GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / TD Bank

Как открыть счет в банке TD Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
май 2014 октябрь 2021 апрель 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные  счета;
- Достоинства:

  • не требует у подписанта счета наличия Номера социального страхования в США, ИНН и других привязок к США;
  • классический расчетный банк;
  • низкие тарифы, система управления через интернет.
- Недостатки:
  • открывает счета только на Американские компании;
  • ... а, следовательно, компания должна быть поставлена на учет в американскую налоговую службу и иметь EIN номер, и, следовательно, вести и подавать отчетность в США;
  • почтовый адрес и телефон должны обязательно быть в США, поскольку Банк может звонить; 
  • платежи в USD за пределы США осуществляются только при личном визите в отделение банка;
  • платежи в USD в пределах США осуществляются без визита в отделение; 
  • платежи в иных валютах, например, в EUR, осуществляются в другие страны без ограничений;
  • необходим личный визит для собеседования

8,153 4
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1852
    История Был основан в 1852 году как Portland Savings Bank. В 1983 году в результате нескольких слияний стал известен как Peoples Heritage Bank. А через некоторое время изменил название на Banknorth. В 2007 году вошел в группу TD Bank Group как TD Banknorth. В 2008 году был переименован в TD Bank. В настоящее время является одним из 10 крупнейших банков США
    Персонал Персонал Банка составляет более 27 000 сотрудников
    Акционеры банка TD Bank Group
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 1 500 1 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не устанавливает требований по ограничению количества переводов
    Первоначальный взнос, € Минимальный неснижаемый ежедневный остаток составляет 1500 USD (при несоблюдении этих условий Банк взимает комиссию). С момента открытия счета необходимо пополнение минимум на 100 USD. Если в течение 30 дней баланс счета будет равен нулю, счет будет закрыт
    Срок внесения, мес. В течение первого месяца
    Минимальный оборот, €/год Ограничений по минимальному обороту нет

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    30 15 0 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за местные исходящие платежи составляет 25 USD, за международные - 40 USD
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за входящие платежи составляет 20 USD
    Обслуживание счета, €/год За открытие счета комиссия не взимается. Плата за обслуживание счета составляет 25 USD в месяц в том случае, если остаток на счете составляет менее 1500 USD
    Управление счетом Internet Banking. По факту открытия счета Банк отправляет клиенту реквизиты и инструкции по подключению Online Banking на сайте банка, где необходимо пройти регистрацию
    Банковские продукты Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг
    Кредитные карточки При открытии счета клиенту открывается Debit Card
    Файл с тарифами Tariffs TD Bank (май 2014, 250.60 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Необходим личный визит для собеседования
    Требуется Стандартный сет корпоративных документов. На собственника требуется представить два документа, подтверждающих личность (паспорт и права)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Требуется предоставление информации о деятельности, оборотам, странам назначения платежей
     
    RU EN