Дискуссия 31.03.2017 Anastasia
Проверка акционеров
Добрый день!
Скажите, в каких офшорных компаниях нельзя проверить акционеров?
- О компании
- История компании в картинках
- Контакты
- КИК
- Иностранная компания
- Иностранный аудит
- Банки и EMI
- Право
- Назад
-
- Корпоративное право и сделки
- Консультации
- Подготовка корпоративных документов
- Подготовка договоров в сфере корпоративного права: корпоративные договоры, сделки с долями, опционы, инвестиционные договоры, конвертируемый заем, соглашения о намерениях и т.п.
- Создание коммерческих организаций и ИП: ООО АО
- Регистрация общества с ограниченной ответственностью – услуги открытия ООО под ключ
- Регистрация акционерного общества – услуги открытия ПАО/НАО под ключ
- Услуги государственной регистрации организаций с иностранными инвестициями под ключ
- Услуги регистрации ИП – оформление статуса индивидуального предпринимателя под ключ
- Создание некоммерческих организаций
- Реорганизация и ликвидация, внесение изменений в учредительные документы
- Услуги государственной регистрации реорганизации юридического лица
- Ликвидация компаний, организаций и предприятий по решению участников / через суд
- Услуги регистрации изменений в учредительных документах юридического лица
- Подготовка документов, обязательных в коммерческой и некоммерческой организации
- Подготовка документов по трудовому праву: договоры, положения, инструкции, оформление создания служебных произведений
- Корпоративное право и сделки
- Налоги
- Релокация
- Еще
Александр Алексеев01.04.2017Управляющий партнер GSL Law & Consulting
Добрый день!
Если Вы имели ввиду вопрос, в каких юрисдикциях, можно зарегистрировать офшорную компанию таким конфиденциальным способом, чтобы нельзя было реально установить (в первом приближении), кто является ее владельцем, то ответ будет следующий:
Есть целый класс юрисдикций (классические оффшорные зоны), где в реестр компаний НЕ ЗАНОСЯТСЯ имена акционеров (и бенефициаров). Это: Ангилья, Антигуа, Багамские острова, Белиз, Британские Виргинские Острова, Вануату, Доминика, Каймановы острова, Маврикий, Маршалловы острова, Невис, Панама, Сейшельские острова, Сент-Люсия, Самоа, Теркс и Кайкос и многие другие.
Однако, в целом ряде юрисдикций, предоставляющим удобные инструменты налогового планирования, таких как Великобритания, Кипр, Гонконг, Макао, Сингапур, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн и др., в которых хотя и присутствует в реестре информация об акционерах, но конфиденциальность достигается путем использования номинальных акционеров (причем поиск по АКЦИОНЕРАМ, в отличие от директоров, невозможен, таким образом, установить номинальность невозможно).
Однако следует помнить, что в ближайшее время в соответствии с 4-й директивой ЕС во всех странах Евросоюза, Гонконге и Сигапуре вводится реестр Бенефициаров (а в Великобритании он уже работает в виде реестра Лиц со Значительным Контролем).
И это будет посерьезнее, чем реестр акционеров.
Конечно, если использовать номинальных бенефициаров (есть и такие услуги на рынке), то можно решить и эту проблему.
Вот как-то так…
Причем мы еще не затронули тему CRS (автоматического обмена), сулящую потенциально более значительные проблемы, нежели «проверка акционера». В случае с CRS становится доступной вся информация, в том числе и о суммах средств, хранимых на счетах.
Мораль сего ответа – ситуация гораздо шире, нежели формулируется вопрос. И при кратком его изложении рискуешь получить невсеобъемлящий, а значит ущербный ответ.
Ответить