Снять деньги с офшорного счета

Скажите, пожалуйста, как правильно снять деньги с офшорного счета?

Комментарии

• 

  19.01.2017 Алина Маринич, Юрист GSL Law & Consulting

  Добрый день, Ангелина!
  
  Если речь идет о снятии наличных денег, то при наличии банковской карты сделать это несложно. Однако, нужно иметь ввиду, что согласно законодательству страны, где расположен банкомат, банк-эквайер может быть обязан сообщать об этой транзакции в местный финмониторинг.
  
  Если же Вы хотели бы сделать банковский перевод со счета своей офшорной компании, то здесь банк, скорее всего, спросит у Вас основание проведения операции, например, договор или инвойс.
  
  На практике чаще всего встречается вывод средств в качестве дивидендов владельцу компании либо по возмездным договорам: договор займа, договоры купли-продажи, оказания услуг, на выполнение работ, инвестиционные контракты и т.п. Причем в странах с суровым валютным контролем банки могут поинтересоваться, реально ли оказывались оплаченные услуги или выполнялись работы, и попросить подтверждение (накладные, таможенные декларации, свидетельства о собственности и т.п.).

  Ответить

• 

  27.08.2019 Ольга

  Добрый вечер.
  
  Подскажите, пожалуйста, какие нюансы, последствия и штрафы могут возникнуть при получении денежных средств от юридического лица в Швейцарии на валютный счет (открытый в России) физическому лицу (бенефициару). Деньги получены за консалтинговые услуги, оказанные в 1997 году.
  Есть ли сроки исковой давности, или какие документы могут потребовать банки при таком переводе? Ничего не могу толкового найти по этой теме.
  Заранее огромное спасибо!

  Ответить

  • 

    28.08.2019 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Ольга,
    Вы должны будете готовы ответить на вопросы по нескольким направлениям:
    
    1) Валютному (нужно сперва определить Ваш предпринимательский статус и природу договора).
    2) Налоговому (декларации, налоговая база, применимый налог).
    3) Борьба с “отмыванием” (образно) (ответы на вопросы банка как агента валютного контроля).
    
    По всем трем направлениям, но под разными “углами” рассмотрения Вам, скорее всего, потребуется:
    
    1) Контракт (гражданско-правовой или трудовой, в зависимости от формы взаимоотношений с юрлицом).
    2) Если это гражданско-правовой договор, то сметы, акты о выполненных работах и т.п. “закрывающие” документы как обычно в предпринимательской деятельности.
    3) Если трудовой, то здесь чуть иначе. Нужны соответствующие договора, приказы и распоряжения, опосредующие факты установления длящихся трудовых отношений.
    
    Помимо прочего Вам следует озаботиться правдоподобным ответом на вопрос: почему Вы получаете деньги спустя почти 20 лет…
    Также, если Вы бенефициар этой Швейцарской компании, то Вам следует озаботиться целым блоком вопросов, связанных с институтом КИК (контролируемых иностранных компаний).
    Примерно так, для начала.

    Ответить