Вебинары по оффшорам: Он-лайн трансляция, записи, стенограммы

Как минимум один раз в неделю, а, возможно, и чаще мы выходим в прямой эфир для того, чтобы в онлайне ответить на Ваши вопросы и разобрать типовые ситуации из нашей практики. Обычно, участником вебинара (помимо ведущего) является кто-то из сотрудников GSL (в чей предмет ведения попадает заданный вопрос) или гость GSL (иностранный юрист, банкир, аудитор или государственный служащий).

Предварительные вопросы, присылаемые заранее, приветствуются. Но можно просто смотреть, не участвуя в онлайн чате.

Прошедшие вебинары

29 октября 2013 0:22:44 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1475

Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей

банковский счет иностранный банк Португалия
24 октября 2013 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 1317

Private Bank и Family Office – две концепции хранения и управления капиталом

Частный счет (инвестиционный, сберегательный), открытый в иностранном банке, и счет, открытый через Family office. Отличия подходов к управлению капиталом. Минимальные требования к "входу". Процедурные вопросы, вопросы управления счетом. Защита информации и новый уровень конфиденциальности. Практика функционирования фэмили офис в Швейцарии

иностранный банк сберегательный счет Швейцария
23 октября 2013 0:51:59 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 2683

Оффшорные банки – обзор преимуществ и недостатков. За и Против оффшорного банкинга

Критерии для выбора между оффшорным и не оффшорным банком. Риски, которые возникают, и проблемы, которые удастся избежать. Вопросы Due Diligence: проще или так же сложно? Надежно или не очень? Минимальные требования к остаткам \ оборотам. Тарифы - дешевле или нет?

банковский счет конфиденциальность оффшорный банк
22 октября 2013 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 1731

Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией

Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена

Британские Виргинские Острова конфиденциальность обмен налоговой информацией
21 октября 2013 0:14:40 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 1521

Последствия применения ФЗ-134 в банковской сфере и не только

Практика правоприменения российским банками некоторых положений ФЗ - 134 о запросе информации о бенефициарных владельцах. Послествия применения ФЗ 134 органами государственной регистрации юридических лиц. Особенности изменившихся процедур

банк конфиденциальность процедура регистрации ФЗ-134
11 октября 2013 0:18:58 Анико Шебок, Руководитель Венгерского офиса GSL Law & Consulting 2338

Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 1

Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений

бенефициар Великобритания деофшоризация директор регистрация компании
10 октября 2013 0:21:27 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 896

Китай: сравнительный обзор юрисдикции в контексте европейских и азиатских моделей.

Иностранные инвестиции в Китае, виды компаний в Китае, предприятие со 100-% иностранным капиталом, регистрация компании в Китае: процедура, сроки и стоимость, резидентность директоров, налоги

Китай процедура регистрации регистрация компании
09 октября 2013 0:14:31 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1196

Тайвань: сравнительный обзор юрисдикции в контексте европейских и азиатских моделей.

Виды компаний на Тайване, основные организационно-правовые формы, компания с ограниченной ответственностью по акциям (private limited company by shares), регистрация компании и сроки, минимальный размер уставного капитала, налогообложение, налог с прибыли в Китае и на Тайване, финансовая и налоговая отчетность, инвестиционный климат, особые экономические зоны

Китай налогообложение отчетность регистрация компании Тайвань
08 октября 2013 0:29:16 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1670

“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).

банковский счет директива ЕС Кипр
07 октября 2013 0:18:06 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1110

134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
04 октября 2013 0:33:38 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1600

134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
03 октября 2013 0:39:41 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1102

134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
02 октября 2013 0:22:11 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 1117

134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
23 июля 2012 0:30:09 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 4693

Регистрация Компаний в Италии. Процедуры, практический опыт, выводы для потенциальных клиентов

Регистрация компаний в Италии: процедурный момент, сроки, стоимость, этапы регистрации, необходимость посещения итальянского адвоката и выезда в Италию. Оценка налоговых последствий регистрации итальянских компаний для российского клиента. Итальянские компании: ценовой фактор. Итальянские компании, стоимость содержания и обслуживания

Италия регистрация
17 июля 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 1725

Верны ли слухи о будущей национализации кипрского банка Laiki Bank? (часть 2)

Анализируем финансовое состояние Marfin Laiki Bank (в настоящее время Popular Bank of Cyprus) после комплекса финансовых мер, принятых правительством Кипра. Обязательства, которые накладывают эти меры на Банк, просчитываем последствия для клиентов банка. Беседуем с гостем Вебинара Главой IBU, Limassol Marfin Laiki Bank Михаилом Михалисом

bank of Cyprus банк банкротство Кипр
16 июля 2012 0:12:22 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 5458

Возмещение НДС (VAT) на Кипре: Методология, Практика, Нюансы

ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, след.момент. Юридические услуги оказывает французская компания кипрской компании. Отчитывается по НДС, соответственно, киприот. Собственно, вопрос: киприот сможет возместить указанный НДС, если он состоит на учете в качестве плательщика НДС, но никакой деятельности, облагаемой НДС никогда не вел?

Кипр НДС / VAT
09 июля 2012 0:24:43 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 1084

Неоправдавшиеся надежды и неожиданные разочарования: Трасты, регистрация трастов, использование трастов, управление трастами

Какие задачи ставят перед собой будущие клиенты, регистрируя траст? Конфиденциальное владение активов, защита активов, наследственное планирование, налоговое планирование. Какие сложности возникают в процессе их решения. Какие неожиданные особенности владения и управления трастами являются препятствием в осуществлении этих планов: отзывный траст, притворный траст. Траст как договор и траст как юридическое лицо. Ошибки трастового договора. Кто такой трастовый управляющий, и что от него ждать?

отзывный траст притворный траст траст трастовый договор трастовый управляющий
02 июля 2012 0:33:08 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 1200

Не оправдавшиеся надежды и неожиданные разочарования: Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург

Какие задачи ставят перед собой будущие клиенты Швейцарских, Лихтенштейнских, Люксембургских компаний и других "репутационных" юрисдикций: налоги, конфиденциальность, престиж. Какие сложности возникают в процессе их решения. Какие неожиданные особенности владения и управления Швейцарских, Лихтенштейнских, Люксембургских компаний являются препятствием в осуществлении бизнес планов

Лихтенштейн Люксембург Швейцария
19 июня 2012 0:21:12 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting 1547

Доступность информации об оффшорных компаниях в государственных реестрах

СООБЩЕНИЕ: "Все чаще в интернете попадается информация, о том, что государственный реестр директоров и акционеров имеет открытый характер. Прокомментируйте, пожалуйста" Открытые и закрытые государственные реестры. Какая информация раскрывается по запросам государственных органов. Какая информация подается в публичный реестр. Банкир, аудитор, зарегистрированный агент, сервис-провайдер как носители конфиденциальной информации

конфиденциальность обмен информацией реестр
04 июня 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 2744

Проблема аффилированности: Что нужно принимать во внимание, планируя хозяйственные операции между взаимозависимыми юридическим лицами резидентом и нерезидентом.

Проблема аффилированности: что нужно принимать во внимание, планируя хозяйственные операции между взаимозависимыми юридическим лицами резидентом и нерезидентом. Определение взаимозависимых (аффилированных лиц). Правовые последствия сделок между аффилированными лицами. Законодательная база, регулирующая правоотношения взаимозависимых лиц. Планируемые изменения в Налоговый кодекс: как они отразятся на правовом положении аффилированных лиц. В каких типовых схемах использования оффшорных компаний (нерезидентных компаний) следует обращать внимание на аффилированность. Новые положения НК РФ касательно взаимозависимых лиц

аффилированная компания аффилированность взаимозависимость налоговая схема нерезидент
21 мая 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 2444

Кредитование нерезидентом своей российской “дочки”. Правила тонкой капитализации, разбор арбитражной практики, правовое обеспечение схемы работы

ВОПРОС: "У нас есть российская компания, которой на 20% владеет Кипрская компания-заимодавец. Какие меры предостороженности следует соблюдать в указанной ситуации, с учетом Постановления Президиума ВАС от 15 ноября 2011 года по правилам тонкой капитализации при выдаче займов от иностранных учредителей"

арбитражная практика займ кредит налоговая схема тонкая капитализация учредители
14 мая 2012 Сергей Панушко, Руководитель отдела международного корпоративного права GSL Law & Consulting 1157

Инвестиционные Фонды и конфиденциальность: вопросы публичного доступа к информации об учредителях, вкладчиках, бенефициаров. На материале BVI и Cayman Islands Mutual Funds

Возможно ли получение информации по акционерам фондов, зарегистрированных на БВО и Островах Кайман, акции которых находятся в публичном обращении? Листингуются на Бермудах и Островах Кайман, соответственно. Возможно ли это сделать путем простого companies search? Какую информацию возможно получить на биржах?

акционеры инвестиционный фонд конфиденциальность раскрытие информации
16 апреля 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 1249

Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?

бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор
10 апреля 2012 0:30:09 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 4039

Агентская схема с использованием Английской компании

Здравствуйте! Каким образом на текущий момент складывается правоприменительная практика в Великобритании: насколько адекватно использование "агентских" схем с Ltd., зарегистрированной в Великобритании, в качестве агента при осуществлении торговой деятельности (при наличии оффшорного принципала)? Каким образом на такие сделки смотрят английские налоговые органы? Есть ли какие-либо ограничения и требования в данной области?

агентская схема Великобритания налогообложение
06 апреля 2012 Неназываемый Эксперт, Гость предпочитает сохранять анонимность 3800

Верны ли слухи о будущей национализации кипрского банка Marfin Laiki Bank?

Перечисляем предпосылки и причины финансовых проблем и кризисных явлений на Кипре и в ЕС. Анализируем пресс-релизы Марфин Лаики банка. Оцениваем комплекс мер финансового оздоровления Марфин Лаики Банка. Определяем сроки, просчитываем последствия для клиентов банка. Беседуем с гостем Вебинара Главой IBU, Limassol Marfin Laiki Bank Михаилом Михалисом

банкротство иностранный банк