Финансовая Лицензия на Мальте. VFA Licence: Class2
Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.
Class 2 ПОЗВОЛЯЕТ: осуществлять операции от имени клиента; размещать криптоактивы, держать и контролировать средства клиента.Class 2 НЕ ПОЗВОЛЯЕТ: осуществлять операции от своего имени, не подходит для криптобирж.
В компании должны быть назначены Compliance Officer и AML Officer
Обязательно назначение Risk Manager
Все лица должны пройти тест "fit and proper"
Минимальный размер уставного капитала для Class 2 VFA Licence составляет 125 000 EUR (для Class 1 размер УК начинается от 25 000 EUR + PI; для Class 3 и 4 размер УК составляет 750 000 EUR)
В Совет директоров должны входить, как минимум, два физических лица
Получение лицензии занимает от 4х месяцев.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
| Услуги | Стоимость (цены указаны в EUR) |
| Услуги по сопровождению процедуры получения лицензии VFA Licence: Class 2 | От 25 000[1] |
| Государственная пошлина за подачу заявки на получение лицензии | 10 000 |
| Услуги по сопровождению процедуры открытия счета для компаний, чья деятельность связана с криптовалютой | От 6000 |
Материалы по теме 8
Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией
БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции)....
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:
Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:
PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг.
Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI
17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО
Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...
Получение финансовой лицензии Вануату
Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам....
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...
Смотрите также
Найдено 3 материала из 2115
-
27.09.2019 Доклад Марина Заверуха
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами. Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...
-
09.07.2019 Офферы
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Бюджет создания бизнеса (компании и сабстанса) в Эстонии: Наименование услуг Стоимость (EUR) Общая стоимость инкорпорации компании с одним акционером и стандартным уставом, включая регистрационный адрес на первый год 5400 Открытие счета в местном банке[1] от 1450 Итого: от 6850 EUR Сроки создания компании в Эстонии: Регистрация компании от 2х недель; Отк...
-
05.06.2019 Офферы
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Система «единого паспорта» в ЕС; Эффективная ставка налога на прибыль организаций – 5%[1]; Возможность открытия филиала в другой стране члене-ЕС (через год после получения лицензии); Возможность открытия банковского счета в стране регистрации компании[2]; Стабильная экономика и банковская система; Престижная «белая» юрисдикция, что повышает шансы на открытие банковского счета для компаний с деятельностью...
Остались вопросы?
Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.