Доклад
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц
— Контролирующее должника лицо. Определение;
— Примеры контролирующих лиц;
— Презумпции контроля;
— Выгодоприобретатель имущества. Определение;
— Выгодоприобретатель – центр прибыли;
— Основания субсидиарной ответственности;
— Презумпции виновности;
— Сроки привлечения к ответственности;
— Распоряжение требованием.
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Сергей Бакешин Приглашенный гость |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 3 материала из 2237
-
06.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева
«Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше»
В соответствии с последними мировыми тенденциями страны одна за другой принимают законодательство о введении централизованных реестров бенефициарных собственников. Где-то они полностью публичны, где-то в реестрах доступна лишь ограниченная часть информации. В Европе практика создания открытых реестров бенефициаров получила развитие после принятия Четвертой (AMLD4 от 2015 года), а потом и Пятой (AMLD5 от 2018 года) директив по борьбе с...
-
01.12.2016 Бумажные и Интернет СМИ Анна Антонова
Контролирующие лица в английском праве. Пять главных признаков
В2015 году Европарламент принял The European Union’s Fourth Anti-Money Laundering Directive, которая требует от всех членов ЕС начиная с 2017 года имплементировать в своем законодательстве нормы о централизованном реестре контролирующих лиц. Великобритания выступила неким первопроходцем в реализации данной новеллы и выполнила миссию всеобщего примера для Европы в части введения публичных реестров бенефициаров компаний. С 2017 го...
-
29.05.2018 Семинар
Риски владельцев иностранных компаний. Корпоративная вуаль или амнистия капитала. Что выбрать?
