Финансовая Лицензия на Мальте. Лицензия на обмен цифровой валюты (VFA Licence: Class 2)

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется Законом о виртуальных финансовых активах (Virtual Financial Assets Act, VFA Act). Закон распространяется на брокеров, работающих с криптой, инвестиционных консультантов и управляющих цифровыми активами.

Содержание

Лицензия (Class 2) позволяет

Осуществлять операции от имени клиента; размещать цифровые активы, держать и контролировать средства клиента.

Лицензия (Class 2) не позволяет

Осуществлять операции от своего имени, не подходит для криптобирж.

В компании должны быть назначены Комплаенс-офицер (Compliance Officer) и Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (AML Office). Обязательно назначение Риск-менеджера. Все лица должны пройти тест "пригодный и надлежащий" ("fit and proper").

Минимальный размер Уставного капитала для такой лицензии (Class 2 VFA Licence) составляет 125 000 EUR (для лицензии Класс 1 (Class 1) размер УК начинается от 25 000 EUR; для Класс 3 и 4 (Class 3 и 4) размер УК составляет 750 000 EUR).

В Совет директоров должны входить, как минимум, 2 физических лица.

Обязательно наличие офиса на Мальте.

Получение лицензии занимает от 4 месяцев.

Стоимость услуг

Услуги	Стоимость (цены указаны в EUR)
Услуги по сопровождению процедуры получения лицензии на обмен цифровой валюты (VFA Licence: Class 2)	от 25 000*
Государственная пошлина за подачу заявки на получение лицензии	10 000
Услуги по сопровождению процедуры открытия счета для компаний, чья деятельность связана с цифровой валютой	от 6 000
Стоимость комплаенс-услуг (Compliance fee) Оплачивается в случаях: - регистрации компании, - продления компании, - ликвидации компании, - перевода на обслуживание к новому агенту, - выпуска доверенности на нового поверенного, - смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера, - подписания документов.	385 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица), + 165 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL, + 220 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL, 495 (проверка для компаний, отнесенных к категории высокого риска (High Risk), включая проверку 1 физ. лица), 110 (подписание документов).

*Из расчета не более 48 часов работы юристов. Не включает услуги по инкорпорации и администрированию компании, поиску и найму сотрудников, аренде офиса, иные дополнительные услуги и расходы.

Вас заинтересовало предложение?

от 41 385 EUR

Скачать оффер в PDF

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Материалы по теме

от 112 385 EUR

PSP License Malta

PSP (Payment Services Providers) имеют право оказывать ряд услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты ил

от 6 435 EUR

Регистрация компании на Мальте

Регистрация компании на Мальте. Процедура регистрации, корпоративные требования. Вопросы налогообложения и отчетности

Поделиться в социальных сетях: