Регистрация частного инвестиционного фонда с 20 или менее инвесторами в Панаме (Private Investment Fund not Exceeding 20 Investors, PIF 20). Предложение на оказание услуг

PIF20 – это фонд, устав которого допускает участие не более 20 инвесторов и только частную подписку. Такому фонду не требуется назначать инвестиционного управляющего в Панаме и регистрироваться в Panama Superintendence of Securities Markets (SMV).

Содержание

Особенности организационно-правовой формы:

Представляет собой оффшорную компанию со специальным уставом, соответствующим требованиям еще и Panama Securities Law, но может использовать слово «Fund» в наименовании;

Равнозначен обычной оффшорной компании с точки зрения налогообложения;

Обязан вести отчетность и сообщать регистрационному агенту об адресе ее хранения, но не обязан подавать ее в государственные органы;

Не обязан иметь собственную политику Compliance и выполнять специальные требования регулятора;

Не требуется лицензия для ведения любой деятельности, связанной с криптовалютами (эта сфера не подлежит специальному регулированию в Панаме).

Регистрация

Фонд регистрируется дистанционно в течение недели с момента получения всех KYC-документов.

В фонд требуется назначить как минимум трех директоров / офицеров, которые затем назначают управляющего фондом (Fund Manager).

Директорами могут выступать любые физические и юридические лица, требований к гражданству и квалификации не установлено. В качестве Fund Manager может быть назначено любое юридическое лицо.

Как правило, PIF20 регистрируется с двумя типами акций:

инвестирующими (без права голоса) и

управляющими (голосующими).

Государственная пошлина при регистрации будет зависеть от размера уставного капитала и рассчитывается в индивидуальном порядке.

Последующая работа с фондом

Ежегодно оплачиваются услуги регистрационного агента и юридического адреса.

Настоящее предложение не является консультацией. Для определения налоговых аспектов желаемой Вами структуры рекомендуем проконсультироваться с налоговым консультантом (готовы организовать по запросу).

Стоимость услуг*

Наименование услуг	Стоимость (цены указаны в USD)
Общая стоимость регистрации фонда с нуля (без учета апостилированных копий корпоративных документов и государственной пошлины)	7800
Ежегодное продление (начиная со второго года)	3500
Нотариальное заверение копии документа	250
Апостилирование документа	550
Compliance fee. Оплачивается в случаях: продления компании, ликвидации компании, перевода на обслуживание к новому агенту, выпуска доверенности на нового поверенного, смены директора/акционера/бенефициара, за исключением смены на номинального директора/акционера)	250 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица) + 50 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL; + 100 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL. 350 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица)