Финансовая Лицензия на Мальте. VFA Licence: Class2
Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.
Class 2 ПОЗВОЛЯЕТ: осуществлять операции от имени клиента; размещать криптоактивы, держать и контролировать средства клиента.Class 2 НЕ ПОЗВОЛЯЕТ: осуществлять операции от своего имени, не подходит для криптобирж.
В компании должны быть назначены Compliance Officer и AML Officer
Обязательно назначение Risk Manager
Все лица должны пройти тест "fit and proper"
Минимальный размер уставного капитала для Class 2 VFA Licence составляет 125 000 EUR (для Class 1 размер УК начинается от 25 000 EUR + PI; для Class 3 и 4 размер УК составляет 750 000 EUR)
В Совет директоров должны входить, как минимум, два физических лица
Получение лицензии занимает от 4х месяцев.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
| Услуги | Стоимость (цены указаны в EUR) |
| Услуги по сопровождению процедуры получения лицензии VFA Licence: Class 2 | От 25 000[1] |
| Государственная пошлина за подачу заявки на получение лицензии | 10 000 |
| Услуги по сопровождению процедуры открытия счета для компаний, чья деятельность связана с криптовалютой | От 6000 |
Материалы по теме 14
Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией
БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции)....
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:
Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:
PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг.
Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....
Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.
Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.
Payment Institution (PI) на Кипре
Виды лицензий и требования к минимальному капиталу, перечень необходимых документов и требования к компании, сроки выдачи, стоимость и перечень предоставляемых услуг компанией GSL
США: Создание юридического лица
Какие регулирующие организации контролируют Форекс-брокеров в США. Правила получения лицензий. Что нужно для того, чтобы стать участником-дилером форекс (Forex Dealer Member, FDM). Фьючерсные посредники и розничные валютные дилеры. Ассоциированные лица. Организации-интродьюсеры. Требования к капиталу FDM. ...
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI
17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....
Получение лицензии EMI в Эстонии.
Создание реального присутствия в Эстонии (аренда офиса, наем сотрудников, переезд клиентских сотрудников с получением разрешения на работу, ВНЖ). Регистрация компании в Эстонии. Получение лицензии, консультации по налоговым и правовым вопросам, дальнейшее администрирование компании....
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.
Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...
Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence
Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять: • брокерские услуги; • Forex; • услуги по кредитованию; • финансовые консультации; • услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.
Получение платёжных лицензий в Белизе.
Для оказания следующих услуг необходимо получение отдельных лицензий в Белизе:
- услуги по совершению денежных переводов (лицензия Money Transmission services);
- услуги по совершению денежно-брокерских операций (Money brokering services);
- услуги по процессингу платежей (Payment processing services).
...
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...
Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.
В каких случаях нужно получать Лицензию Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах. Процедура лицензирования. Виды лицензий. Список необходимых документов. Требования к компании, получившей лицензию.
Смотрите также
Найдено 4 материала из 2284
-
17.12.2020 Семинар
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
-
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами. Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...
-
09.07.2019 Офферы
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии: Положительный имидж европейской юрисдикции; Не входит в черные «списки» оффшорных зон; Преимущества корпоративной и налоговой системы Эстонии можно использовать в международных холдингах и торговле, финансировании и инвестировании, при выплате роялти и владении имуществом; Развитая банковская система, интернет-банкинг доступен на английском и русском языках; Эстония – полноправ...
-
05.06.2019 Офферы
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Система «единого паспорта» в ЕС; Эффективная ставка налога на прибыль организаций – 5%[1]; Возможность открытия филиала в другой стране члене-ЕС (через год после получения лицензии); Возможность открытия банковского счета в стране регистрации компании[2]; Стабильная экономика и банковская система; Престижная «белая» юрисдикция, что повышает шансы на открытие банковского счета для компаний с деятельностью...
Остались вопросы?
Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.