Регистрация финансовой компании в центре DIFC в Дубае
325 Dubai International Financial Centre / DIFC – один из двух крупнейших мировых финансовых центров, который находится в Дубае. Концепция DIFC подразумевает возможность регистрации финансовых компаний различных направлений деятельности. Данная свободно-экономическая зона предлагает лицензии в сфере банкинга, страхования, инвестиционной деятельности, управления активами, исламского банкинга и многие другие. Рассмотрим более подробно процесс регистрации компании в DIFC и получение лицензии на ее деятельность.
Публикация
Регулирование финансовой деятельности в DIFC
В отличие от других свободно-экономических зон и основной территории ОАЭ в DIFC применяется английское право и действуют собственная судебная система.
Деятельность финансовых компаний регулируется собственным внутренним регулирующим органом – DFSA (Dubai Financial Services Authority), который, тем не менее, действует в рамках регуляций Центрального Банка ОАЭ.
Получение лицензии на компанию в Dubai International Financial Centre
Подготовка к получению лицензии от DFSA должна включать следующие шаги:
- Выбор планируемой деятельности и определение списка активностей, на которые необходимо сформировать заявку.
- Определение круга лиц, входящих в старший менеджмент, и лиц, занимающих обязательные должности, – Authorised Individuals. Для каждого планируемого уполномоченного лица создаётся отдельное заявление. Такие лица должны отвечать стандартам в отношении их опыта, знаний и квалификации. По итогам рассмотрения заявления DFSA выдаёт разрешение занимать ту или иную должность, в случае, если планируемые функции будут выполняться разумно и с должной осмотрительностью.
- Разработка всеобъемлющего бизнес-плана, включающего планируемые виды деятельности, финансовые прогнозы на 3 года, бюджет и ресурсы (включая человеческие), системы управления, IT инфраструктуру и т.д..
- Ознакомление со сводом правил DFSA, подтверждение готовности соблюдать эти правила, включая разработку и предоставление руководства по комплаенс процедурам и политики компании по управлению рисками.
- Определение минимальных требований по капиталу в соответствии с планируемым видом деятельности, которые необходимо будет соблюдать постоянно. Этот параметр должен быть включён в бизнес-план.
По итогам подготовки необходимо заполнить регистрационные формы и подать заявку на рассмотрение в DFSA. При этом предоставленная информация должна быть полной и достоверной. Целенаправленное сокрытие информации или предоставление ложных или вводящих в заблуждение данных отрицательно скажется на успехе заявки.
Требования к заявителю и Fit and Proper test
Все компании, ведущие финансовую деятельность в DIFC, должны соблюдать следующие требования:
1. Обеспечить свое присутствие в DIFC и арендовать офис на территории свободно-экономической зоны.
2. Назначить сотрудников на ключевые должности, а именно:
- Старший исполнительный директор (SEO)
- Финансовый директор (CFO)
- Комплаенс офицер (CO)
- Money Laundering Reporting Officer (MLRO)[1]
3. Определенные офицеры компании - SEO, CO, MLRO - обязаны иметь статус резидента ОАЭ.
4. Должности CO и MLRO могут быть совмещены и переданы на аутсорсинг.
До выдачи лицензии DFSA будет проверять, насколько компания соответствует требованиям. Компания является Fit and Proper в случае, если способна оказывать услуги в рамках планируемой деятельности компетентно, честно и добросовестно.
DFSA оценивает заявителя с точки зрения Fit and Proper в рамках следующих параметров:
- Правовой статус. Компания может быть компанией или партнёрством, быть зарегистрирована в DIFC или открыть филиал или представительство зарубежного юридического лица.
- Офис. Компания должна вести деятельности с территории DIFC, требования к офисным помещениям обсуждаются с Управлением DIFC.
- Структура владения и группа компаний. DFSA должно иметь возможность эффективно осуществлять надзор за деятельностью компании, в связи с этим изучается полная структура владения и группы компаний заявителя на предмет возможности препятствования такому надзору.
- Наличие ресурсов. Компания должна иметь адекватный объём ресурсов для ведения планируемой финансовой деятельности, включая финансовые и человеческие ресурсы, системы управления, IT инфраструктуру, функцию внутреннего аудита.
- Высшее руководство. Все лица, назначенные на ключевые должности, должны подтвердить компетентность, квалификацию и добросовестность.
Данный список не является закрытым.
Срок рассмотрения заявки офицерами DFSA составляет 120 дней с момента подачи. Тем не менее срок может зависеть от характера, масштаба и сложности планируемой деятельности, а также своевременного предоставления информации и документов в ответ на запрос о дополнительных разъяснениях.
Принятие правильного решения регулятором всегда превалирует над соблюдением установленных стандартных сроков.
Регистрация финансовой компании в Dubai International Financial Centre
Доступные организационно-правовые формы в DIFC
Финансовую компанию в DIFC возможно зарегистрировать в одной из доступных организационно-правовых форм:
- Компания (может быть учреждена 1 и более учредителем):
- Private Company (LTD)
- Public Company (PLC)
- Recognised Company - филиал существующей компании, учреждённой в ОАЭ или за рубежом
- Партнёрство (может быть учреждено 2 и более учредителями):
- General Partnership (GP)
- Recognised Partnership (RP) - филиал существующего партнёрства, учреждённого в ОАЭ или за рубежом
- Limited Partnership (LP)
- Recognised Limited Partnership (RLP)
- Limited Liability Partnership (LLP)
- Recognised Limited Liability Partnership (RLLP)
- Non Profit Incorporated Organizations (NPIO) – некоммерческие организации
- Фонды:
- Фонды /Foundation
- Recognised Foundation – филиал фонда, учреждённого в ОАЭ или за рубежом
Категории лицензий и виды деятельности в DIFC
DIFC предлагает широкий перечень доступных видов деятельности в финансовой сфере и определяет каждый из них в одну из 7 категорий.
|
Категория
|
Виды деятельности
|
|
Категория 1
|
• Размещение депозитов
• Управление неограниченными инвестиционными счетами с разделением прибыли |
|
Категория 2
|
• Работа с инвестициями в качестве принципала (за исключением согласованного принципала)
• Кредитование |
|
Категория 3А
|
• Работа с инвестициями в качестве принципала (только в качестве согласованного принципала)
• Работа с инвестициями в качестве агента |
|
Категория 3В
|
• Услуги доверительного хранения (только для фондов)
• Услуги доверительного управления фондом |
|
Категория 3С
|
• Управление активами
• Предоставление услуг доверительного управления в качестве Трасти в трасте, созданном с целью коллективного инвестирования • Управление ограниченными инвестиционными счетами с разделением прибыли • Услуги доверительного хранения (кроме фондов) • Управление фондом коллективных инвестиций, если под управлением находятся только фонды для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, когда какой-либо фонд под управлением является кредитным фондом или когда все фонды являются фондами венчурного капитала • Управление фондом коллективных инвестиций, если под управлением находятся только фонды, состоящие из инвестиционных компаний, которыми руководят корпоративные директора, и ни один из фондов под управлением не является кредитным фондом и не все из фондов являются фондами венчурного капитала • Управление фондом коллективных инвестиций, если под управлением находятся только фонды венчурного капитала |
|
Категория 3D
|
• Предоставление финансовых услуг (включая открытие и управление расчётных счетов, выполнение платёжных транзакций на расчётном счету, предоставленном третьим лицом, выдача платёжных инструментов)
|
|
Категория 4
|
• Организация кредитования или инвестиционных сделок
• Консультирование по финансовым и кредитным продуктам • Организация доверительного хранения • Страховое посредничество • Управление страхованием • Управление альтернативной торговой системой (ATS)[2] • Администрирование Фонда • Предоставление услуг доверительного управления кроме услуг Трасти в трасте, созданном с целью коллективного инвестирования • Предоставление финансовых услуг (когда речь идёт только о переводе денежных средств) • Управление краудфандинговой платформой • Консультирование по финансовым услугам |
|
Категория 5
|
• Исламское финансовое учреждение, вся деятельность которого ведется в соответствии с шариатом
|
Требования к уставному капиталу
Требования к капиталу рассчитываются индивидуально для каждой заявки на основании списка планируемых видов деятельности, а также предполагаемых валовых операционных расходов компании в следующие 12 месяцев.
В таблице ниже приведены требования к базовому капиталу для каждой категории лицензий:
|
Категория лицензии
|
Минимальные требования к капиталу
|
|
Категория 1
|
10 000 000 USD
|
|
Категория 2
|
2 000 000 USD
|
|
Категория 3А
|
500 000 USD
|
|
Категория 3В
|
4 000 000 USD [3]
|
|
Категория 3С
|
500 000 USD [4]
|
|
Категория 3D
|
200 000 USD
|
|
Категория 4
|
140 000 USD – для лицензий на управление краудфандинговой платформы или предоставление услуг платёжных сервисов
10 000 USD – для всех остальных случаев |
|
Категория 5
|
10 000 000 USD
|
Структура компании и уполномоченные лица
Лицензированная компания должна иметь орган управления, который соответствует следующим критериям:
- Руководящий орган должен быть ответственен за постановку и утверждение бизнес-целей компании и стратегию достижения таких целей, а также за обеспечение эффективного надзора за руководством компании.
- Руководящий орган должен состоять из достаточного количества и состава лиц, обладающих соответствующими знаниями, навыками и экспертизой для выполнения обязанностей руководящего органа.
- Руководящий орган должен обладать достаточными полномочиями и ресурсами для эффективного выполнения своих функций.
При регистрации финансовой компании необходимо определить:
- Состав акционеров. В компании должен быть хотя бы 1 акционер, это может быть физическое или юридическое лицо;
- Директора компании. В компании должен быть хотя бы 1 директор, юридические лица не допускаются;
- Секретаря компании (по усмотрению). Секретарём может выступать физическое или юридическое лицо;
- Подписанта. В компании может быть от 1 до 6 подписантов, юридические лица не допускаются. Имена подписантов будут указаны в лицензии компании.
Этапы регистрации компании с финансовой лицензией в DIFC
1. Предоставление письма о намерениях в DIFC
2. Предварительное обсуждение планируемых видов деятельности и бизнес модели с DFSA и Управлением DIFC
3. Подача заявления и сопроводительных документов в DFSA
4. Подача заявления и сопроводительных документов в Регистрар Компаний в DIFC, выбор регистрационного адреса и/или офиса компании.
- Договор аренды должен быть зарегистрирован на портале DIFC в течение 20 дней после подписания сторонами, если данный срок нарушен – назначается штраф 1 000 USD со стороны DIFC. Регистрация договора аренды доступна только после получения Initial approval.
- Подписание уставных документов (набор документов индивидуален и зависит от организационно-правовой формы и требуется для каждой из них, кроме филиалов существующих организаций – Recognised Company, RP, RLP, RLLP или Recognised Foundation)[5]
- Регистрар Компанийвыпускает сертификат и коммерческую лицензию
5. Принципиальное одобрение DFSA
6. Иммиграционные процедуры, оформление резидентских виз для сотрудников на ключевых должностях и собственников компании
7. DFSA выпускает финальную полную лицензию и DIFC выпускает коммерческую лицензию
[1] Сотрудник, назначенный для контроля за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денежных средств (AML) и для оповещения компании в случае наличия сведений или подозрений об отмывании денежных средств.
[2] Альтернативная торговая система – Многосторонняя торговая площадка (система, которая соединяет, в соответствии со своими обязательными правилами, третьих лиц, заинтересованных в купле-продаже инвестиций или криптовалютных токенов, с заключением в результате этого контракта в отношении таких инвестиций или криптовалютных токенов) или Организованная торговая площадка (система, которая соединяет, в соответствии со своими обязательными правилами, третьих лиц, заинтересованных в купле-продаже инвестиций, с заключением в результате этого контракта в отношении таких инвестиций).
[3] Исключением являются компании с видами деятельности Providing Custody of Crypto Assets, а также Operator or Administrator of an an Employee Money Purchase Scheme
[4] Исключением являются компании, лицензированные на управление Фондом коллективных инвестиций
[5] Примеры документом можно посмотреть и скачать для заполнения на сайте DIFC - https://www.difc.ae/business/starting-business/templates-downloads/
Авторы
 |
Старший консультант GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
-
21.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...
-
30.06.2022 Офферы
Payment Institution (PI) на Кипре.
Содержание Cоответствующие лицензии и требования по минимальному капиталуПервоначальные требования к компанииСтоимость услугСроки выдачи лицензии Cоответствующие лицензии и требования по минимальному капиталуТип лицензии / услугТребование по минимальному начальному капиталу, в е...
-
27.06.2022 Офферы
Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Содержание Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компа...
-
24.06.2022 Офферы -1
Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией.
Содержание Описание требований к заявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость услуг по созданию и получению лицензии*Дополнительные услуги* Описание требований к заявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом явл...
-
26.07.2018 Форум Одородько Любовь -3 +3 1
Бухгалтерские услуги
Предприятие с целью сокращения расходов предлагает бухгалтерам оформиться ИП, оказывающими бухгалтерские услуги. Нужна ли лицензия на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета для ИП и для предприятия, с целью принятия таких расходов? Какие документы должны быть оформлены между ИП и предприятием? Одородько Любовь.
-
02.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Александра Федотова
Зарегистрировать компанию в ОАЭ: как выбирать свободную экономическую зону
Содержание Ключевые преимущества ведения бизнеса в ОАЭОсновные особенности компаний, зарегистрированных в фризонахКомпаниям, зарегистрированным в фризонах, РАЗРЕШЕНО:Компаниям, зарегистрированным в фризонах, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:Как выбрать фризону для регистрации компании в ОАЭТипы лицензий / специализация фризоны Требования к корпоративной структуреТреб...
-
17.05.2022 Офферы
Лицензия Money Service Operator в Гонконге.
В официальном Licensing Guide сказано, что заявитель должен указать адрес места ведения деятельности, причем находящееся по такому адресу помещение должно быть приспособлено для оказания услуг по обмену денежных средств и должно быть доступно для проверки сотрудниками Customs and Excise Department (регулятор). Однако в ряде случаев допускается, что компании такого помещения нет, к примеру: ...
-
30.06.2022 Офферы
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте.
Содержание Основные преимуществаПравовое регулированиеОсновные требованияЭтапы получения лицензииЭтап 1. Подготовка и подача комплекта документов в MFSAЭтап 2. Рассмотрение заявленияЭтап 3. Получение лицензииСтоимость услуг*** Основные преимуществаСистема «единого паспорта» в ЕС;Эффект...
-
09.09.2020 Форум Андрей 1
Можно ли передать участнику общества неисключительную лицензию на программное обеспечение при распределении имущества ликвидируемого общества?
Можно ли передать участнику общества неисключительную лицензию на программное обеспечение при распределении имущества ликвидируемого общества?
-
28.12.2017 Форум Татьяна 1
НДПИ
Доброе время суток! Является ли нематериальным активом оцененное право пользования недрами? Право пользования недрами получено предприятием в виде лицензии сроком на 10 лет. Как происходит налогообложение таких активов? Предприятие ежемесячно платит НДПИ в соответствии с количеством добытого и реализованного полезного ископаемого. Татьяна.
-
05.05.2023 Офферы
Оформление резидентской визы фрилансера в Свободной экономической зоне Умм-аль-Кайвайн (UAQ Free Trade Zone), ОАЭ.
Содержание Основные преимущества резидентской визыСтоимость оформления резидентской визыПорядок оформления резидентской визы фрилансераАннулирование резидентской визыПоследующая работа в статусе фрилансераСтоимость услуг[1] Основные преимущества резидентской визыРезидентская виза дает ...
-
Оффшорная страховая компания: процедуры создания и администрирования. Проще, чем Вы думаете!
Основные понятия: оффшорная страховая компания, комиссия по финансовым услугам, страховой менеджер, действующее законодательство и основные условия деятельности оффшорной страховой компании, контролируемые лица, категория страховой деятельности; наиболее часто используемые для регистрации страховых (перестраховочных) компаний юрисдикции; порядок создания страховой компании; величина и порядок оплаты Уставного капитала, порядок его исп...
-
14.01.2022 Бумажные и Интернет СМИ Камила Усманова
Покупка компании за рубежом. Как открыть иностранную компанию с лицензией
Все мы наблюдаем за тем, что международный бизнес сейчас находится в процессе своей эволюции. Все чаще предпринимателям приходится отказываться от простых и недорогих решений, отходить от традиционного бизнеса и переходить в сектор финансовых услуг. Поговорим подробно о том, как купить фирму с лицензией за рубежом и как открыть на нее счет в иностранном банке. Содержание ...
-
22.04.2022 Офферы
Получение лицензии EMI в Эстонии.
Содержание Стоимость услуги от 80 000 EURСостав услугЧто требуется от ЗаказчикаСроки Стоимость услуги от 80 000 EURОтдельно оплачивается УК, минимальный размер 350 000 EURСостав услугИнкорпорация компании в Эстонии;Подготовка и подача комплекта документов в Регулятор Эстонии;Соп...
-
01.05.2023 Бумажные и Интернет СМИ Анна Матвеева
Получение лицензии Money Service Operator в Гонконге
Содержание Под какую деятельность нужно получать лицензию Money Service Operator?Что такое финансовая деятельность в рамках Оператора денежных средств (MSO)?Ответственность в рамках деятельности Оператора денежных средств (MSO) в Гонконге Требования к заявителю для получения лицензии Оператора денежных средств в ГонконгеFit and proper testТребова...
-
30.06.2022 Офферы
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI
Содержание Кто обязан получить лифензию на форекс операцииКатегории лицензийКатегория 1 – Осуществление инвестиционной деятельностиКатегория 2 – Организация инвестиционной деятельности Категория 3 – Управление инвестициямиКатегория 4 – Консультирование по вопросам инвестицийКатегория 5 – Ответственное хранение инвестиций Категория 6 – Администр...
-
25.06.2019 Офферы
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.
Содержание Условия для получения “approved manager” вместо получения лицензииНекоторые особенности процедуры approvalИнформация, необходимая для получения статуса "approved manager"Требования к директорам и иным senior officersДопустимые виды деятельности Investment ManagerСтоимость услуг ...
-
23.05.2023 Бумажные и Интернет СМИ Анастасия Рогачёва
Применение английского общего права во фризоне Abu Dhabi Global Market. Судебная система ADGM
Содержание Общий обзор правовой системы ADGMПодходы двух фризон ADGM и DIFC в применении английского праваСоотношение между источниками общего права и законами в ADGM Иерархия источников права ADGMСудебная система ADGMОсновные достоинства разрешения спора в судах ADGMНормативные основы судебной системы и судебного процесса в ADGMСистема судов и о...
-
24.04.2009 Семинар
Приобретение и использование оффшора: игра по правилам, или как не выйти за рамки правового поля.
-
20.04.2023 Офферы
Приобретение недвижимости в ОАЭ: владение, коммерческое использование, оформление резидентских виз.
Содержание Инвестирование в недвижимость в ОАЭОсновные преимущества приобретения недвижимости в ДубаеПриобретение недвижимости в самых привлекательных для туристов районах ДубаяПростая процедура сдачи собственной недвижимости в аренду третьим лицамВозможность получения резидентской визы для длительного проживания в странеОбширные возможности по п...
-
20.12.2022 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в медиазоне twofour54, Абу-Даби.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в twofour54:Бюджет создания бизнеса в медиазоне twofour54[1]Процедура регистрации компанииПоследовательность действий при регистрации компании в медиазоне twofour54Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компанииПолучение визыСтруктура компании c ограниченной ответственностью в меди...
-
28.07.2021 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне ADGM, Абу-Даби.
Содержание Преимущества регистрации компании в СЭЗ ADGM:Регистрация компании1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы на директоров / менеджеров / секретарей / акционеров: Получение визыПорядок оформления резидентских виз следующий Последующая работа с компаниейАудит и отчетностьПродление Стоимость услуг[3] ...
-
30.07.2021 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне DMCC, Дубай.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы на директоров / участников / поверенных Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компании:Получение визыПорядок оформления резидентских виз СТРУКТУРАДиректораСекретарьМенеджерУчастни...
-
18.12.2022 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне DSP, Дубай.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭБюджет создания бизнеса в Свободной экономической зоне DSP[1]Регистрация компании в СЭЗ DSPПоследовательность действий при регистрации компании в Свободной экономической зоне DSPПодготовка и подача комплекта документов на регистрацию компанииПолучение визы Структура компании в СЭЗ DSPДиректора...
-
16.06.2022 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне DubaiSouth (DWC), Дубай
Эмират Дубай расположен на Аравийском полуострове, на юге Персидского залива. Среди семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, занимает первое место по численности населения и второе после Абу-Даби по площади. На территории Дубая располагается более 20-ти свободных экономических зон (СЭЗ). Содержание Основные преимущества ведения би...
-
29.07.2021 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне KIZAD, Абу-Даби.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы на директоров / участников / поверенных Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компанииПолучение визыПорядок оформления резидентских визСТРУКТУРАДиректораСекретарьМенеджерУчастники...
-
30.07.2021 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне Дубай Интернет Сити (DIC), Дубай.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:Бюджет создания бизнеса в Свободной экономической зоне DIC[1]Регистрация компании1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы на директоров / участников / поверенных Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компании:Получение визы Порядок оформлен...
-
16.06.2022 Офферы
Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне Мейдан, Дубай.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭБюджет создания бизнеса в Свободной экономической зоне Мейдан[1]Регистрация компанииПоследовательность действий при регистрации компании в СЭЗ МейданПодготовка и подача комплекта документов на регистрацию компанииПолучение визыСтруктура компании в Свободной экономической зоне МейданДиректораМе...
-
19.08.2021 Офферы
Регистрация компании в Свободной экономической зоне «Шарджа Медиа Сити».
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:Бюджет создания бизнеса в Свободной экономической зоне Шарджа Медиа Сити[1]РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компании:Получение визыСТРУКТУРАДиректораМенеджер (General Manager...
-
15.02.2022 Офферы
Регистрация компании в Свободной Экономической зоне (СЭЗ) Фуджейра (FFZ)
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы на директоров / участников / поверенных 4) Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компании:СТРУКТУРА Free zone company (FZ LLC)ДиректораСекретарь Участники Уставный капиталЗарегист...
-
24.05.2022 Офферы
Регистрация компании в Свободной Экономической Зоне Аджман.
СЭЗ Аджман была создана в 1988 году, расположена в административном центре одноименного эмирата. Аджман находится в 40 километрах от Дубая и является одним из центров для организации перевозки грузов, благодаря большому порту. Развитая инфраструктура и большое количество коммерческой недвижимости, доступной для аренды, сделали СЭЗ Аджман одной из самых востребованных зон для регистрации торговых и производственных компаний. ...
-
30.07.2021 Офферы
Регистрация компании в Свободной экономической зоне Международного аэропорта Шарджа (SAIF).
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо представить документы на директоров / участников / поверенных Подготовка и подача комплекта документов на регистрацию компанииПолучение визыПорядок оформления резидентских визСТРУКТУРАДиректораМенеджер (General Manager)...
-
21.05.2022 Офферы
Регистрация компании в Свободной Экономической зоне Рас-эль-Хайма
RAKEZ расположен в самом сердце Рас-эль-Хайма, является мощным промышленным центром в Объединенных Арабских Эмиратах и предлагает различные решения для бизнеса. RAKEZ предусматривает возможность создания как оффшорных, так и оншорных (фризон) компаний. Создание оншорной компании подразумевает возможность получения резидентских виз для участников / сотрудников, а также их семей, что является несомненным плюсом. Более того, для оншорных компаний...
-
24.05.2022 Офферы
Регистрация компании в Свободной Экономической зоне Фуджейра Creative City
Новая СЭЗ Фуджейра Creative Сity (Fujairah Creative City) была основана в 2007 году и ориентирована в первую очередь на создание сервисных компаний и компаний, работающих в медиа-бизнесе. Сам эмират Фуджейра расположен на берегу Оманского залива Индийского океана в 150 км от Дубая. Собственный международный аэропорт и один из крупнейший портов в ОАЭ способствовали динамичному развитию этого эмирата и позволили организовать оптимальные условия ...
-
27.04.2022 Офферы
Регистрация компании в турецкой свободной экономической зоне.
Наименование услуг*Стоимость (в USD)Регистрация компанииВключает:· Заполнение формы заявки на получение операционной лицензии;· Внесение сбора за рассмотрение заявки в Центральный банк Турецкой Республики;· Подача в Управление СЭЗ формы заявки на получение операционной лицензии и приложений к ней;· Рассмотрение заявки Генеральным управлением свободных экономических зон;· Подписание договора аренды с СЭЗ или другими уполномо...
-
27.06.2022 Офферы
Регистрация компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ЭстонииРегистрация компанииСтруктура компанииДиректораАкционерыУставный капиталПоследующая работа с компаниейПолучение лицензии для криптовалютных обменников и биржОсновные требования для получения лицензии Стоимость услуг* Основные пр...
-
Регистрация компании и получение лицензии для платежных систем
Лицензирование платежных систем в ЕС: правовое регулирование, основные термины, услуги. Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence. Возможности системы «единого паспорта» в ЕС. Получение лицензии на Payment Institution (PI) на Кипре: требования к структуре компании, офису, сотрудникам и минимальному размеру уставного капитала. Процедура получения лицензии для платежных систем и взаимодействие с Центробанком Кипра. Какие услуги м...
-
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами. Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...
-
06.04.2022 Офферы
Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.
Лицензия Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах должна быть получена если лицо: Содержание Процедура лицензированияКомпания, которая подает заявление на лицензию, должна отвечать следующим требованиями:В отношении представителя компании (это может быть один из директоров или акционер) устанавливаются следующие требования:Миним...
-
28.07.2021 Офферы
Регистрация компании с ограниченной ответственностью с получением Freelance лицензии в СЭЗ Аджман.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИFreelance лицензия предусматривает возможность:Последовательность действий при регистрации компании в СЭЗ Аджман следующая:Получение визы Порядок оформления резидентских виз следующий СТРУКТУРАДиректорУчастники Уставный капиталЗарегистрированный офисПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА С КО...
-
15.08.2023 Бумажные и Интернет СМИ Александр Власов
Регистрация траста в центре DIFC в Дубае
Содержание Регулирование деятельности трастов в Дубае Виды трастов в Dubai International Financial CentreБлаготворительный траст (Charitable trust – ст. 38 TL DIFC)Не благотворительный траст (Non-charitable trusts or purpose trusts – ст.39 TL DIFC)Экспресс-траст Защитный траст (Protective trusts – ст. 49 TL DIFC) Основные действующие лица трастаС...
-
19.07.2023 Бумажные и Интернет СМИ Марина Радиш
Регистрация финансовой компании в центре ADGM в Абу-Даби, ОАЭ
Содержание Регулирование финансовой деятельности в ADGM Абу-ДабиТребования к заявителю на получение лицензии для ведения финансовой деятельности в Абу-ДабиКатегории лицензий видов финансовой деятельности в ADGM и пошлины на их получение и продлениеТребования к капиталу компанииСтруктура компании и уполномоченные лицаКонтролируемые функции и согла...
-
19.12.2022 Офферы
Регистрация фризон компании в СЭЗ IFZA-Дубай (IFZA Dubai).
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭБюджет создания бизнеса в IFZA Dubai[1]Процедура регистрации компании в СЭЗ IFZA-ДубайПолучение визыТребования к структуре компаний, Уставному капиталу и офисуДиректораАкционерыМенеджерСекретарьУставный капиталЗарегистрированный офисПоследующая работа с компаниейНалог на прибыльНДСАудит и от...
-
01.01.2022 Офферы
Регистрация фризон компании в СЭЗ Умм-эль-Кайвайн (UAQ FTZ).
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭБюджет создания бизнеса в UAQ FTZ[1]ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить2) Оплата услуг.3) Необходимо представить документы 4) Подготовка комплекта документов для регистрации компании,5) Подача заявления на регистрацию компании.ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КОМПА...
-
25.11.2022 Офферы
Регистрация фризон-компании в Европейской СЭЗ (European Free Zone, ASB), Турция.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в СЭЗ ТурцииБюджет создания бизнеса в ASB*Регистрация компании и получение лицензииУсловия выдачи лицензииТребования к структуре компанийДиректораАкционерыУставный капиталАдрес компанииРазрешение на работу для сотрудниковПоследующая работа с компаниейНалог на прибыльНДСАудит и отчетностьСтоимость у...
-
29.11.2022 Офферы
Регистрация фризон-компании в Свободной зоне аэропорта Стамбул-Ататюрк (Istanbul Ataturk Airport Free Zone, ISBI), Турция.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в СЭЗ ТурцииБюджет создания бизнеса в ISBIРегистрация компании и получение лицензииУсловия выдачи лицензии и предоставляемые льготыТребования к структуре компанийДиректораАкционерыУставный капиталАдресРазрешение на работу для сотрудниковПоследующая работа с компаниейНалог на прибыльНДСАудит и отчет...
-
26.04.2023 Офферы
Редомицилирование кипрской компании в СЭЗ «Абу-Дабийский глобальный рынок», ADGM.
Эмират Абу-Даби расположен на Аравийском полуострове, на юге Персидского залива. Среди семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, занимает первое место по площади. На территории Абу-Даби располагается несколько свободных экономических зон (СЭЗ). Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭУсловия для редомицилирования компа...
-
26.04.2023 Офферы
Редомицилирование компании с БВО в СЭЗ «Абу-Дабийский глобальный рынок», ADGM.
Эмират Абу-Даби расположен на Аравийском полуострове, на юге Персидского залива. Среди семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, занимает первое место по площади. На территории Абу-Даби располагается несколько свободных экономических зон (СЭЗ). Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭУсловия для редомицилирования компан...
-
09.02.2023 Офферы
Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов (БВО) в СЭЗ «Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа» (DMCC), ОАЭ. Процедура смены юрисдикции.
Эмират Дубай расположен на Аравийском полуострове, на юге Персидского залива. Среди семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, занимает первое место по численности населения и второе после Абу-Даби по площади. На территории Дубая располагается более 20-ти свободных экономических зон (СЭЗ). Содержание Основные преимущества ведения биз...
-
16.07.2021 Офферы
Редомицилирование компании с Кипра в СЭЗ «Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа» (DMCC), ОАЭ. Процедура смены юрисдикции.
Эмират Дубай расположен на Аравийском полуострове, на юге Персидского залива. Среди семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, занимает первое место по численности населения и второе после Абу-Даби по площади. На территории Дубая располагается более 20-ти свободных экономических зон (СЭЗ). Содержание Основные преимущества ведения бизн...
Добавить комментарий