Регистрация оффшорной компании на свое имя. Утрата контроля над компанией и её банковским счетом. Последствия, риски и возможные варианты развития событий.

Уважаемые дамы и господа!

Года два назад очень близкий мне человек попросил меня зарегистрировать на мое имя оффшорную компанию. Счет компании был открыт в Латвии, и как бы это банально ни звучало, я отдал ему ключи доступа к счету...

По прошествии двух лет выяснилось, что этот "товарищ" перевел на этот счет (и далее оттуда на какие-то другие счета) денежные средства в размере около 2 миллионов долларов США. Деньги переводились просто напрямую с местной компании, и, сказать по правде, не знаю на основании чего (были ли контракты или нет, мне неизвестно, знаю лишь то, что по этим деньгам в страну ничего не поступило). Что это за средства - выясняется. Вероятней всего, это были чьи-то деньги, которые надо было перевести в какую-то третью страну. Мне практически невозможно доказать свою непричастность ко всему этому. Но хотелось бы знать, что вообще могут мне инкриминировать в данном случае?

Еще раз вкратце обрисую ситуацию. Из страны X (государство СНГ) на оффшорную компанию переводятся деньги, и далее, формально якобы я, перевожу эти деньги далее на какую-то другую компанию в стране Y.

Заранее благодарю.

Комментарии

• 

  23.04.2013 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

  Здравствуйте!
  
  Как зачастую бывает в нашей стране, ситуация в Вашем случае может развиваться как минимум по двум сценариям.
  
  Сценарий 1-ый, он же мало-ожидаемый. Правоохранительные и иные административные органы самостоятельно установят всех физических и юридических лиц, причастных к перечислению денег от начала и до конца. После чего они определят процессуальную и фактическую роль каждого из них, применительно к объективной стороне произошедшего. Тогда же они определят, то есть установят и закрепят процессуальным путем наличие-отсутствие умысла на совершение противоправного деяния каждого из этих лиц и наличие/отсутствие материальной и или иной личной выгоды как основной или сопутствующей цели совершения таких действий. То есть, говоря языком юридической теории, установят объект, субъект, объективную и субъективную стороны состава преступления.
  
  Поскольку, с Ваших слов, Вы ничего не знали и ничего не ведали, то по логике первого сценария Вам ничего не угрожает, т.к. у Вас отсутствовал прямой умысел на совершения преступления. При этом, поскольку еще не ясна природа происхождения переводимых денежных средств (неуплаченные налоги; часть бюджетных подрядов; кредиты; бытовое хищение и т.п варианты), нельзя категорически утверждать, что Ваша роль даже при полном незнании ограничится только ролью свидетеля.
  
  Дело в том, что, будучи Директором, как я понял, или учредителем, Вы обязаны были по закону и в силу своего должностного (уставного) положения проявить должную осмотрительность и разборчивость,  вне зависимости от выдачи кому бы то ни было доступа к счету и т.п. В схожих ситуациях люди даже при утерянных документах, на которые регистрировались фирмы, не всегда или не сразу могли что-то доказать, поскольку практике известны профессиональные “потеряшки”, то есть люди, которые на утерях своих документов делают бизнес.
  
  Теперь немного о втором сценарии как более вероятном. Здесь уже не обойтись без будущей конкретики, если таковая, не к Пятнице будь сказано, появится. Вам необходимо любым образом будет доказывать (забудьте про презумпцию невиновности или ограничьтесь чтением только 1-го сценария) Вашу невиновность и непричастность к каким-то событиям.
  
  Как это сделать, не зная какой у Вас круг знакомых и обстоятельств опосредовал описываемые события невозможно, но любой грамотный адвокат, работающий по уголовным делам, подскажет Вам, как и какие доказательства необходимо собрать для того, чтобы подтвердить Вашу версию. Не исключаю даже, что Вам, как вариант, например, придется записывать разговоры со своим поверенным, если он еще не исчез с Вашего горизонта или встречаться с ним при свидетелях. Нужно работать с банком, нужно, если Вы что-то подозреваете, инициативно работать с государственными органами. Инкриминировать Вам, скорее всего, постараются совершение правонарушения / преступления в форме соучастии в виде пособничества. Но, поскольку согласно ст.32 УК РФ соучастие в преступлении возможно только при наличии умысла, то именно вокруг этого слова, а точнее понятия, и развернется вся последующая «процессуальная битва».

  Ответить