Дискуссия 17.04.2017 Oleg
Ложная информация при открытии счета
Скажите, каковы последствия предоставления ложной информации при открытии счета для гонконгской компании в гонконгском банке?
- О компании
- История компании в картинках
- Контакты
- КИК
- Иностранная компания
- Иностранный аудит
- Банки и EMI
- Право
- Назад
-
- Иностранные организации
- Филиал иностранной компании / нерезидента
- Представительство нерезидента
- Продление аккредитации филиала/представительства нерезидента
- Получение разрешения на сделки (операции) с лицами из «недружественных государств»
- Аккредитация сотрудников филиалов/представительств нерезидента
- Учет нерезидента в ФНС в целях открытия счета в российском банке
- Иностранные организации
- Налоги
- Релокация
- Еще
Александр Мазур18.04.2017Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting
Добрый день, Олег!
Счет, скорее всего, закроют.
Последствия предоставления ложной информации в банке обычно описываются в банковских формах, при открытии счета можно будет почитать, если интересно.
Ответить
нина
Здравствуйте!
Мне предложили открыть счет онлайн-бакинг в Access Global Bank Pic, но нужно перевести 1.000 дол США
Ответить
Александр Алексеев14.09.2020Управляющий партнер GSL Law & Consulting
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВАС ОБМАНУТ!
Ответить