Bank of Mongolia

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
апрель 2018 декабрь 2018 декабрь 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

ВНИМАНИЕ! Регулятор наложил на Банк ограничительные требования, связанные с ликвидностью. В связи с этим Банк ввел ограничения по исходящим международным переводам: не более 20 тыс - 40 тыс USD в месяц. Открытие счетов в банке все также возможно, однако счета будут функционировать с вышеуказанным ограничением

Основные требования:

  • возможно открытие на компанию, зарегистрированную в оффшорной юрисдикции;
  • возможно открытие счета без визита бенефициара в Монголию;
  • Монголия не подписала CRS протокол об автоматическом обмене;
  • возможно проведение долларовых платежей;
  • требований по минимальным остаткам нет;
  • выпускают банковские карты;
  • возможность работы с криптовалютными компаниями;
  • перед началом процесса открытия счета делают pre-approval – положительный ответ при этом позволяет сказать, что счет с большой долей вероятности будет в итоге открыт;
  • тариф за вход (USD SWIFT) - 0; за вывод примерно 35 USD;
  • минимальный остаток по счету - 20 USD/EUR;
  • интернет-банк на английском языке;
  • наличие русскоязычного персонала.
В настоящее время банк испытывает небольшие проблемы с ликвидностью. ЦБ ограничил месячные лимиты по международным переводам банку, банк в свою очередь ограничил лимиты клиентам: на данный момент это примерно 20 - 40 000 USD.

229 2
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated Not rated Not rated N/R
    Год основания 2000
    История Банк был основан после 2000 года
    Акционеры банка Основные акционеры - местные физлица
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    20 Нет ограничений 25 1 Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Минимальный остаток по счету - 20 USD/EUR
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € При открытии счета необходимо внести сумму: комиссия банка за открытие счета 4 USD + 20 USD минимальный остаток.
    Срок внесения, мес. При активации счета
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений по оборотам

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    36 0 20 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Тарифы SWIFT - 20 USD (fix) + мин. 6 - макс. 16 USD (в зависимости от суммы)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год Обслуживание счета - 20 EUR в год
    Управление счетом Есть Internet banking
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр персональных банковских услуг, включая расчетно-кассовые операции, инвестиционный банкинг, брокерские услуги, депозитарные услуги, кредитование, депозиты, гарантии
    Кредитные карточки VISA, местные дебетовые карты

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Открытие счета возможно без выезда в Монголию.
    Требуется Для юридических лиц: комплект корпоративных документов, заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца, выписки со счета в другом банке за 3 мес, договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п. Для физических лиц (директора / акционеры / бенефициары / поверенные): ппдтверждение личности (паспорт), подтверждение адреса (не старше 3 месяцев), резюме , банковская рекомендация
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций: Описание деятельности компании - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и СМИ; Описание деятельности группы/холдинга/резидентного бизнеса - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и СМИ; Схема движения денежных средств по счету компании (входящие и исходящие платежи, от кого/куда, за что именно, названия контрагентов/их сайты, средняя сумма платежа/частотность в месяц, оборот в год); Информацию по бенефициару компании - паспорт (внутренний и заграничный с адресом регистрации, краткую бизнес или профессиональную биографию), информацию о том, в каких еще компаниях является учредителем и/или директором. В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
     
    (ctrl+enter)