Профессиональная деятельность

Специализация

Реализованные проекты

• Более чем 20-летнее сопровождение деятельности в сфере приобретения зарубежных активов, холдинга, входящего в TOP-5 компаний добывающей индустрии. Реализовано 240+ проектов в 28 странах.
• 8 проектов по созданию экономического присутствия в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, реализованных для ведущего производителя и импортера офисного оборудования.
• Структурирование, юридическое и бухгалтерское обслуживание головной компании иностранного холдинга (Британские Виргинские острова), владеющего заводом по производству электронного оборудования в ЗСТ Цяньхай-Шэкоу, КНР.
• Успешная разблокировка и вывод средств из Балтийского банка, замороженных в результате решения FinCEN, ликвидации финансового института, проверки регулятора, уголовного преследования по обвинению в отмывании денег, завершившаяся положительным решением Европейского суда в 2024 году.
• Представление интересов и освобождение из под стражи предпринимателя, обвиненного в хищении имущества иностранного юридического лица в РФ в семейном конфликте в уголовном процессе в суде общей юрисдикции. Хищение переквалифицировано в самоуправство.
• Создание сабстанса (экономического присутствия) на Британских Виргинских островах и получение инвестиционной лицензии для FOREX-брокера, входящего в TOP-5 крупнейших игроков. Регистрация и администрирование 19 юридических лиц в 10 юрисдикциях.
• Подготовка отчетности, аудит и ликвидация холдинговой компании на Каймановых островах, распределение активов в пользу бенефициаров – одной из крупнейших строительных компаний и девелоперов Москвы и МО.
• Редомициляция иностранного юридического лица с Сейшельских остовов в РФ (САР остров Октябрьский, Калининградская область). Заказчик – ТОП 3 крупнейших маркетплейсов России.