Как понять офшорная ГК компания "пустая" (неактивная) или нет?
Комментарии
09.03.2017 Александр Мазур, Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting
Добрый день, Алена!
На наш взгляд, стопроцентного способа определить “по внешним данным” об активности компании невозможно.
По закону неактивные компании должны уведомлять о своем статусе dormant не только в налоговую, но и в Company Registry, в реестре которого можно посмотреть статус компании онлайн.
На практике спящие компании далеко не всегда уведомляют органы о своём статусе, поскольку за это не предусмотрено существенных наказаний.
Соответственно, наполнение компании нужно определять по косвенным признакам: год регистрации (чаще всего компании, зарегистрированные более 3-4 лет назад, имеют какое-то наполнение, поскольку на их поддержку требуются расходы), наличие интернет-сайта, насколько этот сайт производит впечатление “рабочего”, наличие ссылок на название или бренд компании в поисковых механизмах, насколько кажутся правдоподобными ответы должностных лиц компании, какие контакты у компании, и где они находятся, телефоны, адреса, есть ли адреса, кроме регистрационного в Гонконге, если нет, то можно поинтересоваться, почему, в конце концов, можно попросить у компании типовые контракты, инвойсы. Однако всё это не даст точной гарантии в том, что компания действительно является работающей. Можете, конечно, запросить выписку по счету у компании, но вряд ли Вам её дадут.
09.03.2017 Александр Мазур, Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting
Добрый день, Алена!
На наш взгляд, стопроцентного способа определить “по внешним данным” об активности компании невозможно.
По закону неактивные компании должны уведомлять о своем статусе dormant не только в налоговую, но и в Company Registry, в реестре которого можно посмотреть статус компании онлайн.
На практике спящие компании далеко не всегда уведомляют органы о своём статусе, поскольку за это не предусмотрено существенных наказаний.
Соответственно, наполнение компании нужно определять по косвенным признакам: год регистрации (чаще всего компании, зарегистрированные более 3-4 лет назад, имеют какое-то наполнение, поскольку на их поддержку требуются расходы), наличие интернет-сайта, насколько этот сайт производит впечатление “рабочего”, наличие ссылок на название или бренд компании в поисковых механизмах, насколько кажутся правдоподобными ответы должностных лиц компании, какие контакты у компании, и где они находятся, телефоны, адреса, есть ли адреса, кроме регистрационного в Гонконге, если нет, то можно поинтересоваться, почему, в конце концов, можно попросить у компании типовые контракты, инвойсы. Однако всё это не даст точной гарантии в том, что компания действительно является работающей. Можете, конечно, запросить выписку по счету у компании, но вряд ли Вам её дадут.
Ответить Ссылка