Бахрейн – это один из крупнейших финансовых центров Персидского залива;
Банки Бахрейна открывают сберегательные (депозитные) и расчетные счета;
Банки Бахрейна открывают счета преимущественно на компании, зарегистрированные в Бахрейне (НО некоторые из них готовы принять на обслуживание иностранные компании при условии наличия у них филиала в Бахрейне);
Открытие личного счета возможно только для резидентов Бахрейна;
Сразу после открытия счета потребуется внести минимальный депозит (1 000 – 10 000 USD – в зависимости от банка);
Некоторые банки требуют внесения первоначального депозита в размере до200 000 USD;
Готовность вложиться в инвестиционные продукты банка существенно увеличивает шансы на открытие счета;
Наличие контрагентов в Бахрейне значительно облегчает открытие счета;
Необходим личный визит в Бахрейн учредителей и подписанта по счету для открытия счета (обязательное условие);
Банки Бахрейна выпускают банковские карты;
Интернет-банк – на английском языке.
|
|
|
Услуги по сопровождению процедуры открытия базового корпоративного счетав валюте BHD(бахрейнский динар)
|
|
Услуги по сопровождению открытия счетов в дополнительных валютах (USD / EUR / CNY и т. д.)
|
2-й счет в дополнительной валюте – 4 500 USD
3-й и каждый последующий счет в дополнительной валюте – 3 500 USD
|
Гонорар успеха
Дополнительный гонорар успеха берется в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет:
== по корпоративным счетам – 3-4 недели,
== по личным счетам – 1-2 недели.
|
|
Сопровождение открытия счета по сложному кейсу:
1. С точки зрения деятельности:
- лицензируемая деятельность (инвестиционный фонд, крипта, финтех, производство табачных изделий / алкоголя / фармацевтической продукции, драгоценные металлы и т. п.);
- торговля, усложненная типом товара (сырье / товары двойного назначения / медицинские товары);
- деятельность платежного агента;
- контрагенты с государственным участием;
- high-risk регионы из списка ФАТФ.
2. С точки зрения структуры:
- состав акционеров – более 3 физ. лиц или наличие юр. лиц в структуре компании;
- нетранспарентная структура владения, куда входят: публичные компании / трасты / фонды.
|
+ 450 USD к базовой стоимости услуги
|
Сопровождение открытия счетов для компаний, не находящихся у нас на обслуживании
Вы также можете обратиться к нашим консультантам для обсуждения возможности перевода компаний к нам на обслуживание и соответствующего снижения стоимости услуги.
|
+ 20% к стандартной стоимости услуги
|
Последующее сопровождение работы по счету:
- помощь с установкой и настройкой онлайн-банка;
- помощь в установлении взаимодействия с представителями банка по текущим вопросам (relationship manager, где применимо);
- организация платежной политики.
|
Первые 3 месяца – 650 USD.
Далее – ежемесячная оплата по согласованию в зависимости от требуемого объема работы, сложности кейса и т. д.
|
Подготовка бизнес-плана, профайла компании (в зависимости от дополнительных требований банка)
Только в целях предоставления в банк для открытия счета (не для привлечения инвесторов, маркетинга и прочих целей, связанных с развитием бизнеса).
|
300 USD / час (не менее 3 часов)
|
Консультация по текущей ситуации с банками (сложности, нюансы, санкции и т. д.) с обозначением банков, потенциально подходящих под конкретный кейс, а также по иным связанным вопросам
|
|
*Стоимость услуг действительна на июнь 2025 года. Применяется НДС.
== мы анализируем структуру компании, ее деятельность / бизнес-модель / обороты ИЛИ информацию по источникам средств / резидентству / остаткам физ. лица в случае открытия личного счета;
== мы предлагаем несколько банков на выбор в зависимости от деятельности компании, оборотов, возможных остатков:
- Khaleeji Bank,
- Arab Bank,
- ASB Finance (бывший Kuwait Financial House),
- Bank of Bahrain & Kuwait (BBK),
- National Bank of Bahrain (NBB),
- Bahrain Development Bank (BDB),
- Bahrain Islamic Bank (BisB),
- Ahli United Bank,
- и иные (список банков, с которыми мы работаем, постоянно пополняется);
== мы готовим подробные описания банков с указанием, по каким критериям они были подобраны;
== также мы готовим детальное описание дальнейших шагов по процедуре открытия счета.
Стоимость услуги составляет 500 USD. Более того, данная сумма затем будет учтена в итоговом инвойсе в качестве предоплаты.
== мы собираем и анализируем корпоративные и иные документы, обязательные для предоставления в выбранный банк;
== составляем подробную заявку на открытие счета, включая полную информацию о компании, ее владельцах и контрагентах;
== отправляем данную заявку в один из выбранных вами банков;
== готовим подробное описание всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета;
== подготавливаем вас к собеседованию с банкиром;
== сопровождаем на очную встречу / онлайн-встречу с банкиром при необходимости;
== взаимодействуем с банком на ВСЕХ этапах.
Стоимость данного этапа составляет 4 000 USD.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что все банки являются независимыми от нас организациями и оставляют за собой право отказать в открытии счета на любой стадии процедуры и без объяснения причин. Мы максимизируем ваши шансы на положительное решение, но не можем его гарантировать.
После того, как банк подтверждает, что заявление находится на финальном рассмотрении в комплаенсе банка, происходит доплата до полной стоимости услуги сопровождения.
Стоимость данного этапа составляет 1 000 USD.
Дополнительный гонорар успеха (+ 10% к стоимости) берется в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет:
== по корпоративным счетам – 3-4 недели,
== по личным счетам – 1-2 недели.
- Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
- Свидетельство о регистрации (Company Registration);
- Резолюция об открытии счета с указанием подписанта по счету;
- Заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца;
- Копии текущих контрактов с контрагентами;
- Договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т. п.
Стандартно банки Бахрейна принимают корпоративные документы по компании без нотариального заверения.
При наличии в структуре компании другого юридического лица (например, корпоративного акционера) на такое лицо необходимо предоставить полный комплект документов по списку выше.
На физическое лицо (менеджеры / акционеры / бенефициары / поверенные):
- Подтверждение личности (паспорт), а также CPR / ID card;
- Подтверждение адреса не старше 3 месяцев;
- Банковские выписки за последние 6 месяцев и иные документы в качестве подтверждения источника происхождения средств.
*Перечень не является исчерпывающим. Банк имеет право запросить любые иные документы и информацию.
