Колонка партнера

Нарушены сроки платежей по контракту, что можно сделать, чтобы избежать ответственности

  • userpic
    В связи с непредвиденными трудностями, которые нам создал иностранный банк, не соглашаясь сделать платеж по контракту, мы не смогли своевременно перевести деньги на наше ООО за поставку с оффшора.
    Что можно предпринять во избежание штрафов и нарушения валютного законодательства?
  • Олег Попутаровский

    28 августа 2009 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Эта проблема достаточно часто встречается в предпринимательской практике.

    Действительно, иногда иностранные банки предъявляют дополнительные требования к клиенту и его платежам, исходя из своих внутренних корпоративных правил по due diligence. Рекомендуем «закладывать» вероятность развития по такому сценарию при проработке условий внешнеторгового контракта.

    Исходя из толкования  ст. 15.25 КоАП РФ в ее единстве со ст.2.2 КоАП РФ, административное правонарушение и ответственность в данной ситуации возможны лишь при установлении фактов умышленного совершения правонарушения. Если же и по условиям контракта, и по своевременно предпринятым российским резидентом действиям по предотвращению непоступления платежа были предприняты все зависящие от него разумные и договорные действия, то он не подлежит привлечению к ответственности.

    То есть, в договоре должны быть предусмотрены и при наличии нарушений реализованы положения об ответственности за просрочку. Российская организация еще до возбуждения административного разбирательства должна была предпринять действия, направленные на разрешение ситуации (письма с требованием погасить задолженность; предложения об изменении условий договора; претензии; исковые заявления и т. п. действия). Можно даже выехать в командировку для урегулирования ситуации; подписать протокол о разрешении создавшегося положения. Разумно письменно обратиться  в иностранный банк с предложением предоставить необходимые документы и объяснения.

    Иначе говоря, следует предпринять и задокументировать комплекс действий, направленный на выполнение обязательства в договорные (паспортные) сроки. В первую очередь, необходимо планировать и учитывать не те действия по получению денежных средств, которые предприняты Вами после неисполнения партнером его обязанностей, а те обеспечительные способы, которые предусмотрены в договоре с целью получения или возврата денежных средств до истечения срока исполнения договорных обязательств.

Добавить комментарий

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

административная ответственность банковский due diligence договор

Материалы по теме

Ни одна запись не соответствует параметрам

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)