Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

Corporate Money Laundering Reporting Officer, UK

с августа 2011 пo июль 2013

Балтийская Международная Академия (БМА), степень профессионального магистра в сфере частного права, квалификация Юрист

с августа 2007 пo июль 2011

Балтийская Международная Академия (БМА), бакалавр, квалификация Юрисконсульт

Иностранные языки

Английский, Латышский

Профессиональная деятельность

Специализация

Регистрация зарубежных компаний и консалтинг.

Юридическое сопровождение, администрирование зарубежных компаний

• соблюдение AML / Compliance;
• соблюдение сроков;
• правовые риски;
• структурные изменения;
• увеличение или уменьшение авторизованного капитала;
• поддержка по требованиям к экономическому присутствию;
• помощь в решении проблемных ситуаций (юридические и корпоративные вопросы, банки, бухгалтерия и прочее);

Восстановление (из статуса «вычеркивания» или ликвидированной компании через суд) и ликвидация зарубежных компаний (как с активами, так и без).

Сопровождение и консультации по открытию банковских счетов в зарубежных банках и платёжных системах (личные, корпоративные).

Подготовка и анализ юридических документов (доверенности, контракты, уставы и учредительные договоры, нестандартные, специализированные и прочие корпоративные документы).

Анализ различных видов деятельности на предмет AML / Compliance / License рисков.

Установление контактов и развитие партнёрской (агентской) сети.

Реализованные проекты

• Регистрация 300+ компаний в таких юрисдикциях, как Сейшелы, БВО, Гонконг, Белиз, Великобритания и др., с различной сложностью структуры и деятельности для клиентов по всему миру.
• Регистрация 150+ зарубежных компаний в рамках работы с иностранной партнёрской сетью GSL на Сейшелах, БВО, Гонконге (более 30 партнёров по всему миру).
• Проведено 50+ ликвидаций компаний на Сейшелах и БВО, с привлечением ликвидатора.
• Представление интересов клиентов в нескольких ликвидируемых латвийских банках с целью возврата гарантированных государством депозитов. Все кейсы завершились успешно.
• 100+ успешно открытых счетов в зарубежных банках для клиентов с иностранными компаниями различной структуры и деятельности (оффшорные банки, европейские банки, платёжные системы UK / EU / CY и др.).
• Развитие французского направления: установление деловых отношений и продвижение услуг компании среди франкоговорящих клиентов, включая переводы и адаптацию материалов, а также взаимодействие с юридическими и налоговыми партнерами во франкоговорящих странах.