Bank / payment system account

Открытие счета в банке/платежной системе на иностранную компанию. Предложение на оказание услуг

Индивидуальный подбор банка/платежной системы. Составление подробной заявки на открытие счета. Сбор и анализ корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в банк/платежную систему. Взаимодействие с банком на ВСЕХ этапах.

GSL на рынке уже более 20 лет
мы сотрудничаем с более чем 150 банками и 50 платежными системами
с полным списком банков Вы можете ознакомиться по ссылке: https://gsl.org/ru/offshore/banks/

Услуги	Стоимость (цены указаны в USD)
индивидуальный подбор банка/платежной системы; отправка запросов во ВСЕ выбранные Вами банки/платежные системы на предварительное согласование; подготовка подробного описания всех вариантов с выделением среди них подходящих конкретно под Ваш кейс	200
составление подробной заявки на открытие счета, включая полную информацию о компании, ее владельцах и контрагентах; отправка данной заявки в выбранные Вами 3 банка/платежные системы; подготовка подробного описания всех вариантов с выделением среди них подходящих конкретно под Ваш кейс	610
сбор и анализ корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в 1 выбранный банк/платежную систему; заполнение форм; сопровождение на очную/онлайн встречу с банкиром при необходимости; подготовка к собеседованию; взаимодействие с банком на ВСЕХ этапах	400 – 2690 (в зависимости от банка/платежной системы)

Подробное описание этапов работы по открытию счета

1 ЭТАП

мы предлагаем Вам несколько банков/платежных систем на выбор в зависимости от деятельности компании, оборотов, возможных остатков, резидентности владельцев;
далее направляем предварительные запросы во все выбранные Вами банки/платежные системы с кратким описанием деятельности Вашей компании, но без предоставления документов по компании, информации о партнерах, личных данных владельцев, что позволит дать предварительную оценку вероятности открытия счета;
по итогам получения ответов от банков/платежных систем готовим подробное описание всех вариантов и выделяем среди них подходящие конкретно под Ваш кейс.

Стоимость услуги составляет 200 USD.
Более того, в дальнейшем эта стоимость будет засчитана в стоимость открытия счета.

2 ЭТАП

далее мы отправляем расширенный запрос в выбранные Вами 3 банка/платежные системы уже со всей информацией о компании и владельцах, включая информацию об источниках происхождения средств, контрагентах, и получаем предварительное согласие от банков/платежных систем на открытие счета;
по итогам получения ответов от банков/платежных систем готовим подробное описание всех вариантов и выделяем среди них подходящие конкретно под Ваш кейс.

Стоимость данного этапа составляет 610 USD,
которые также будут в последствии зачтены в основном инвойсе

3 ЭТАП

Вы выбираете тот вариант, который Вас наиболее устраивает (или сразу несколько, т.к. мы всегда рекомендуем открывать счета минимум в 2х банках), и мы высылаем Вам инвойс на оплату за минусом оплаченных ранее сумм;
мы помогаем Вам собрать необходимый пакет документов, а также заполняем все формы, необходимые для открытия счета;
при необходимости мы организовываем собеседование для подписанта по счету/бенефициара компании в выбранном Вами банке, а также сопровождаем Вас на данной встрече;
проводим подготовку к собеседованию, проходя еще раз по списку необходимых документов, расставляя акценты, а также проводим подробный инструктаж о том, какие вопросы обычно банкир задает и что он хочет от Вас услышать;
взаимодействие с банком на ВСЕХ этапах берем на себя;
по итогам завершения всего процесса и успешном открытии счета Вы получаете реквизиты своего счета и коды доступа в интернет-банк.

Стоимость услуги зависит от конкретного банка/платежной системы и определяется исходя из времени, ориентировочно затрачиваемого консультантом на подготовку и сопровождение Вашей заявки вплоть до окончательного решения банка/платежной системы.

!!!Пожалуйста, обратите внимание на то, что все банки/платежные системы являются независимыми от нас организациями и оставляют за собой право отказать в открытии счета на любой стадии процедуры и без объяснения причин. Мы максимизируем Ваши шансы на положительное решение, но не можем его гарантировать.

Общие требования банков/платежных систем к документам и информации*

На юридическое лицо:

Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
Свидетельство о занимаемых должностях с актуальной структурой, если компания старше 1 года (Certificate of Incumbency);
Решение о назначении (Resolution of Director’s Appointment);
Решение о выпуске акций (Resolution of Issue of Shares);
Сертификаты акций (Share Certificates).

При наличии в структуре корпоративного директора / акционера / секретаря необходимо предоставить полный комплект документов по списку выше.

заполненные анкеты по форме банка/платежной системы на компанию и владельца;
банковские выписки со счета компании за последние 6 месяцев (если компания новая, то можно предоставить выписки со счета другой компании владельца вместе с подтверждением владения компанией);
подтверждение источника происхождения средств, в т.ч. касательно первоначального депозита;
копии текущих контрактов/инвойсов с контрагентами;
договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.

На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

Подтверждение личности (паспорт);
Подтверждение адреса (не старше 3 месяцев);
Резюме;
Банковская рекомендация.

*Перечень не является исчерпывающим. Банк/платежная система имеет право запросить любые иные документы и информацию.

Материалы по теме ¹⁷

Как открыть депозит в иностранном банке:

Денежный вклад за рубежом может стать одним из вариантов надежного хранения ваших средств.
Перед тем как решиться на такой шаг, хочется услышать профессиональный совет: на что следует обратить особое внимание при выборе банка, какие особенные условия устанавливаются для российских граждан, каковы предлагаемые ставки, возможные риски и многое другое. ...

Открытие брокерского счета в Swiss Broker (Швейцария).

Swiss Broker – известный швейцарский брокер, который оперирует на рынке более 7 лет и базируется в кантоне Zug, Швейцария.
Открытие счета у данного брокера может стать для Вас изящным решением проблемы с конвертацией фиатных средств в криптовалюту и обратно, позволяя избегать нежелательного блокирования операций по переводу фиата на банковский счет со стороны банков. ...

3 030 USD

Готовая гонконгская компания

Преимущества юрисдикции компании и оффшорного банка, в котором открыт для нее счёт. Документы, необходимые для открытия компании со счётом, стоимость открытия и услуги, включаемые в эту стоимость.

9 740 USD

Оффшорный счет: как открыть счет в офшорном банке

Услуги по подбору банка для открытия оффшорного счета, сбору необходимых документов, составлению заявки и подачи ее в выбранный банк. Онлайн сопровождение процедуры открытия оффшорного счета, включая работу с возражениями, до окончательного решения.

2 185 USD

PNB Bank: возврат средств

Как получить деньги из PNB Bank, будь то гарантированное возмещение 100 000 EUR или сумму превышающую сумму максимальной страховой выплаты. GSL готовы помочь как в ПЕРВОМ случае (это техническая процедура), так и во ВТОРОМ (это творческий и непредсказуемый процесс, который займет не меньше трех лет, но и здесь мы усилим ваши позиции)...

1 000 USD

Готовая гонконгская компания со счетом

Преимущества оффшорного банка, в котором открыт счёт для компании. Документы, необходимые для открытия компании со счётом, стоимость открытия, документы, которые вы получите после открытия фирмы. Реальное присутствие: стоимость открытия офиса в Гонконге. Последующая работа с компанией и стоимость обслуживания. ...

9 740 USD

Открытие счета в банке РФ на иностранную компанию.

Условия, при которых иностранная компания сможет открыть в российском банке расчетный счет: сроки, требования, личное присутствие и предоставление отчетности.

1 500 USD

Как открыть счет в банках Гонконга?

Гонконгский офис GSL ставит перед собой задачу по налаживанию контактов в банках Гонконга для обеспечения уверенного оказания услуг по открытию счетов в Гонконге и Китае. Рассказываем об особенностях открытия счетов в гонконгских банках в ‘пост-оффшорную’ эпоху. Делимся, опытом, даем рекомендации, выбираем банки, описываем поэтапную процедуру открытия счета в банках Гонконга...

3 030 USD

Открытие счета в Банках Гонконга.

Преимущества банков Гонконга. Подробное описание этапов работы по открытию счета. Общие требования банков Гонконга к документам и информации. Перечень банков, в которых возможно открыть счет. Услуги, которые предоставляет GSL и их стоимость.

3 030 USD

Как открыть счет в швейцарском банке

Несмотря на увеличение количества стран, участвующих в автоматическом обмене, и максимальное усиление прозрачности банковских операций, иностранным банкам по-прежнему удается поддерживать репутацию надежных, престижных и конфиденциальных банков. В свете последних планов ЦБ РФ в отношении депозитов в валюте, в частности в евро, альтернативой валютному вкладу в РФ становится открытие счета, личного или корпоративного, в банке за рубежом. Как это сделать, соблюдая при этом законодательство о КИК и не нарушая валютный контроль РФ?...

1 820 USD

Сейшелы: готовая компания со счетом в литовской платежке и номиналами

Основные преимущества компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Что предоставляет Lithuanian EMI, где открыт счет для компании. Что необходимо для приобретения готовой компании. Стоимость приобретения готовой компании со счетом. Стандартный пакет документов, предоставляемый по сейшельской компании. Стоимость последующего обслуживания компании....

9 800 USD

Компания в Шри-Ланке.

Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Шри-Ланке. Особенности налогообложения и открытия банковского счета. Требования к компании и процедура регистрации. Стоимость услуг.

2 500 USD

Сейшелы: готовая компания со счетом в Bank of Seychelles и номиналами.

Основные преимущества компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Что предоставляет Bank of Seychelles, где открыт счет для компании. Что необходимо для приобретения готовой компании. Стоимость приобретения готовой компании со счетом. Стандартный пакет документов, предоставляемый по сейшельской компании. Стоимость последующего обслуживания компании....

11 900 USD

Готовая гонконгская компания со счетом

Преимущества платежной системы, в которой открыт счёт для компании. Документы, необходимые для открытия компании со счётом, стоимость открытия, документы, которые вы получите после открытия фирмы. Реальное присутствие: стоимость открытия офиса в Гонконге. Последующая работа с компанией и стоимость обслуживания. ...

9 740 USD

Готовая компания на Кипре со счетами в ДВУХ кипрских банках и номиналами.

Основные преимущества ведения бизнеса на Кипре. Преимущества Bank of Cyprus & Hellenic Bank, где у компании открыты счета. Что необходимо для приобретения готовой компании. Что включает стоимость приобретения готовой компании со счетом. Стандартный пакет документов, предоставляемый по кипрской компании. Последующая работа с компанией...

По запросу

Готовая гонконгская компания со счетом

Преимущества юрисдикции компании и платежной системы, в которой открыт для нее счёт. Документы, необходимые для открытия компании со счётом, стоимость открытия и услуги, включаемые в эту стоимость.

9 740 USD

Открытие счета в Банках ОАЭ.

Наша компания предоставляет услуги по подбору банка в ОАЭ, сбору необходимых документов и составлению заявки на открытие счета и отправки ее в банки. Услуги по сопровождению на личную встречу с банкиром, по подготовке к собеседованию и дальнейшему взаимодействию с банком....

2 500 USD

Остались вопросы?

Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.

Метки

банковский счет иностранная компания оффшор платежная система

Смотрите также

Найдено 44 материала ^{из 2267}

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

20.04.2021 Семинар 196

Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании
15.10.2020 Вебинар 194

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятель...

банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система
15.10.2020 Доклад Людмила Гуро 63

Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создан...

economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании
06.10.2020 Вебинар 85

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли к...

банковский счет криптовалюта оффшор платежная система Форекс
27.07.2020 Офферы 183

Сейшелы: готовая компания со счетом в литовской платежке и номиналами

Основные преимущества компании, зарегистрированной на Сейшельских островах: Республика Сейшельские острова — островное государство в Восточной Африке, расположенное в западной части Индийского океана и являющееся одной из самых популярных и экономически стабильных юрисдикций для создания офшорных компаний Стабильность правовой и судебной систем юрисдикции Благоприятное налоговое регулирование, предусматривающее территориальный пр...

Литва оффшор платежная система регистрация компании Сейшельские острова
20.03.2020 Вебинар 398

Как открыть счет в платежной системе. Просто, легально, безопасно.

1. Почему счет в платежной системе настолько востребован. Преимущества по сравнению с банками. 2. В какой платежной системе лучше открыть счет. Из каких юрисдикций выбирать. 3. Классификация платежных систем. 4. Какой счет можно открыть в платежной системе. Корпоративный/Личный/Мерчант. 5. Требования платежных систем к минимальным остаткам/балансам/оборотам. 6. Первоначальный взнос/минимальный первоначальный депозит в платежных системах. ...

merchant account корпоративный счет личный счет оффшор платежная система
07.02.2020 Офферы 306

Готовая гонконгская компания со счетом

Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге: Крупнейший финансовый центр в мире Развитая и стабильная экономика Быстрая регистрация компании без выезда Отсутствует валютный контроль Отсутствует налогообложение для компаний в Гонконге, ведущих деятельность за пределами территории страны регистрации (не применимо для компаний с офисом в ГК) Не входит в «черные списки» юрисдикций большинства стран, в том числе и в России (с...

Гонконг иностранная компания платежная система
20.01.2020 Офферы 366

Готовая гонконгская компания со счетом

Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге: Крупнейший финансовый центр в мире Развитая и стабильная экономика Быстрая регистрация компании без выезда Отсутствует валютный контроль Отсутствует налогообложение для компаний в Гонконге, ведущих деятельность за пределами территории страны регистрации (не применимо для компаний с офисом в ГК) Не входит в «черные списки» юрисдикций большинства стран, в том числе и в России (с...

Гонконг иностранная компания платежная система
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев

2020: EMI как альтернатива банкам. «Фичи» и «Лайфхаки». Платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI. Процедура и минимальные требования, ограничения по бизнесу и по юрисдикциям, тарифы, КYС. Разбор кейсов.

Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов; Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов; Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов; Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Ф...

merchant account криптовалюта оффшор платежная система
06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 1131

Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система
17.05.2019 Семинар 5570

Иностранная компания для IP и интернет-проектов – проверенные решения и новые возможности

merchant account банковский счет Интернет бизнес платежная система Форекс
19.04.2019 Книги, Монографии Ксения Шилкина 12 2046

Справочник по КИК: Как владеть иностранными компаниями и не иметь проблем с налоговой в России.

Это третья книга, написанная коллективом авторов юридической компании GSL Law and Consulting, посвященная оффшорному бизнесу. Первые две книги – «Оффшор для Чайников» и «Азбука оффшора» (как это видно из названия) ориентированы на предпринимателей, делающих первые шаги в международном налоговом планировании. Данное издание, в отличие от двух предыдущих, адресовано читателю подготовленному, уже освоившему оффшорный инструментарий и ...

иностранная компания КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) международное налоговое планирование нерезидент оффшор
17.10.2018 Форум Alexander 2 536

Сроки для открытия компании в Сингапуре + расчетного счета

Сколько времени требуется для открытия сингапурской компании и расчетного счета для неё в одном из банков Сингапура. Особенность компании - работа с криптовалютами.

банковский счет иностранная компания Сингапур
03.07.2018 Форум Василий 10 1688

Выплата дивидендов с оффшорной компании на счет в иностранном банке

Добрый день, Пожалуйста, подскажите: могу ли я выплатить дивиденды с оффшорной компании (Сейшелы, счет в Латвии) на личный счет в том же иностранном банке (в Латвии)? Не нарушает ли это валютное законодательство? Резидент РФ. Заранее спасибо. С уважением, Василий Романов.

валютное регулирование дивиденды иностранная компания оффшор
27.02.2018 Форум Евгений 925

Регистрация фирмы в нетрадиционной зоне

Добрый день. Есть ли возможность создать компанию с банковским счетом в нетрадиционной зоне, скажем, в Африке?

банковский счет иностранная компания регистрация компании
Все материалы по теме