Выезд в банк
Открытие счета возможно без выезда в Монголию.
Требуется
Для юридических лиц: комплект корпоративных документов, заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца, выписки со счета в другом банке за 3 мес, договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.
Для физических лиц (директора / акционеры / бенефициары / поверенные): ппдтверждение личности (паспорт), подтверждение адреса (не старше 3 месяцев), резюме , банковская рекомендация
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций: Описание деятельности компании - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и СМИ; Описание деятельности группы/холдинга/резидентного бизнеса - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и СМИ; Схема движения денежных средств по счету компании (входящие и исходящие платежи, от кого/куда, за что именно, названия контрагентов/их сайты, средняя сумма платежа/частотность в месяц, оборот в год); Информацию по бенефициару компании - паспорт (внутренний и заграничный с адресом регистрации, краткую бизнес или профессиональную биографию), информацию о том, в каких еще компаниях является учредителем и/или директором.
В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
23.11.2018 12:20:15 Сергей
Добрый день!
Это центральный банк Монголии предоставляет такие услуги или условное название – монгольский банк?
Ответить
23.11.2018 13:25:58 Олег Анатольевич
Сколько стоит открытие счета?
Ответить