По открытию счетов

Добрый день;

Вопросы:

1) Открываете ли Вы счета для компаний, которые не в Вашем управлении?

2) Дайте 5-6 банков, с которыми работаете (расчётные счета) не в Латвии (Эстонии, Литве) и не в Белизе (Невисе, Сан Лючии)... для офшорных компании и/или для европейских.

3) Гонконг и Сингапур. Явка бенефициара или директора обязательна, верно?

Спасибо за скорый ответ.

Комментарии

• 

  21.09.2015 Светлана Пустаханова, Руководитель отдела семинаров, юрисконсульт

  Стас, добрый день!
  Благодарим за Ваши вопросы.
  
  1. Да, конечно, мы помогаем открывать счета для компаний, которые не находятся у нас на обслуживании.
  
  2. Судя по тому, что Вас не интересуют оффшорные, а также прибалтийские банки, Вам, скорее всего, не будут интересны и кипрские банки. Общий список банков, в которых мы помогаем открывать счета, Вы можете увидеть на нашем сайте. Как Вы видите, перечень достаточно большой, к тому же требования данных банков разнятся, поэтому, чтобы мы могли предложить Вам несколько банков на рассмотрение, нам необходимо обладать хотя бы первичной информацией о деятельности компании и планируемых платежах.
  Просим Вас уточнить:
  
  деятельность компании (раскрыть как можно подробнее);
  регионы деятельности (указать страны);
  валюту счёта (счетов);
  ожидаемый оборот по счёту (в месяц);
  примерное количество исходящих и входящих платежей (в месяц);
  планируется ли остаток на счёте? если да, в каком размере?
  
  Получив данную информацию, мы сможем предложить Вам несколько вариантов на рассмотрение.
  
  3. Ответим на данный вопрос на примере конкретных банков, т.к. единого подхода нет:
  
  Гонконг:
  
  OCBC Wing Hang Bank: выезд в банк всех директоров, акционеров и бенефициаров обязателен (за исключением тех, кто владеет долей менее 10%);
  HSBC Bank (HK) PLC: выезд в банк всех директоров обязателен, явка акционеров и бенефициаров не является обязательной;
  China Construction Bank (Asia): выезд в банк всех директоров обязателен, явка акционеров и бенефициаров не является обязательной;
  Bank of China International Limited (сберегательные счета): требуется выезд в банк директоров, акционеров и бенефициаров (требования по минимальному остатку на счёте у данного банка – 3 000 000 USD, при таких остатках банки обычно желают встретиться, в первую очередь, с владельцами бизнеса (для обоснования источника происхождения средств); если же сумма остатка на счёте будет значительно выше, то возможен даже выезд комплаенса банка к клиенту).
  
  Сингапур:
  
  
  Bank of Singapore LTD (сберегательные счета): выезд бенефициара в Сингапур возможен (если так удобно клиенту), но не обязателен: представитель банка бывает в Москве практически каждый месяц;
  Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank): выезд бенефициара в Сингапур обязателен, однако при открытии счёта в Bank of Singapore возможно открытие счёта в OCBC Bank без выезда в Сингапур.
  
  Надеемся, данная информация окажется полезной. Ждём Ваши уточнения по деятельности компании (см. п. 2).

  Ответить