Одна из первых попыток установить отношения со «Street Retail Bank», не ориентированным на определенный региональный рынок (как это делают подавляющее большинство банков), а готовым открывать счета любому клиенту с «улицы», который соответствует Due Diligence требованиям банка.
Первая встреча состоялась в мае 2000 года (CreditAnstalt), и уже тогда (еще задолго до событий 11 сентября) банк был очень настойчив и пунктуален в отношении сопроводительной документации и информации об источниках происхождения средств. Банк был готов открывать счета на российские компании (при наличии лицензии Центрального Банка РФ), с концепцией оффшорных юрисдикций банк знаком не был.
Вскоре CreditAnstalt объединился с Bank of Austria, который был приобретен немецким HypoVereinsbank, который в свою очередь был поглощен итальянской UniCreditGroup. Такая масштабная смена собственников неоднократно приводила к изменению политики банка в отношении русскоязычных клиентов, и в конечном счете привела нас к решению прервать отношения с банком «до лучших времен»
Добавить комментарий