Loyal Bank Limited

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Правоохранительные органы США провели в отношении Loyal Bank расследование, результатом которого стало установление факта нарушения требований о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Это привело к тому, что Банк прекратил свою основную деятельность с 28 июля 2018 года, а 3 августа Финансовая комиссия Сен-Винсент выпустила постановление о запрете деятельности, и 8 августа 2018 года у Банка была отозвана лицензия. В настоящее время Loyal Bank на своем сайте объявил б отзыве лицензии и начале процесса ликвидации






 

11,625 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    6 008 1 N/R
    Год основания 1997
    История 17 сентября 1997 года Loyal Bank Limited был зарегистрирован на о. Сент-Винсент и Гренадины и получил Банковскую Лицензию от Международного Органа Финансовых Услуг (IFSA). В течение одного года Банк стал Полноправным Членом Международной Карточной Ассоциации MasterCard, а также Членом международной межбанковской сети S.W.I.F.T. (LOYAVCVX). В 1999 году в рамках нового проекта был внедрен идентификационный прибор Digipass. Этот идентификационный прибор размером с кредитную карту был создан для обеспечения высокого уровня секретности, безопасности и конфиденциальности при доступе к банковской системе, а система TeleBank предоставила нашим клиентам возможность проведения банковских транзакций самостоятельно по телефону. Основное достижение 2001 года – разработка и внедрение системы NetBanking, которая предоставила прослеживать транзакции по счету, осуществлять межбанковские переводы и открывать депозитные счета онлайн в любое время суток из любой точки мира. В настоящее время головной оффис Банка находится на о.Сент-Винсент и Гренадины, а европейское представительство - в Венгрии (г. Будапешт)
    Персонал В банке работает около 60 сотрудников, в том числе есть и русскоговорящий персонал
    Акционеры банка Фонд на о. Сент-Винсент и Гренадины. 100% акций Фонда принадлежат физическому лицу - гражданину Венгрии

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос не требуется
    Оперативность выполнения платежа Операционный день в банке - до 07.00 по лондонскому времени. Банк выполняет поручения на следующий операционный день после их поступления, для прохождения платежа требуется 3-4 дня

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    238 35 240 2 000 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод (SHA/BENOUR) составляет 0,475% от суммы (минимально - 139 EUR). За расследование SWIFT перевода банк берет 75 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление средств на счёт - 18 EUR за платеж, суммой менее 5 000 EUR, и 35 EUR за платеж, суммой более 5 00 EUR
    Обслуживание счета, €/год Открытие счета обойдется в сумму от 97,5 до 232,5 EUR, в зависимости от счета (личный, корпоративный) и вида банковской карты. Обслуживание счета обойдется в сумму от 12,5 EUR до 30 EUR в месяц (для личного счета) и от 20 EUR до 30 EUR (для корпоративного)
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит трат по картам - все имеющиеся средства на счету, но не более 2 000 - 5 000 USD в день
    Управление счетом Связь клиента с банком осуществляется через систему Информационный центр (русскоговорящие операторы), Internet Banking - на русском языке (подключение включено в тариф открытия счета). Тариф на блокирование прибора Digipas - 20 EUR. Плата за выпуск / замену прибора - 45 EUR
    Банковские продукты Банк предлагает зарплатные карточные проекты; регистрацию оффорных компаний на Сент Винсенте (бизнес пакеты - компания со счетом); трейдерские счета ФОРЕКС. Также Банк предлагает инвестиции в драгоценные металы - физическое золото, серебро с хранением в Швейцарии
    Кредитные карточки Банк выпускает дебетовые карты Cirrus/Maestro, MasterCard и MasterCard Contactless и Platinum в USD и EUR. Обслуживание карт - бесплатно. Лимит трат по картам - все имеющиеся средства на счету, но не более 2 000 - 5 000 USD в день, оплата в торговых точках от 2 000 до 40 000 USD в зависимости от карты. Плата за снятие наличных в банкомате составляет $4,5 EUR +1,80%
    Файл с тарифами Tariffs Loyal Bank (сентябрь 2016, 342.59 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Не обязателен
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; подтверждение адреса; стандартный комплект корпоративных документов; рекомендательные письма
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация. Банк требует обязательный бизнес план к открытию счета (включает в себя краткое резюме компании, подробную бизнес-презентацию, финансовую оценку и планы на будущее)
     
    (ctrl+enter)