Есть минутка?
Самое время проверить дела ваших международных структур и их связок!
Мы составили обязательную памятку для владельцев иностранных компаний, сохраняйте себе и сверяйтесь:
Good standing компаний
убедитесь, что по каждой компании в реестрах указаны реальные директор и бенефициар, а не устаревшие или формальные данные
проверьте, что последние изменения по структуре, контролю и управлению действительно отражены у регистратора, а не остались "на бумаге"
сопоставьте данные в корпоративных реестрах, банках и у провайдеров — расхождения между ними сегодня читаются как риск
это защитит от возможных ошибок, которые могут привести к штрафам и дополнительным вопросам со стороны контролирующих органов.
Банковский комплаенс
проверьте, что счета реально управляемы: есть доступы, работает онлайн-банк, не висит ли ограничений на платежи
посмотрите, нет ли открытых запросов от банка (KYC, source of funds, обновление профиля), даже если они пришли "давно и без дедлайна"
обновляйте данные и отвечайте комплаенсу до напоминаний и эскалаций — в текущей практике пауза со стороны клиента чаще трактуется как риск, а не как занятость
оперативное реагирование поможет сохранить контроль над средствами и избежать сбоев в бизнес-процессов.
Финансовая и налоговая отчетность
проверьте, что в учете отражены все движения по счетам, внутригрупповые операции, займы, дивиденды, fees
убедитесь, что у бухгалтера есть полный пакет первички и банковских данных, а не выборочные выгрузки
проведение своевременной сверки позволяет выявить и исправить неточности до подачи отчетов, что минимизирует налоговые риски
нарушения сроков или ошибки в отчетности могут обернуться штрафами, взысканиями, а в ряде юрисдикций — даже приостановкой деятельности компаний. Организуйте процесс заранее, чтобы избежать спешки в последний момент.
Substance
проверьте, что substance подтверждаем документально
оцените, выдержит ли текущая конфигурация банковский, налоговый или регуляторный вопрос, если его зададут вне плановой проверки
А Вы готовы к внезапным проверкам?
❤️ – 100%
👍 – пойду проверю)
