Гонконг и CRS

03.03.2017 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

Вообще говоря, данный вопрос мог бы быть если не темой диссертации на соискание звания магистр права, то уж точно темой аналитической статьи.

Трудно ответить на вопрос развернуто в рамках оффшорного форума, но попробуем.

CRS настолько масштабный проект содружества наций (ведь в нем участвуют уже на сегодняшний день более 100 государств мира, в том числе все страны «золотого миллиарда» и, в принципе, все развитые страны). Что уж говорить о его влиянии лишь на одну территорию – Гонконг. Это значит – уменьшать его значение.

Глобальный (всеобъемлющий) обмен данными, как он был задуман, ни разу не был осуществлен в истории человечества потому что:

1) еще 20 лет назад не существовало технологий для этого
2) различия политического мировоззрения не позволяли странам об этом договориться.

То есть все, что мы увидим в ближайшие пару-тройку лет, произойдет в п е р в ы е в истории человечества.

Для того, чтобы что-то «укрыть» от государственных органов своей страны, нужно было разместить это «что-то» в банках другой страны. Отсутствие технических средств и геополитика надежно гарантировали «человеку мобильному» конфиденциальность данных и сохранность средств. Ведь он знал, что взаимодействия \\ обмена информацией точно не произойдет в силу указанных выше двух причин.

Теперь же OECD, организация разработавшая этот единый стандарт CRS, этим самым закрывает эту лазейку, поскольку в с е обмениваются со в с е м и. Я не беру в расчет те страны, хотя их около 150, которые пока еще не подписали протокол участия в CRS, в них по доброй воле никто не захочет открыть счет, и обмениваются не ТОЧЕЧНО (по запросу, связанному с уголовным делом), а ПОГОЛОВНО.

Так что вся мировая оффшорная индустрия (да и финансовый сектор ряда стран, в том числе и Гонконга) принципиально изменится (читай: “просядет \ зачахнет \ рухнет”), когда клиенты массово будут выходить из оффшорных инструментов. Куда будут направлены освободившиеся средства (а это до 30% мирового ВВП!)? Озолотится тот, кто угадает.

А вопрос безопасности \ конфиденциальности хранения информации появившейся вследствие обмена? Сейчас, когда хакерам не может противостоять никто (мы это знаем из сообщений СМИ, что взламывается все – от Центральных Банков, до системы NASA, от почты мировых лидеров, до серверов изберкомов США ), предположить, что будет, когда информация о финансовых активах к а ж д о г о обывателя будет предметом торговли, манипуляции, шантажа, просто страшно.

А вы говорите о влиянии CRS на Гонконг…

Ответить

15.05.2017 Irina

Правда ли, что по CRS требуется, чтобы все гонконгские компании делали аудит?

Ответить

15.05.2017 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

Добрый день, Ирина!

Даже не могу предположить, какой слух трансформировался в этот вопрос…

Требования к аудиту гонконгских компаний существовали ВСЕГДА, и они не имеют никакого отношения к автоматическому обмену (CRS).

Как мы уже неоднократно писали, обмениваться данными будут БАНКИ.

Ответить

29.01.2018 Алевтина

Александр,

подскажите, а если офшорный счет гонконгской компании аннулировали, значит ли это, что CRS больше не влияет?

Ответить

29.01.2018 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

Добрый день!

Очень хороший вопрос!

В регулировании CRS этот вопрос не освещается, но вот в Users Manual для Compliance Officers \ reporting Officers по заполнению ежегодного отчета о клиентах на сайте OECD есть поле “состояние счета”. И среди значений, которое принимает это поле, есть позиция – “счет закрыт” (видимо, именно это Вы имели в виду, когда писали “аннулирован”).

Из этого можно сделать вывод, что ДА, обмен по ЗАКРЫТОМУ в ЭТОМ ПЕРИОДЕ счету будет происходить.

Ответить

Гонконг и CRS

Добавить комментарий

Комментарии

Метки

Создать дискуссию