Колонка партнера

Британские Виргинские Острова: Под ударом самый популярный оффшор?

  • userpic
    В зарубежных и иностранных СМИ появилась информация о существенных утечках конфиденциальных данных. Так ли это? Насколько данный "слив" опасен для Россиян? Насколько оправданы опасения, что Британские Виргинские Острова повторят судьбу Кипра? Что посоветуете делать? Насколько безопасны Британские Виргинские острова в настоящее время? Стоит ли менять юрисдикцию?
  • Олег Попутаровский

    05 апреля 2013 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    События настоящих дней развиваются настолько стремительно, что заставляют нас, в отличие от принятой ранее практики, анализировать не столько конкретные бизнес ситуации в их юридическом и налоговом контексте, сколько заниматься анализом и прогнозированием неких страноведческих и чуть ли не геополитических аспектов устоявшейся международных и трансграничных бизнес-практик с акцентом на последствия для отечественного бизнеса.

    So, BVI under attack right now!

    Кто бы сомневался, что рано или поздно крупнейшая по своему масштабу оффшорная юрисдикция привлечет внимание тех или иных лиц...

    В СМИ нет недостатка в версиях кто, почему и для чего инициирует расследования и допускает утечки различного рода информации и документов... Поэтому нам представляется излишним предлагать Вам свои версии. Выбирайте из тех, что вам интуитивно ближе среди публично существующих или предлагайте свои...

    Мы же обратим Ваше внимание на некоторые обстоятельства, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания для хотя бы частичного объективного (независимого) понимания происходящего.

    Оффшоры придуманы не российским бизнесом и введены в широкую международную бизнес-практику еще задолго (много десятилетий до...) до того, как в СССР был принят первый приснопамятный Закон "О кооперации" 1988 года, открывший дорогу предпринимательскому движению и фактически отменивший уголовную ответственность за предпринимательство как вид общественной деятельности.

    Так вот, мы являемся свидетелями того, как англо-саксонский мир, который в свое время придумал этот инструмент, этот же инструмент начинает или продолжает перенастраивать в своих интересах.

    Эта перенастройка происходит по трем основным направлениям:

    1) Изменение бизнес-правил поведения в отношениях с банками. Банки ужесточают внутренние due dilligence, KYC и прочие процедурные ограничения, включая меры экономического характера...  Может, Вам и покажется странным вывод, но Кипрские банки тому наглядный пример, что бы там ни говорили об их необдуманной бизнес стратегии...

    2) Ужесточаются требования к сервис-провайдерам, связанным с регистрацией и обслуживанием компаний (вводится или ужесточается лицензирование и т.п.). То же самое относится к иным видам сервис-провайдеров (адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые брокеры на рынке ЦБ и т.п.).

    3) Совокупное и многоплановое (многоаспектное) давление на государства, где этот сектор индустрии широко развит и составляет чувствительную часть местной экономики.

    Так вот последний третий пункт как раз и имеет отношение к тому, что сейчас происходит с BVI.

    Задача - посеять и укрепить ощущение у бизнес-сообщества о ненадежности и несоответствии текущим реалиям корпоративных инструментов, предлагаемых указанной и подобными юрисдикциями. В утечках фигурируют и другие страны...

    Заставить бизнес-сообщество инициативно отказаться от этих инструментов и быстрее "вернуться" в единственный бухгалтерский баланс по месту нахождения бенефициара или фактическому местонахождению бизнеса и/или его финансовых и прочих активов. То бишь, сделать его максимально подконтрольным и подотчетным национальному государству...

    Вот, собственно и все... Проявлять ли инициативу и предпринимать меры по редомицилированию своего бизнеса решать, конечно, Вам. Нам представляется целесообразным подождать и посмотреть, насколько "ядерной" по своей мощи и последствиям будет предпринимаемая атака и последующие фронтальные наступления и обходные маневры. Перескакивать с острова на остров без видимых юридических причин, а только из-за внимания СМИ нам представляется нецелесообразным и преждевременным. Бизнес практика хранения и доступности  баз данных везде примерно одинакова, если Вы не озаботились и не смогли неким образом осуществить некий индивидуальный супер-сервис (пример Канадского политика, отказавшегося от электронной переписки и упоминания собственного имени свидетельствует, что и это не спасает).

    Вы никогда не сможете длительное время вести нормальный бизнес, посредством неких средств и технологий, присущих спецслужбам. Хотя это никак не отменяет разумных мер предосторожности, конфиденциальности  и т.п. санитарно-профилактических мероприятий.

    Обратите внимание, что СМИ интересуют практически и исключительно крупные политики и бизнесмены...

    И последнее - пару соображений о возможных источниках утечки. По крайней мере тех, которые уже стали доступны...

    Обратите внимание, что представленная переписка не стала достоянием факта взлома, а, как сообщается, представлена в виде сканов цифровых фото...

    Нам известно, что, как минимум, один из упоминаемых в СМИ регистрационных агентов длительное время (несколько лет) находился в судебной тяжбе с госорганами BVI по вопросам ведения своего бизнеса, по результатам которого был вынужден передать свой бизнес под контроль и управление третьего лица - крупной компании, имеющей офисы в разных странах. Уже около двух лет этот бизнес управляется как бы двумя командами старой и новой.

    Предполагаем, что утечки явились одним из следствий (стали возможными) вышеуказанного болезненного процесса смены собственников и управленческих команд... То есть, журналистам и прочим инвестигаторам стало проще решить свои задачи...

    Резюмируем: Есть общий вышеуказанный вектор, и есть слабые технические звенья, на примере которых бизнес сдвигают в нужную сторону...

    И самое последнее:

    Что делать?

    Думать, индивидуально советоваться с теми людьми, которым вы доверяете как специалистам и принимать, по возможности, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ решения, сообразуясь в т.ч. с собственными возможностями и планами, не поддаваясь на общие шаблоны поведения, к которым Вас склоняют, нагоняя жути в СМИ.

    Хотя это и не исключает того, что общие шаблоны также иногда бывают очень даже ничего...

Добавить комментарий

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

Британские Виргинские Острова

Материалы по теме

Найдено 186 материалов из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 05.04.2011 Новости Ольга Кутяева 1883

    “Библиотека GSL” пополнилась Законом BVI о Коммерческих компаниях

    Закон о коммерческих компаниях БВО (No 16 от 2004 года) вступил в силу 1 января 2005 года и регулирует учреждение и ведение деятельности на БВО компаний различных организационно-правовых форм, как оффшорных, так и «местных». Закон объединил два предыдущих законодательных акта: Закон о международных коммерческих компаниях (Закон о МКК ) (International Business Companies Act, 1984) и «местный» Закон о компаниях (Companies Act) в целях удовлетвор...

  • 18.07.2003 Форум Антон 3 3203

    BVI

    Здравствуйте! У вас отличный и очень информативный сайт! Узнал много полезной информации. Но, если позволите, хотел уточнить следующее. Хотелось бы узнать, какими законами регламентируется деятельность офшорных компаний на BVI. Столкнулся с тем, что в некоторых законах прописана необходимость получения лицензии на управление компанией (Закон об управлении компаниями). Это требование распространяется на IBC или нет? Также здесь п...

  • 22.02.2009 Форум Ростислав 1 2118

    BVI

    Добрый день. Интересует вопрос. Только по Британским Виржинским островам. Подробности. Что такое компании Ltd. и Inc? В чем их общее, и в чем различие? Особенно в свете выпуска именных акций. Мне надо принять решение. Заранее спасибо. Жду ответа.

  • 13.08.2010 Форум Ирина 1 1400

    BVI

    Здравствуйте, хотелось бы знать, при регистрации оффшоров на BVI нужен ли партнер (посредник)?

  • 06.09.2013 Форум Anastasiya 1 1708

    BVI (договор купли-продажи со множественностью лиц)

    Вопрос следующего характера: Легитимным ли будет договор к-п акций (например, между компаниями BVI, где три продавца один покупатель - продают 4 кипрские компании)?

  • 27.05.2015 Форум Константин 1 1454

    BVI Company – UK Company

    Резидент Украины планирует создать компанию в БВО. Компания планирует предоставлять реальные услуги по разработке програмного обеспечения (разработчики будут находится в Украине) британским компаниям. Существуют ли какие-то риски для британской компании - заказчика услуг или компании БВО? Нормально ли смотрят британские компании на заключение таких договоров с компанией БВО?

  • 20.06.2003 Форум Alex 3270

    BVI UK РФ

    В настоящий момент имеется следующая схема: Британская фирма, в качестве агента фирмы BVI на принадлежащем последней оборудовании выполняет договора подряда в России. В РФ остается НДС у заказчика, UK платит со своей комиссии, BVI не платит ничего. Хочется перевести все это на следующую схему: UK арендует оборудование у BVI и выполняет работы в РФ на нем. Возникают вопросы с налогообложением UK вообще и в частности: 1) А ка...

  • 18.04.2012 Форум Максим 1 1144

    BVI владеет Delaware LLC

    Здравствуйте. Возможна ли такая ситуация, при которой владельцем Delaware LLC (single-member) была бы компания из BVI, и деятельность осуществлялась бы за пределами США (например номинальными директорами BVI компании на территории BVI). Возникла бы в данном случае какая-либо налогозависимость в США у BVI компании при условии, если Delaware LLC имела бы статус disregarded entity (pass-through) для целей налогообложения? Спасибо.

  • 14.10.2014 Новости Ольга Кутяева 1275

    BVI занимают лидирующую позицию среди мировых оффшорных центров

    БВО получили наивысший рейтинг среди оффшорных центров в Индексе глобальных финансовых центров (GFCI 16), опросе, который проводится дважды в год среди более чем 3500 специалистов в сфере международных финансовых услуг по всему миру.   Кроме того, острова пятый год подряд признаются важнейшей оффшорной юрисдикцией в отчете «Оффшор 2020» - опросе 300 влиятельных участников этой отрасли из более чем 35 стран.     &nbs...

  • 24.08.2010 Форум Антон 1 2132

    BVI и российское право

    Добрый день! Хотел уточнить, могут ли две BVI компании заключить договор по российскому праву с арбитражном в России? Какие есть ограничения? Если дойдет до суда, может ли суд BVI (из-за выбранного права и арбитража), отменить решение российского?

  • 07.12.2005 Форум Ирина 2 2427

    BVI и РФ

    Здравствуйте, возник вопрос о преимуществе различных оффшорных зон, и, совместно с иностранными партнерами, мы склоняемся к Britain Virginian Islands. Если у кого-то есть уже опыт регистрации именно там, то давайте делиться впечатлениями?

  • 15.08.2014 Форум Александра 1 1510

    BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

    Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

  • 06.08.2008 Новости Ольга Кутяева 1303

    BVI приветствует решение МВФ об оффшорах

    В прошлом месяце МВФ объявил, что «различия между оффшорными финансовыми центрами и другими финансово активными юрисдикциями стали нечеткими по мере глобализации» и объединил программы оценки всех финансовых центров в рамках расширенной программы FSAP. Одобряя решение, Международный финансовый центр BVI (BVIIFC) отмечает, что оно создаст более равноправные условия для оценки финансовых центров, которые будут оцениваться на основании их регулят...

  • 31.03.2011 Новости Ольга Кутяева 1870

    BVI противятся падению конкурентоспособности оффшоров

    Улучшение их рейтинга происходит на фоне снижения среди всех остальных оффшорных юрисдикций. Девятый выпуск GFCI показал, что BVI улучшил свой рейтинг на два пункта, обеспечив себе 40-ое место в общем рейтинге, тогда как ранее делил его с Брюсселем. Успехи BVI становятся тем более замечательными, что у всех остальных оффшорных центров понизились и рейтинги, и места, продолжая тенденцию, начавшуюся с мировым финансовым кризисом в 2008 году. Исп...

  • 01.11.2013 Новости Ольга Кутяева 2320

    BVI рассматривают возможность создания реестра бенефициаров

    В связи с мировым стремлением  к прозрачности Британские Виргинские острова как заморская британская территория еще в июле опубликовала официальное заявление по плану действий в отношении бенефициарных собственников. И буквально днях история получила продолжение: Комиссия по финансовым услугам  БВО опубликовала на своем сайте правительственный  консультационный документ, касающийся информации о бенефициарном собственнике (Pub...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)