность (внутренний паспорт, ID-карта, водительское удостоверение);
Документ, подтверждающий адрес постоянного проживания (не старше 3 месяцев);
Документ, подтверждающий временную регистрацию по месту жительства (форма ТМ30)[3];
Любая виза или штамп[4] (до окончания срока действия визы или штампа должно быть не менее 30 дней на момент посещения банка);
Тайская сим-карта.

При открытии корпоративного счета

На юридическое лицо:

Выписка из DBD (Department of Business Development – реестр компаний), включающая в себя:
- Свидетельство о регистрации;
- Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
- Список директоров и акционеров;
Резолюция директора об открытии счета и получении доступа к интернет-банку, а также о назначении управляющего по счету (в резолюции должны быть указаны название и отделение банка);
Заполненный Company Profile и, в ряде случаев, бизнес-план;
Заполненные банковские формы на компанию и ее владельцев.

ВАЖНО: при наличии в структуре корпоративного акционера на него также потребуется предоставить полный комплект документов.

На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары):

Подтверждение личности (паспорт);
Подтверждение адреса (не старше 3 месяцев);
Резюме.

*Перечень не является исчерпывающим. Банк имеет право запросить любые иные документы и информацию.

[3] ТМ30 – это форма временной регистрации для иностранцев, проживающих на территории Таиланда, независимо от того, находятся ли они на отдыхе или проживают там постоянно.

[4] Имеется в виду въездной штамп, который ставит работник пограничной службы в документ, на основании которого пересекается граница (как правило, это паспорт), который свидетельствует о факте въезда в Таиланд. На основании данного штампа вы имеете право пребывания на территории Таиланда в течение 60 дней.

Вас заинтересовало предложение?

от 1 000 USD

Скачать оффер в PDF

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Поделиться в социальных сетях: