Блокировка счета в DBS

Здравствуйте,
необходима консультация.
Открыт счёт в банке DBS на номинального директора и акционера. Он заблокировал счёт, что делать в такой ситуации. По счёту регулярно ходят средства, за снятие блокировки требует выплаты ей 100 000 долларов.

Комментарии

• 

  14.12.2015 Александр Мазур, Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting

  Ольга, добрый день!
  
  Для того, чтобы понять, какие действия можно предпринять, будьте добры, поясните следующие моменты:
  
  юрисдикция регистрации компании
  какой DBS имеется ввиду?
  сингапурский?
  или какой-то филиал?
  род деятельности компании, в/из каких стран “ходят деньги” чаще всего
  гражданство номинала
  каким образом он заблокировал счет?
  предполагаю, он был подписантом по счету?
  какие документы подписывались между номинальным директором и бенефициаром счета?
  готовились ли при открытии компании Power of Attorney , Nominee Director Declaration, Deed of Indemnity and Guarantee для директора, Declaration of Trust для акционера? есть ли у вас оригиналы каких-либо из перечисленных документов?
  был ли представлен бенефициар в банк?
  
  

  Ответить