GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / NIBank (National Investment Bank)

Как открыть счет в банке NIBank (National Investment Bank)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

  • возможно открытие на компанию, зарегистрированную в оффшорной юрисдикции;
  • возможно открытие счета без визита бенефициара в Монголию;
  • Монголия не подписала CRS протокол об автоматическом обмене;
  • возможно проведение долларовых платежей;
  • требований по минимальным остаткам нет;
  • выпускают банковские карты;
  • возможность работы с криптовалютными компаниями;
  • перед началом процесса открытия счета делают pre-approval – положительный ответ при этом позволяет сказать, что счет с большой долей вероятности будет в итоге открыт;
  • тариф за вход (USD SWIFT) – 0; за вывод примерно 35 USD;
  • минимальный остаток по счету – 20 USD/EUR;
  • интернет-банк на английском языке;
  • наличие русскоязычного персонала

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг
Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Not rated
Рейтинг головного банка по стране
Not rated
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2006
История
Банк был основан в 2006 году
Акционеры банка
Основные акционеры - местные физлица
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования
    Минимальные требования

    20
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    25
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Минимальный остаток по счету - 20 USD/EUR
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    При открытии счета необходимо внести сумму: комиссия банка за открытие счета 4 USD + 20 USD минимальный остаток.
    Срок внесения, мес.
    При активации счета
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по оборотам

    Тарифы и услуги
    Тарифы и услуги

    36
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    20
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Тарифы SWIFT - 20 USD (fix) + мин. 6 - макс. 16 USD (в зависимости от суммы)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год
    Обслуживание счета - 20 EUR в год
    Управление счетом
    Есть Internet banking
    Банковские продукты
    Банк предлагает полный спектр персональных банковских услуг, включая расчетно-кассовые операции, инвестиционный банкинг, брокерские услуги, депозитарные услуги, кредитование, депозиты, гарантии
    Кредитные карточки
    VISA, местные дебетовые карты

    Открытие счета
    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Открытие счета возможно без выезда в Монголию.
    Требуется
    Для юридических лиц: комплект корпоративных документов, заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца, выписки со счета в другом банке за 3 мес, договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п. Для физических лиц (директора / акционеры / бенефициары / поверенные): ппдтверждение личности (паспорт), подтверждение адреса (не старше 3 месяцев), резюме , банковская рекомендация
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций: Описание деятельности компании - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и СМИ; Описание деятельности группы/холдинга/резидентного бизнеса - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и СМИ; Схема движения денежных средств по счету компании (входящие и исходящие платежи, от кого/куда, за что именно, названия контрагентов/их сайты, средняя сумма платежа/частотность в месяц, оборот в год); Информацию по бенефициару компании - паспорт (внутренний и заграничный с адресом регистрации, краткую бизнес или профессиональную биографию), информацию о том, в каких еще компаниях является учредителем и/или директором. В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
    Офферы
    Регистрации компании в Монголии: создание общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями. Предложение на оказание услуг

    Предложение по регистрации компании в Монголии включает создание общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями. Услуга предполагает регистр...

    от 5 350

    Купить

    Публикации по теме Монголия 531

    03 ноября 2022 Сергей Нестеренко
    От Монголии до Черногории: где открывать счета и компании в условиях санкций

    Из-за западных санкций процедуры ведения бизнеса для российских компаний за рубежом усложнились. Кроме того, с каждым месяцем страны, которые еще недавно предоста...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • С

      Сергей

      Добрый день!
      Это центральный банк Монголии предоставляет такие услуги или условное название – монгольский банк?

      Ответить

    • О

      Олег Анатольевич

      Сколько стоит открытие счета?

      Ответить

    • И

      Игорь

      Могу ли открыть счет как частное лицо?

      Ответить

      • Ольга Фалеева

        Ольга Фалеева07.11.2024 12:41:48Ведущий консультант

        Добрый день, Игорь!

        По нашей практике в настоящее время монгольские банки не открывают счета нерезидентам. Также я хотела бы обратить ваше внимание, что выше на странице стоит отметка о том, что отношения с NIBank (National Investment Bank) прекращены. Мы могли бы предложить Вам варианты открытия счетов в других странах. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Будем рады помочь!

        Ответить

    RU EN