Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью

Я планирую открыть зарубежную компанию (инвестиционный фонд) для привлечения средств инвесторов. Цель - дальнейшее вложение в фондовые рынки и недвижимость с последующей выплатой доходов инвесторам. Деятельность планируется вести по всему миру.

Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить данный проект?

Где и как зарегистрировать компанию (фонд), открыть банковские счета?

Нужно ли получать лицензию?

Может, есть страны, в которых она не требуется? Какие существуют подводные камни?

Заранее спасибо!

Комментарии

• 

  09.11.2020 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

  Сразу хотелось бы отметить, что обсуждать такого рода сложные вопросы – как в силу объема запрашиваемой информации, так и в силу её комплексности – лучше всего не в формате колонки Партнера. Однако постараемся в самом общем виде обрисовать наше видение данного вопроса.
  
  Ваша ситуация достаточно типична. Когда создаётся реальный (а не только по названию) инвестиционный фонд, управляющая компания или иная организация со специальной правосубъектностью (чтобы в дальнейшем иметь абсолютно законное право собирать деньги с граждан и юридических лиц по всему миру), требуется заручиться согласием о сотрудничестве с целым рядом профессиональных сервис-провайдеров. К ним можно отнести банки, депозитарии, аудиторов, менеджеров с соответствующей профессиональной подготовкой и дипломами, опытом работы по профилю; разного рода консультантов и сотрудников из так называемых reputable jurisdictions. И выполнить еще много чего ФАКТИЧЕСКОГО и ПРОВЕРЯЕМОГО ЗАРАНЕЕ в течение не одного месяца. Удавалось это единицам и, как правило, аффилированным с известными финансовыми или иными брендами.
  
  Если же просто зарегистрировать обычный оффшор под названием «Инвестиционный фонд Светлый Путь» и начать работать от его имени с клиентами отовсюду, то тогда, действительно, не возникнет каких-либо препятствий и сложностей. Правда при условии, ЕСЛИ:
  
  у Вас все согласовано с банком, и Вы не ожидаете в дальнейшем каких-либо некомфортных вопросов / действий с его стороны;
  Ваши потенциальные клиенты Вам доверяют и не требуют предоставления каких-либо дополнительных документов, гарантий и обоснований;
  на территории Вашего постоянного местонахождения, где (откуда) Вы фактически будете вести Ваш финансовый бизнес, такой вариант допустим (законен);
  Ваши партнеры – исполнители (брокеры), иные подрядчики также не задают лишних вопросов.
  
  В таком случае Вам вряд ли имеет смысл себя утруждать чем-то большим, чем создание обычной оффшорной компании. Так, вероятно, поступают многие, понимая, что более высокая ступень оформления бизнеса им объективно недоступна.

  Ответить