GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Puerto Rico Bank

Как открыть счет в банке Puerto Rico Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

rating

Начало отношений

октябрь 2025

Дата последнего контакта

октябрь 2025

Дата последнего обновления информации

октябрь 2025
  • небольшой банк в Пуэрто-Рико с лицензией OCIF (Puerto Rico Office of the Commissioner of Financial Institutions);
  • банк  открывает расчетные счета для юридических и физических лиц;
  • банк открывает счета в том числе и на оффшоры;
  • возможные валюты счета: USD, EUR, AED, CHF и GBP;
  • деятельность, для которой банк счета НЕ открывает, – Gambling, forex, газ, нефть и любая high risk деятельность;
  • есть требования по минимальному балансу на счете: 1 000 000 – 2 000 000 евро
  • счет открывается дистанционно: все документы направляются в сканах; с бенефициаром проводится идентификация посредством видео-звонка;
  • есть возможность получения pre-approval;
  • есть Интернет банк (пока только с возможностью просмотра, переводы – через e-mail с подтверждением по WhatsApp);
  • возможен выпуск банковских карт;
  • срок открытия счета уточняйте у консультанта
Рейтинг GSL
rating
Начало отношений
октябрь 2025
Дата последнего контакта
октябрь 2025
Дата последнего обновления информации
октябрь 2025
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг
Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
2
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2016
История
Банк основан в 2016 году
Персонал
Персонал владеет английским
Акционеры банка
Небольшой частный банк
Конфиденциальность
AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования
    Минимальные требования

    1 000 000
    Минимальный остаток, €
    20
    Допустимое количество переводов, в месяц
    4 230
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Минимальный баланс на счете для компаний с российскими бенефициарами в структуре составляет 1 000 000 - 2 000 000 евро
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Есть ограничения по количеству платежей: не более 5 платежей в неделю (5 вход, 5 выход)
    Первоначальный взнос, €
    Нет требования по первоначальному взносу. Однако при открытии счета взимается единовременный Compliance Fee в размере 5 000 USD
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по оборотам
    Оперативность выполнения платежа
    День в день или на следующий день

    Тарифы и услуги
    Тарифы и услуги

    0
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    1 030
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата банка за переводы определяется индивидуально или по запросу
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата банка за зачисление не является фиксированной и уточняется отдельно
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание счета составляет 0,15% годовых от среднемесячной стоимости портфеля, взимается ежеквартально. Минимальный сбор - 300 USD в квартал
    Управление счетом
    Есть Internet banking пока только с возможностью просмотра счета. Платежные поручения отправляются по е-mail, с контролем по WhatsApp
    Банковские продукты
    Банк предоставляет как частным, так и корпоративным клиентам комплексный пакет услуг, включая мультивалютные депозитарные счета, международные платежи, глобальное депозитарное обслуживание инвестиционных портфелей и предоплаченные карты
    Кредитные карточки
    Возможен выпуск банковских карт

    Открытие счета
    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    Case by case
    Срок открытия на списание, дней
    Case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется: все документы направляются в сканах; с бенефициаром проводят видео-звонок для идентификации
    Требуется
    Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; резюме клиента; стандартный комплект корпоративных документов
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Пуэрто-Рико

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    Puerto Rico Bank
    2 500
    Нет данных
    2
    CBiBank
    2 500
    Нет данных
    Нет данных

    Публикации по теме Пуэрто-Рико 596

    18 марта 2024 Ксения Шилкина
    Налогообложение физических лиц в Пуэрто-Рико

    Пуэрто-Рико – чудо-остров в Карибском море. Открытый испанцами остров находится под управлением США и представляет собой сплав американской, испанской, африканско...

    Нужна консультация от специалиста?
    Оставьте заявку, и наш специалист перезвонит вам для быстрой консультации
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN