GSL / Спецпредложения (офферы) / Создание компании с получением единой финансовой лицензии в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) в Казахстане.

Создание компании с получением единой финансовой лицензии в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Предложение на оказание услуг

Компании, зарегистрированные в МФЦА, имеют возможность получить единую финансовую лицензию, которая регулирует следующие виды деятельности:
- Форекс-деятельность (Forex);
- Криптовалюты (покупка/продажа или обмен криптовалюты на фиатные деньги или же обмен одной криптовалюты на другую);
- Платёжные системы (EMI).

Регулирующий орган: Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг.

Основной регулирующий закон: Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года "О Международном финансовом центре "Астана".

Основные требования для получения лицензии

  1. Наличие бизнес-плана
  2. Наличие ИИН
  3. Оплата взноса за лицензию в размере 5 000 USD
  4. Наличие офиса на территории МФЦА
  5. Полная оплата уставного капитала на банковский счёт компании
  6. Наличие в компании AML-офицера

Требования к Уставному капиталу

Минимальный уставный капитал для получения финансовой лицензии составляет 200 000 USD. Оплата уставного капитала производится на банковский счёт компании, открытый на территории Казахстана. В дальнейшем УК используется для расчёта пруденциальных нормативов (достаточности капитала и ликвидности). УК можно использовать в обороте.

Общий срок регистрации компании и получения лицензии 1,5 – 2 месяца.

Аренда офиса

При регистрации компании необходимо иметь зарегистрированный офис на территории МФЦА, который будет являться местом осуществления его деятельности. В настоящий момент свободных мест в комплексе МФЦА нет, имеется возможность внести компанию в лист ожидания. Для этого нужно предоставить необходимую квадратуру офиса, название компании и контактные данные в отдел недвижимости Международного Финансового Центра.

Также возможна аренда офиса в любом бизнес-центре, расположенном на территории МФЦА.

Налогообложение

Компании, зарегистрированные в МФЦА, освобождаются от налога на прибыль до 2066 года в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V ЗРК.

Финансовая отчётность и аудит

Аудит проводится на ежегодной основе, в течение 6 месяцев с даты окончания финансового года, вместе с отчетностью, утверждённой на ежегодном собрании компании.

Администрирование компании

Полное администрирование компании включает в себя:

  • ведение учета,
  • подачу отчетности,
  • ежегодное продление единой финансовой лицензии.

Название компании

Перед подачей заявки на регистрацию юридического лица, очень важно обдумать его название, которое должно соответствовать Правилам и положениям, указанным для каждой организационно-правовой формы:

1. Наименование не должно включать слова, которые могут указывать на связь с МФЦА, Комитетом или любым другим государственным органом в МФЦА, в городе Астане или в Республике Казахстан, если соответствующий орган не предоставил письменного согласия на использование наименования;

2. В наименовании должны быть использованы буквы английского алфавита, цифры или другие символы, приемлемые для Регистратора компаний;

3. Наименование не должно включать в себя ни одно из следующих слов, если Комитет не предоставил письменного согласия на их использование:

  • слова «банк», «страхование» или «траст»;
  • слова, указывающие на то, что Компания (или предполагаемая Компания) является банком, страховой или трастовой компанией;
  • слова, которые каким-либо иным образом указывают на то, что компания уполномочена оказывать Финансовые услуги в МФЦА;
  • наименование не должно включать слова, которые могут указывать на связь или покровительство какого-либо Лица или организации, если это Лицо или организация не предоставили своего письменного согласия.

4. Юридическое лицо не должно использовать название, которое в силу каких-либо фактов, событий или обстоятельств может или имеет достаточную степень вероятности ввести в заблуждение, дезориентировать или вступить в конфликт с другим названием (включая существующее название другого юридического лица или Признанной компании/партнерства).

Организационно-правовые формы

Новое юридическое лицо может быть создано в следующей организационно-правовой форме:

Частная компания (Private Company)

Публичная компания (Public Company)

Инвестиционная компания (Investment Company)

Компания с ограниченным раскрытием (Restricted Company)

Компания специального назначения (Special Purpose Company)

Ограниченное партнерство (Limited Partnership)

Общее партнерство (General Partnership)

Партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership)

Частный фонд (Foundation)

Некоммерческая организация (Non-Profit Incorporated Organization)

Юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, могут быть аккредитованы в МФЦА и оперировать в качестве филиала или представительства в следующих организационно-правовых формах:

  • Аккредитованная компания (Recognised Company)
  • Аккредитованное ограниченное партнерство (Recognised Limited Partnership)
  • Аккредитованное общее партнерство (Recognised General Partnership)
  • Аккредитованное партнерство с ограниченной ответственностью (Recognised Limited Liability Partnership)

Структура компании

Директор

В Частной компании должен быть назначен минимум 1 директор, в Публичной компании - не менее 2 директоров.

Секретарь

В Публичной компании должен быть назначен минимум 1 секретарь.

В Частной компании может быть назначен секретарь. Если секретарь отсутствует:

  • всё, что может или должно быть передано, отправлено или вручено компании через секретаря, может быть передано, отправлено или вручено самой компании, и всё, что адресуется секретарю, принимается как адресованное Компании;
  • все функции секретаря могут быть выполнены директором или лицом, уполномоченным директорами.

Акционеры

Учредители компании являются акционерами, если при регистрации компании они заявили себя в качестве акционеров и были занесены в реестр акционеров компании.

Лица, не являющиеся учредителями, могут стать акционерами компании при:

  • предоставлении письменного согласия;
  • приобретении доли компании;
  • внесении данных в реестр акционеров компании.

AML-офицер

Компании нужно иметь в штате собственного AML-офицера либо заключить договор на аутсорсинг с компанией, в штате которой есть соответствующий сотрудник.

Язык делопроизводства - английский. Вся документация, заявления, одобрения, отчётность ведутся на английском языке.

Комплект необходимых документов

  • Решение о регистрации или Partnership agreement
  • Бизнес-план
  • Копии паспортов всех людей, присутствующих в корпоративной структуре
  • ИИН директора
  • Приказ о назначении генерального директора
  • Резюме учредителей
  • Договор аренды
Список документов не является исчерпывающим. Органы Финансового центра могут запросить дополнительный пакет документов.

Стоимость услуг*

Наименование услуг
Стоимость (USD)

Регистрация компании и получение лицензии

Инкорпорация компании (включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и первый год обслуживания)
от 8 500
Государственная пошлина за регистрацию компании
100
Бессрочная коммерческая лицензия
300
Пошлина за единую финансовую лицензию
5 000
Уставный капитал
200 000
Compliance fee
Оплачивается в случаях:
- регистрации компании,
- продления компании,
- ликвидации компании,
- перевода на обслуживание к новому агенту,
- выпуска доверенности на нового поверенного,
- смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера,
- подписания документов.
350 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица),
+ 150 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL,
+ 200 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL,
450 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица),
100 (подписание документов).

Подтверждение осуществления эффективного управления и подтверждение нахождения компании в стране регистрации компании

Услуги местного AML-офицера
от 750 в месяц
Сопровождение открытия банковского счета в местном банке
от 3 000

*Стоимость услуг действительна на июль 2024 года.

Вас заинтересовало предложение?
от 8 950 USD
Скачать оффер в PDF
Поделиться в социальных сетях:
RU EN