Как налоговая узнает, что вы контролируете иностранную компанию

Один из самых простых способов получить информацию о конечных бенефициарах КИК — открытый реестр бенефициаров.

Открытые (публичные) реестры бенефициаров созданы во всех странах — членах Евросоюза, хотя многие из них предоставляют информацию на платной основе.

Последним введенным в действие полностью открытым реестром в странах Евросоюза стал реестр бенефициаров Кипра. Также открытыми реестрами располагают Австралия, Новая Зеландия. Принято решение, что все страны БС должны ввести публичные реестры до конца 2024 года. Открытый реестр имеет и такая популярная у российского бизнеса юрисдикция, как Турция.

В Великобритании с 2016 года существует реестр лиц со значительным контролем, который находится в открытом доступе (абсолютно бесплатно); то есть, обладая информацией о наименовании английской компании, ее номере или же данными какого-либо лица в структуре компании (например, директора) можно узнать, кто является контролирующим лицом такой компании.

...