Дискуссия 18.04.2014 Елизавета
Оффшор и обналичка: снятие денежных средств с банковского счета компании
Подскажите, пожалуйста, в случае, если управляющий счетом захочет обналичить деньги, то есть снять деньги со счета, он это сможет сделать без проблем, или ему надо будет иметь какой-нибудь документ подтверждающий для чего снимаются деньги?
Спасибо
18.04.2014 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат
Снять можно без проблем, но документы и полномочия понадобятся, объясняться с банком придется и, скорее всего, не только доверенному по счету; налоговые, «легализационные» и иные риски остаются…
Да и снять можно будет несколько «тысчонок»… может, немного больше. Если отвечать более серьезно, то лучше спросить у конкретного банка, поскольку по этому вопросу – сколько банков, столько и правил. Их объединяет в целом одно – смотри первый абзац. Мы допускаем, что Вы сможете обналичить крупные суммы денег, представив объяснения по типу встречающихся на российском финансовом рынке. Например, на закупку ремонтантной клубники у голландских фермеров или альстроемерии у колумбийских плантаторов.
В нонешнем сезоне неплохо котируется Saccharum officinarum из Панамы. Но вряд ли такую ситуацию можно рассматривать всерьез и системно. Опять же, многое зависит от того, насколько Вы известны банку как постоянный клиент, насколько Ваши бизнес-потребности прозрачны и адекватны и т.п. Если же счет был открыт на этой неделе, вчера на него поступил миллион евро, а уже сегодня Вы с авоськой или с коробкой из-под ксерокса стоите на пороге операционного зала в состоянии, что называется “готов под загрузку”, то последствия иногда могут быть волне сопоставимы с российской действительностью, хотя и будут проходить в более дружелюбной атмосфере, исключающей крайние формы насилия над личностью.
Ответить