Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Гонконге) реестр «лиц с существенной долей контроля». «Существенную долю» предлагают установить на уровне 25%. Конечные бенефициары будут признаваться контролирующими лицами, вне зависимости от того, сколько уровней владения в компании. В отдельных случаях помимо непосредственно конечного владельца контролирующими лицами будут являться и зарубежные компании, которые, в свою очередь, подконтрольны этим владельцам.

Что же будет в этом реестре? Здесь нужно отметить, что предложенных к записи данных бенефициаров меньше, чем, например, в той же Англии. Это: имя, номер паспорта, почтовый адрес (исключая P.O.Box), дата «становления» контролирующим лицом, а также вид контроля (акционер, бенефициар).

Т.е. можем отметить, что не предлагается хранить такие дополнительные идентификаторы как дата рождения и (важно!) адрес проживания бенефициара.

Кроме того важным отличием от процессов идентификации бенефициаров в Европе является тот факт, что не предлагается помещать эти реестры в публичный доступ в онлайне. В предложении FSTB задается вопрос:

• хотим ли мы ограничить доступ к этим реестрам со стороны любых лиц и сделать их доступными только для компетентных органов власти?

или

• мы можем предоставить право любым лицам за определенную плату получить копию реестра PSC у компании по адресу ее регистрации?

Своих предпочтений по поводу ответа на этот вопрос FSTB не показывает. Нострадамусы GSL предсказывают, что, по крайней мере, на первых порах Гонконг ограничится первым вариантом. Тем не менее, по сравнению с той же Англией все же ситуация чуть-чуть попроще: адрес хранения реестра будет в публичном доступе, а сам реестр, скорее всего, - нет. Вторым и связанным нововведением предлагается сделать обязательное лицензирование для регистрационных агентов по «антиотмывочному» законодательству. По мнению FSTB, секретарские и нотариальные компании, солиситоры и другие провайдеры должны также быть ответственны за то, чтобы компании соблюдали правило составления и хранения реестров бенефициаров и умели проводить соответствующий due diligence.

Несмотря на то, что оба вышеописанных предложения находятся на стадии публичной дискуссии, текст информационного сообщения недвусмысленно намекает нам на то, что предложения будут приняты в том или ином виде, причем уже одобренные поправки к законам планируется принять до конца 2018 года. Хотелось бы на этот счет ошибаться, но, видимо, решение «наверху» принято.

Окончательными решениями, принятыми по итогам публичной дискуссии, госорганы Гонконга порадуют нас во втором квартале 2017 года.