Дискуссия 23.12.2019 Игорь
Особенности банковских транзакций и оплата уставного капитала оффшорной компании
Какие риски могут возникнуть при перечислении денег у ООО (резидент РФ), открывшей свой счет в Гонконге на свой счет в РФ?
Имеется в виду отказ со стороны банка (Гонконг)?
24.12.2019 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат
Прогнозировать действия зарубежного банка вообще (в целом) крайне затруднительно в силу индивидуальной специфики сложившейся работы каждого из них.
Банки ЮВ Азии крайне непредсказуемы в силу иной ментальности и сложившихся там обычаев делового оборота.
Но в целом платежи “внутри” одной компании не должны вызвать никаких нареканий и рисков за исключением вопросов об источниках (чистоте) их происхождения при первичном зачислении на счет ООО.
Ответить
27.12.2019
Добрый день! Скажите пожалуйста, кто должен вносить уставной капитал оффшора? Могут ли деньги в уставной капитал поступать от другой компании (не настоящего акционера или владельца)? Благодарю!
Ответить
29.12.2019 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат
Если коротко, то по сложившейся практике, которая не противоречит местному закону, оплата УК капитала происходит посредством совершения сделки купли-продажи (или иной возмездной сделки) акций (долей участия) между эмитентом и акционером.
Платеж может быть совершен третьим лицом в порядке взаиморасчетов с Покупателем, о чем лучше предусмотреть соответствующее условие в договоре или оформить это как-то отдельно.
Ответить