Профессиональная деятельность
Реализованные проекты
- Регистрация 300+ компаний в таких юрисдикциях, как Сейшелы, БВО, Гонконг, Белиз, Великобритания и др., с различной сложностью структуры и деятельности для клиентов по всему миру.
- Регистрация 150+ зарубежных компаний в рамках работы с иностранной партнёрской сетью GSL на Сейшелах, БВО, Гонконге (более 30 партнёров по всему миру).
- Проведено 50+ ликвидаций компаний на Сейшелах и БВО, с привлечением ликвидатора.
- Представление интересов клиентов в нескольких ликвидируемых латвийских банках с целью возврата гарантированных государством депозитов. Все кейсы завершились успешно.
- 100+ успешно открытых счетов в зарубежных банках для клиентов с иностранными компаниями различной структуры и деятельности (оффшорные банки, европейские банки, платёжные системы UK / EU / CY и др.).
- Развитие французского направления: установление деловых отношений и продвижение услуг компании среди франкоговорящих клиентов, включая переводы и адаптацию материалов, а также взаимодействие с юридическими и налоговыми партнерами во франкоговорящих странах.
Образование / Опыт работы
Учебные заведения, степени, членства
- Corporate Money Laundering Reporting Officer, UK
- с августа 2011 пo июль 2013
- Балтийская Международная Академия (БМА), степень профессионального магистра в сфере частного права, квалификация Юрист
- с августа 2007 пo июль 2011
- Балтийская Международная Академия (БМА), бакалавр, квалификация Юрисконсульт
Иностранные языки
- Английский, Латышский
Валерия Ахметова
Юрист, Специалист по работе с иностранными клиентами
| Возраст: | 38 | лет |
| Стаж в профессии: | 12 | лет |
| Стаж в GSL: | 9 | лет |