Колонка партнера
Розыск наследства – вклада в швейцарском банке
-
Добрый день!
Хочу задать вопрос - есть ли шанс разыскать вклад 1914 года и получить его, если мне известно только имя вкладчика - моего прадеда (банк мне не известен), но все подтверждающие документы, которые хранились в нашей семье, утрачены в результате несчастного случая (пожара)?
Заранее спасибо за ответ! -
18 августа 2011 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting
У нашей компании есть опыт розыска вклада на описанных Вами условиях (вклад был осуществлен до 1917 года, есть понимание – на кого был оформлен, но неизвестно в каком банке) - обращение в официальные органы Швейцарии, которым вменяется хранение информации об утраченных вкладах (Swiss Banking Ombudsman).
К сожалению, эти попытки, как правило, неудачны, и вклады не находятся. Однако случай случаю - рознь. И если у Вас есть серьезные намерения и доля надежды, то Вы можете рискнуть.
По Вашей просьбе и данным лица, которым был открыт счет, мы можем составить запрос и отправить его в офис Swiss Banking Ombudsman. После уплаты госпошлины (100 франков) в течение 2-3 недель мы получим ответ, по результатам которого дополнительно обговорим план наших действий. Стоимость наших услуг составляет 500 долларов США, включая госпошлину и накладные расходы.
Если Вы готовы – дайте нам знать, и мы договоримся о встрече в нашем офисе.
Добавить комментарий
Комментарии
-
22.09.2015 Ильхам
Здраствуйте!
У меня дедушка 1920 год оставил в швейцарском банке 90 тысяч золотом. Наследник я. Я в Азербайджане живу. Как я могу это найти? У меня все документы на дедушку есть, чек банка. Как могу узнать сколько там денег? Прошло 95 лет. Вы что посоветуете?
Спасибо вам заранее.Ответить
-
23.09.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Ильхам!
В вашей ситуации в настоящее время сделать ничего нельзя. Дело в том, что с 1 января 2015 года в Швейцарии действует новое законодательство, по которому максимальный срок для “спящего вклада” установлен как 60 лет.
Получается, что сейчас можно разыскивать вклады, последний контакт банка с владельцем которых был не ранее 1955 года.Ответить
-
17.12.2015 Дарья
Здравствуйте!
Как можно быстро и беспроблемно узнать, есть ли на мое имя счет в швейцарском банке?
Родилась я 1993 году, и, насколько мне известно, моя бабушка открывала на мое имя счет. Помогите, пожалуйста, как можно узнать, есть ли он.
Заранее спасибо)Ответить
-
18.12.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Дарья!
На странице нашего сайта, посвященной розыску счетов в швейцарских банках, Вы можете найти самую полную и актуальную информацию по этому вопросуОтветить
-
29.12.2015 Любовь
Здравствуйте
У меня умер отец в 1993 году, и я знаю 100 % что у него
был счет в Тюрихе в Швейцарии.. Он всегда рассказывал об этом..и ездил туда часто.Так как много чего случилось после его смерти
Документы были выкрадены..
Его имя Гуйван Сергей
Можно ли как то проверить , название банка и счета у меня к сожелению информации нет?
Спасибо за раннееОтветить
-
30.12.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Любовь!
Посмотрите страницу нашего сайта, посвященную розыску счетов в швейцарских банках.
На ней изложена самая полная и актуальная информация. В Вашем случае такой розыск возможен через Swiss Banking Ombudsman.Ответить
-
06.07.2016 Анна
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, у меня умер муж, но до момента смерти он не раз говорил мне о счёте в швейцарском банке. Самого номера счёта у меня нет. Завещание он оставил только на меня.
Как мне узнать про счёт? Или свяжитесь со мной.Ответить
-
06.07.2016 Анна
Вот мой номер 89881309439
Ответить
-
07.07.2016 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Анна!
На этой странице выше Вы можете найти всю интересующую Вас информацию: как и куда подается запрос, какие понадобятся документы. Наши услуги по сопровождению составляют 500 USD.
Если у Вас возникнут какие-то еще вопросы – пишите или приходите к нам.Ответить
-
02.09.2016 Ада
Добрый день!
Мой прадед открыл счёт в банке Ревеля (ныне Таллин) до революции 1917, скажите, пожалуйста, стоит ли заниматься розыском счета, если у меня нет справки о его смерти, так как он пропал без вести в 1920-е?Ответить
-
02.09.2016 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Ада!
В начале мая 2015 года Швейцарская ассоциация банкиров (Swissbanking) составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более (“спящие” счета). Список выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.
Но даже если Вы найдете в этом списке своего прадеда, Вам необходимо будет предоставить соответствующие подтверждающие документы, среди которых, скорее всего, потребуется свидетельство о смерти.Ответить
-
06.10.2016 Светлана
Мой муж, Шварцман Вадим Михайлович, 1941 г/р. парализован, я являюсь его представителем по гендоверенности. Хочет узнать, есть ли какие вклады на его фамилию, т. к. очень много его родственников эмигрировали в разные страны мира до революции и были весьма зажиточными господами. Эти данные содержит семейный архив, ведущийся с середины 19 века. Сейчас очень кстати были бы хоть какие-то средства на восстановительную программу и реабилитацию мужа.
Ответить
-
06.10.2016 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Светлана!
В настоящее время информация обо всех “спящих” вкладах (старше 1956 года) находится на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.
Если речь идет о счетах, последний контакт с владельцами которых осуществлялся после 1956 года, то по таким счетам можно осуществлять поиск. Более подробно об этом можно почитать на нашем сайте здесь.Ответить
-
21.07.2017 Роман
Существует вклад в Германии до 1917 года моего прапрадеда.
Как можно узнать, найти, разыскать?
Вклад был сделан золотом, документов на руках нет никаких.
Спасибо.Ответить
-
24.07.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Роман!
К сожалению, никак. Дело в том, что хоть какая-то возможность розыска “спящих” вкладов того времени в настоящее время возможна лишь в Швейцарии, где есть специальный орган – Швейцарский банковский омбудсмен.Ответить
-
28.07.2017 Эмиль
Вот ссылки на моего прадеда.
Мы знаем что он оставил наследство в Швейцарии, но в каком именно банке – нет информации, а также нет информации о номере ячейки или счета. Помогите найти. 25% вклада готов отдать профессионалу в случае эффективности решения вопроса.
http://banker.az/kampan-q%C9%99dimov-dunyanin-n%C9%99h%C9%99ng-7-neft-maqnatindan-biri/
https://az.wikipedia.org/wiki/Kampan_Q%C9%99dimovОтветить
-
31.07.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Эмиль!
Для розыска таких вкладов как в Вашем случае в Швейцарии в настоящее время предусмотрена специальная процедура.
В начале мая 2015 года Швейцарской ассоциацией банкиров (Swissbanking) составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более (“спящие” счета). Список выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“. В настоящее время это единственная возможность розыска счетов того времени.
В случае, если Вы найдете в этом списке своего прадеда, Вам необходимо будет предоставить соответствующие подтверждающие документы.Ответить
-
31.07.2017 Эмиль
Спасибо за Ваш ответ, конечно, но в этом списке есть счета без имён. Я даже не знаю номер счёта, все соответствующие доки у меня имеются.
Ответить
-
31.07.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Эмиль,
можно попробовать пойти стандартным путем – обратиться в Швейцарскому банковскому обмудсмену.
На нашем сайте есть информация о необходимых документах и самой процедуре.
Пошлина омбудсмену составляет 100 CHF. Наши услуги – 500 USD.Ответить
-
12.12.2017 Андрей
Добрый день!
20 лет назад мой родственник открыл счет на предьявителя на сумму 25 000 долларов. Номер счета был на карточке. Затем он имел неосторожность выпить с посторонними, в результате чего был опоен клафелином и ограблен. Номер счета он тоже не помнит-даже ходил к гипнотизеру безрезультатно… В этой ситуации что то можно предпринять?Ответить
-
13.12.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Андрей!
Вы можете попробовать осуществить поиск такого вклада, если вопрос касается банка, расположенного на территории Швейцарии. Более подробно по все процедуре и документам Вы можете почитать на нашем сайте.Ответить
-
15.12.2017 Андрей
Добрый день!
Счёт в Швейцарии. Прочитать я прочитал. Но счёт на предъявителя, и хотел бы узнать, есть ли решение вопроса на практике? Были ли похожие случаи?Ответить
-
15.12.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Андрей!
Если кроме пропавшей карты у Вашего родственника нет никаких подтверждающих документов для предъявления банку, то, думаю, это не реально.Ответить
-
24.01.2018 Ева
Доброго времени суток!
Прапрадедом был открыт крупный счёт в одном из Швейцарских Банков, до 1917 года. Известны ФИО, банк не известен, документы сгорели. Есть ли смысл заниматься поиском – какова вероятность найти счёт? Прочитано много информации о разыскиваемых родственниках “спящих счетов”, только не понятно – где найти списки за указанный период, получится ли обналичить вклад родственниками? Вроде, ещё и за сохранность вклада придётся выложить большую сумму?
Спасибо.Ответить
-
25.01.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Ева!
Если Вы прочитаете эту ветку выше, то увидите информацию о том, что в начале мая 2015 года Швейцарской ассоциацией банкиров (Swissbanking) составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более (“спящие” счета). Список выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.
В настоящее время этот сайт является единственной возможностью розыска счетов того времени.Ответить
-
13.02.2018 Александр
Есть ли возможность найти счёт в Германии, открытый на имя моего деда (возможно на имя отца) в период 50-80 х годов
Ответить
-
13.02.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Александр.
По розыску подобных вкладов мы работаем только с банками Швейцарии.Ответить
-
12.03.2018 Дмитрий
Здравствуйте!
В мае 2016 года умер родственник (гражданин России). Я являюсь прямым наследником. Достоверно известно, что в одном из швейцарских банков умерший имел открытый счет. Скажите, пожалуйста, имеется ли возможность узнать до истечении 10-летнего срока, в каком банке Швейцарии был открыт наследодателем счет?
Спасибо за скорый ответ!
С Уважением!Ответить
-
12.03.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Дмитрий!
Если бы Вы знали название банка, можно было бы попробовать обратиться непосредственно в тот банк. А официальный поиск по банкам с помощью Банковского Омбудсмена можно осуществлять только по “спящим” счетам (по прошествии 10 лет последнего контакта владельца счета с банком).Ответить
-
12.03.2018 Дмитрий
Спасибо, за подтверждение и скорый ответ! Будем ждать)
Ответить
-
20.11.2018 Наталия Вячеславовна
В 1914 году в Краснодаре (Екатеринодар) был открыт счет на имя моей матери. Сколько лет были поступления – не знаю, но знаю, что родители мамы собирали деньги ей на учебу.
Скажите, пожалуйста, с какого конца нужно начинать поиск денег.
С уважением,
Наталия ВячеславовнаОтветить
-
21.11.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Наталья Вячеславовна!
К сожалению, получить интересующий Вас вклад Вы не сможете, потому как долги дореволюционной России были аннулированы декретом ВЦИК от 03 февраля (21 января) 1918 года и в настоящее время никаких расчетов по ним не производится.
А также, согласно Закону РСФСР от 13 ноября 1992 года «О государственном внутреннем долге Российской Федерации», любые долговые обязательства Российской Федерации погашаются в сроки, которые определяются конкретными условиями займа и не могут превышать 30 лет (см. копию ответа на подобный вопрос Центрального банка Российской Федерации от 15 сентября 1997 года).Ответить
-
21.11.2018 Наталия Вячеславовна
Спасибо за ответ, но я в письме к Вам не уточнила, что вклады были сделаны в Швейцарский банк или его филиал в городе, на тот момент – Екатеринодаре, на сегодняшний день – Краснодаре.
Насколько я знаю, в Швейцарском банке счета сохраняются.
С уважением.
Наталья Вячеславовна Максимова.Ответить
-
22.11.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Наталья Вячеславовна.
Информация по всем “спящим” счетам того времени выложена на специальной странице – Dormant assets at Swiss banks. И в настоящее время другой возможности найти вклад того времени нет.Ответить
-
10.01.2019 Эдуард
Добрый день!
Скажите, найти старинный вклад в Германии не возможно или трудно, но можно? Предположительно, вклад был сделан моим прадедом или прапрадедом, которые были немецкими колонистами на территории Царской России. Семейная легенда гласит, что золото было направлено, скорее всего, в банк Германии.Ответить
-
10.01.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Эдуард!
К сожалению, централизованная система поиска “спящих” вкладов того времени существует только в Швейцарии. Да и то, совсем скоро это станет невозможным даже там.Ответить
-
10.01.2019 Эдуард
Спасибо.
Ответить
-
06.02.2019 Арсений
Добрый день. Прошу ответить на следующий вопрос. Мой брат под залог нашей квартиры получил банковский кредит (2013 г.) и, к сожалению, через 1,5 года после этого умер. Есть предположение, что часть кредитных средств он разместил в одном из банков Нью-Йорка. Если это так, то эти средства необходимо вернуть кредитной организации. Как можно проверить данное предположение?
Ответить
-
06.02.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Арсений.
К сожалению, централизованный поиск спящих счетов существует только в Швейцарии.Ответить
-
19.02.2019 Михаил
Здраствуйте, мой отец Шкорбот Гаврило с 1941 по 1945 годы воевал и оставил в швейцарском банке золото.
Ответить
-
19.02.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Здравствуйте, Михаил.
Информация по всем “спящим” счетам того времени выложена на специальной странице – Dormant assets at Swiss banks. И в настоящее время другой возможности найти вклад того времени нет.Ответить
-
19.06.2019 Александр
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли надежда найти сейчас счёта в банке?
Ситуация такая: мой отец считался без вести пропавшим, затем мы получили свидетельство о смерти. Речь идёт о 1997-2000 годах. Дома были найдены многочисленные документы из банков (в Чехии, Швейцарии и США). Можно ли зная только название банка определить наличие счетов, и если да, то вступить в наследство? Ведь прошло почти 20 лет.
Заранее спасибо за ответ.Ответить
-
19.06.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Александр!
Официально централизовано осуществить поиск вклада в банке можно только в Швейцарии (касается банков, расположенных на территории Швейцарии). Более подробно информацию по процедуре можно посмотреть у нас на сайте.
Что касается банков в других европейских странах, то чисто теоретически Вы можете обратиться в банки, документы которых по вкладам у Вас есть. В индивидуальном порядке. Предъявив все имеющиеся документы по вкладам, а также документы, подтверждающие Ваше право наследования. Чисто теоретически это возможно. Но, по нашему опыту, крайне небольшая вероятность положительного исхода дела.Ответить
-
21.07.2019 Надежда
Добрый день!
Мой прапрадед завещал своё наследство моим родственникам! Как можно узнать о непризнанном наследстве?Ответить
-
31.07.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Надежда!
Не совсем понятен Ваш вопрос. Что Вы имеете ввиду под непризнанным наследством? Если речь идет о вкладе в швейцарском банке Вашего прапрадеда, то в швейцарии существует специальный сайт, на котором собрана информация о всех счетах того времени Dormant assets at Swiss banksОтветить
-
06.02.2020 Рустам
Здравствуйте, Ольга.
Вопрос по наследство. Есть некоторые документы прадеда, но нет паспорта, свидетельства о смерти, свидетельства о праве на наследство. У меня из имеющихся документов: генеалогическое дерево и ещё право собственности на землю на его имя.
Для поиска прадеда какие документы будут нужны? И есть ли возможность получить наследство с имещюимися у меня документами? Дата рождения прадеда – где-то 1850-1860 год, а вклад было после 1917 года.Ответить
-
06.02.2020 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день Рустам!
По вкладам того времени, которое Вас интересует, есть отдельный сайт, на котором собраны списки владельцев счетов – Dormant assets at Swiss banks. Там Вы можете поискать своего прадеда.
В настоящее время данный сайт – единственная возможность найти вклады в швейцарских банках того времени.
Для лиц, которые есть в том списке, на сайте есть инструментарий отправки имеющихся документов для рассмотрения. Думаю, каждый случай предоставляения документов рассматривается в индивидуальном порядке (про наличие или отсутствие документов).Ответить
-
07.02.2020 Рустам
2016 году на сайте Dormant assets at Swiss banks в списке нашел прадеда, потом занялся документами. Найти документы очень долго было, а сейчас имя прадеда нет в списке. Как это понять, как вы думаете? Ваши советы нужны
Ответить
-
08.02.2020 Рустам
Заранее спасибо за ответ
Ответить
-
10.02.2020 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Рустам!
По Закону, который был принят в отношении таких счетов, по прошествии 60 лет со времени последнего контакта владельца спящего счета с банком, средства переходят в пользу Конфедерации. Более подробно про этот Закон можно посмотреть на нашем сайте здесь.
Возможно, счет на имя Вашего прадеда по срокам как раз попал в эти рамки, пока Вы собирали документы.Ответить
-
30.08.2020 Said
Здравствуйте.
В 1991 году в одном филиале швейцарского банка в Москве был открыт счёт на имя моей сестры от моего отчима, он умер через несколько месяцев, у нас нет никаких данных, как можно найти этот счёт? Если да, то можно ли получить доступ к этому счету моей сестре уже в Швейцарии, или всё таки Москва?
Мама говорит, что подписывала какие-то документы. когда открыли счёт, но она не знает какой именно банк это был, кроме того, что он был швейцарским филиалом, она не знала город вообще на то время.
Спасибо заранее.Ответить
-
31.08.2020 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Саид!
Мы занимаемся поиском “спящих” вкладов только в швейцарских банках, расположенных на территории Швейцарии.Ответить
-
24.03.2021 Александр
Добрый день.
Ситуация следующая: у моей супруги умер отец (в наследство вступили). У него есть счет в каком-то швейцарском банке. Так же он открыл на мою жену вклад в Швейцарии 20 лет назад. После инсульта он забыл где и что открывал, позже скончался.
Каким образом можно вступить в наследство за границей, да и вообще найти вклад на супругу (документы не сохранились), а так же счет на умершего?Ответить
-
24.03.2021 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting
Добрый день, Александр!
Для ситуаций, когда счет открыт в банке на территории Швейцарии, существует возможность поиска вклада через Банковского Омбудсмена. К нему попадают сведения о “спящих” счетах (контакт с владельцами которых не осуществлялся более 10 лет).
Какова процедура и какие нужны документы Вы можете прочитать у нас на сайтеОтветить
Материалы по теме
Найдено 57 материалов из 2450
-
25.10.2013 Вебинар +2
Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
-
21.04.2014 Вебинар
C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
-
24.10.2013 Вебинар
Private Bank и Family Office – две концепции хранения и управления капиталом
Частный счет (инвестиционный, сберегательный), открытый в иностранном банке, и счет, открытый через Family office. Отличия подходов к управлению капиталом. Минимальные требования к "входу". Процедурные вопросы, вопросы управления счетом. Защита информации и новый уровень конфиденциальности. Практика функционирования фэмили офис в Швейцарии
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
06.12.2019 Бумажные и Интернет СМИ Александр Гуськов
Амнистия 3.0. Кто сможет опять ничего не платить?
Материал предоставлен IBFS united
-
07.06.2021 Вебинар
Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики
Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета
-
27.11.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1
Банковская тайна в свете последних событий вокруг швейцарского банка UBS
Такие вопросы нам задают практически ежедневно. Поскольку эта история, а точнее исторический тренд, имеет большую публичную значимость и общественный резонанс, мы решили дать свои комментарии и готовы выслушать также Ваши контраргументы. Первое, что хотелось бы подчеркнуть, что из всего массива обрушившейся на нас информации следует вычленить фактологию, отделив ее от параллельных домыслов и предположений сотен, если не тысяч комментатор...
-
18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев
Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы
Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...
-
26.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев
Возможность управления счетом в иностранном банке
Не совсем точно сформулирован Ваш вопрос. Будем исходить из того, что речь идет: об иностранном банке; счет еще не открыт, средства не размещены: речь идет не о fiduciary deposit как инвестиционном инструменте, а о денежных активах как таковых. Отталкиваясь от этих презумпций мы перефразируем вопрос: «Имеется ли возможность управления собственными средствами, размещаемыми на счетах в иностранном банке?» Отвечая на этот вопрос ...
-
25.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев
Встреча с представителем банка при открытии счета
Краткость – сестра таланта. Так что попытаемся расшифровать Ваше послание. Видимо, речь идет о Вашем желании открыть счет в иностранном банке. Для этих целей Вы хотите организовать встречу с представителем банка. Отвечаем: Да, это входит в сферу нашей деятельности. И мы готовы помочь Вам в этом. Более подробно мы сможем Вам ответить на Ваш вопрос, когда Вы определитесь, о каком именно банке идет речь. Здесь возможны следующие ва...
-
01.02.2014 Колонка специалиста Елена Данкова +1 35
Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке
Получение резидентом РФ на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ, денежных средств в качестве дивидендов от нерезидента неправомерно, так как противоречит валютному законодательству РФ. Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон N 173-ФЗ) дает закрытый перечень операций, на основании которых резиденты РФ могут получать денежные средства на сч...
-
18.02.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Доходы физического лица – налогового резидента РФ по вкладу в иностранном банке: порядок декларирования и налогообложения в РФ
Имеет смысл сразу оговориться, что следует отличать два совершенно раздельных обязательства налогоплательщика - физического лица, как минимум потому, что они регулируются различными отраслями права: Обязанность уведомить налоговый орган о самом факте открытия счета в иностранном банке. Основание: Ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Его же (налогоплательщика) обязанность...
-
21.01.2009 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…
Что ни говори, а несмотря на все усилия международных организаций, несмотря на множество новых межгосударственных и межведомственных соглашений об информационном обмене и о правовой помощи, Швейцария еще долго будет оставаться одной из самых привлекательных стран для размещения существенной части своих сбережений, отложенных на «черный день», для каждого второго бизнесмена той или этой части света. И «горячие новости» о многомиллиардных п...
-
03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина -2 +17 566
Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ
1. Зачисление денежных средств на зарубежные счета Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено». В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые в банках за пределами терри...
-
05.12.2016 Форум Katrin 1
Закрыли счет, что делать?
Если офшорный счет закрыли, есть ли какой-то еще способ, кроме открытия нового банковского счета?
- Все материалы по теме