GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц

Доклад

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц

Контролирующее должника лицо. Определение;Примеры контролирующих лиц;Презумпции контроля;Выгодоприобретатель имущества. Определение;Выгодоприобретатель – центр прибыли;Основания субсидиарной ответственности;Презумпции виновности;Сроки привлечения к ответственности;Распоряжение требованием.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

контролирующие лица

Докладчик

userpicmask

Сергей Бакешин

Приглашенный гость

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 3 материала из 2228

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 01.12.2016 Бумажные и Интернет СМИ Анна Антонова 3273

    Контролирующие лица в английском праве. Пять главных признаков

    В2015 году Европарламент принял The European Union’s Fourth Anti-Money Laundering Directive, которая требует от всех членов ЕС начиная с 2017 года имплементировать в своем законодательстве нормы о централизованном реестре контролирующих лиц. Великобритания выступила неким первопроходцем в реализации данной новеллы и выполнила миссию всеобщего примера для Европы в части введения публичных реестров бенефициаров компаний. С 2017 го...

     
    бенефициар Великобритания контролирующие лица реестр
  • 29.05.2018 Семинар 1628

    Риски владельцев иностранных компаний. Корпоративная вуаль или амнистия капитала. Что выбрать?

     
    амнистия капитала КИК контролирующие лица
  • 06.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева 97

    Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

    В соответствии с последними мировыми тенденциями страны одна за другой принимают законодательство о введении централизованных реестров бенефициарных собственников. Где-то они полностью публичны, где-то в реестрах доступна лишь ограниченная часть информации. В Европе практика создания открытых реестров бенефициаров получила развитие после принятия Четвертой (AMLD4 от 2015 года), а потом и Пятой (AMLD5 от 2018 года) директив по борьбе с о...

     
    бенефициар Гонконг контролирующие лица реестр

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN