Cопровождение открытия корпоративных счетов в банках Казахстана. Предложение на оказание услуг

*Открытие личных счетов тоже возможно: для этого, помимо стандартного комплекта документов, потребуется предоставление справки о трудоустройстве от компании, зарегистрированной в Казахстане.

1 этап – предварительное согласование (pre-approval)

На данном этапе мы готовим и направляем в банк комплект документов в электронном виде, а также сопроводительную информацию о деятельности компании, ее экономических показателях, предполагаемых контрагентах и потоках движения денежных средств.

Срок получения обратной связи составляет в среднем 5-10 рабочих дней, если не последуют дополнительные вопросы от банка.

На данном этапе необходимо предоставить в банк следующие документы в виде скан-копий*:

На компанию:

1. Свидетельство о регистрации компании (Company Registration Certificate);
2. Учредительный договор (Memorandum of Association);
3. Устав (Articles of Association);
4. Выписки из реестра директоров / участников (Directors / shareholders registers);
5. Лицензию – при наличии (Business licence);
6. Сертификат акций (Share Certificate);
7. Резолюцию о назначении первого руководителя компании (Resolution of the first director appointment);
8. Резолюцию о создании компании (Resolution of company formation).

Документы на компанию предоставляются в апостилированном виде / с нотариальным заверением (срок легализации не должен превышать 6 месяцев на дату предоставления документов менеджеру банка).

На физических лиц в структуре компании (директора / акционеры / бенефициары):

1. Документы, подтверждающие личность (паспорт / ID);
2. Документы, подтверждающие адрес проживания (счет за коммунальные услуги / банковскую выписку – не старше 3 месяцев).

*Список не является исчерпывающим и может меняться в зависимости от страны регистрации компании и выбранного банка. Банки оставляют за собой право запросить любые дополнительные документы и информацию.

2 этап – сбор документов и выполнение специальных требований, предъявляемых банками

Для открытия счета в казахстанском банке обязательно получение ИИН (индивидуального идентификационного номера) для директора (если он не является резидентом Казахстана) и БИН (бизнес-идентификационного номера) для компании. В некоторых случаях банки могут запросить получение ИИН на распорядителя (управляющего) счетом.

С недавнего времени у банков Казахстана появились дополнительные требования к иностранным компаниям для открытия счета:

1. Наличие арендованного офиса в Казахстане (мы предоставляем данную услугу);
2. Наличие связи деятельности компании с Казахстаном: например, транзакции с местными контрагентами – компаниями, зарегистрированными в Казахстане. При отсутствии данной связи многие банки готовы рассмотреть возможность открытия счета при условии размещения и поддержания компанией остатка на счете: от 20 000 USD до 200 000 USD – в зависимости от банка.

На данном этапе необходимо будет дополнить заявку следующими документами:

• Договором аренды офиса в Казахстане – в виде скан-копии;
• ИИН директора и БИН компании;
• Договорами с контрагентами из Казахстана (при наличии) – в виде скан-копий;
• Договорами с остальными контрагентами компании – в виде скан-копий;
• Легализованным / апостилированным паспортом / ID-картой директора с нотариальным переводом на русский или казахский язык (в том случае, если документ на другом языке);
• Заверенным / апостилированным комплектом корпоративных документов с нотариально заверенным переводом на русский или казахский язык – в оригинале.

3 этап – открытие счета

После предоставления всех документов в отделение банка в Казахстане счет обычно открывается в течение 5 – 15 рабочих дней (в зависимости от загруженности банка).

*Стоимость услуг действительна на июль 2025 года.