Гонконг и CRS

Какое влияние на Гонконг может оказать CRS?

Комментарии

• 

  Александр Алексеев03.03.2017Управляющий партнер GSL Law & Consulting

  Вообще говоря, данный вопрос мог бы быть если не темой диссертации на соискание звания магистр права, то уж точно темой аналитической статьи.
  
  Трудно ответить на вопрос развернуто в рамках оффшорного форума, но попробуем.
  
  CRS настолько масштабный проект содружества наций (ведь в нем участвуют уже на сегодняшний день более 100 государств мира, в том числе все страны «золотого миллиарда» и, в принципе, все развитые страны). Что уж говорить о его влиянии лишь на одну территорию – Гонконг. Это значит – уменьшать его значение.
  
  Глобальный (всеобъемлющий) обмен данными, как он был задуман, ни разу не был осуществлен в истории человечества потому что:
  
  1) еще 20 лет назад не существовало технологий для этого
  2) различия политического мировоззрения не позволяли странам об этом договориться.
  
  То есть все, что мы увидим в ближайшие пару-тройку лет, произойдет в п е р в ы е в истории человечества.
  
  Для того, чтобы что-то «укрыть» от государственных органов своей страны, нужно было разместить это «что-то» в банках другой страны. Отсутствие технических средств и геополитика надежно гарантировали «человеку мобильному» конфиденциальность данных и сохранность средств. Ведь он знал, что взаимодействия \\ обмена информацией точно не произойдет в силу указанных выше двух причин.
  
  Теперь же OECD, организация разработавшая этот единый стандарт CRS, этим самым закрывает эту лазейку, поскольку в с е обмениваются со в с е м и. Я не беру в расчет те страны, хотя их около 150, которые пока еще не подписали протокол участия в CRS, в них по доброй воле никто не захочет открыть счет, и обмениваются не ТОЧЕЧНО (по запросу, связанному с уголовным делом), а ПОГОЛОВНО.
  
  Так что вся мировая оффшорная индустрия (да и финансовый сектор ряда стран, в том числе и Гонконга) принципиально изменится (читай: “просядет \ зачахнет \ рухнет”), когда клиенты массово будут выходить из оффшорных инструментов. Куда будут направлены освободившиеся средства (а это до 30% мирового ВВП!)? Озолотится тот, кто угадает.
  
  А вопрос безопасности \ конфиденциальности хранения информации появившейся вследствие обмена? Сейчас, когда хакерам не может противостоять никто (мы это знаем из сообщений СМИ, что взламывается все – от Центральных Банков, до системы NASA, от почты мировых лидеров, до серверов изберкомов США ), предположить, что будет, когда информация о финансовых активах к а ж д о г о обывателя будет предметом торговли, манипуляции, шантажа, просто страшно.
  
  А вы говорите о влиянии CRS на Гонконг…

  Ответить

• I

  Irina

  Правда ли, что по CRS требуется, чтобы все гонконгские компании делали аудит?

  Ответить

• 

  Александр Алексеев15.05.2017Управляющий партнер GSL Law & Consulting

  Добрый день, Ирина!
  
  Даже не могу предположить, какой слух трансформировался в этот вопрос…
  
  Требования к аудиту гонконгских компаний существовали ВСЕГДА, и они не имеют никакого отношения к автоматическому обмену (CRS).
  
  Как мы уже неоднократно писали, обмениваться данными будут БАНКИ.

  Ответить

• А

  Алевтина

  Александр,
  
  подскажите, а если офшорный счет гонконгской компании аннулировали, значит ли это, что CRS больше не влияет?

  Ответить

  • 

    Александр Алексеев29.01.2018Управляющий партнер GSL Law & Consulting

    Добрый день!
    
    Очень хороший вопрос!
    
    В регулировании CRS этот вопрос не освещается, но вот в Users Manual для Compliance Officers \ reporting Officers по заполнению ежегодного отчета о клиентах на сайте OECD есть поле “состояние счета”. И среди значений, которое принимает это поле, есть позиция – “счет закрыт” (видимо, именно это Вы имели в виду, когда писали “аннулирован”).
    
    Из этого можно сделать вывод, что ДА, обмен по ЗАКРЫТОМУ в ЭТОМ ПЕРИОДЕ счету будет происходить.

    Ответить