Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

Материалы по теме

• 21.09.2021 Публикации Марина Волкова +4 12832

  “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

  Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть плюсы и минусы в ...

  
   

  бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий

• 04.10.2013 Вебинар +2 1755

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1242

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1213

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1249

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 30.10.2019 Публикации 410

  FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

  Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций.В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с которыми стал...

  
   

  бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5372

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 02.09.2014 Публикации -1 +1 4384

  Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

  Содержание Плохие новости для банковКлиентские данные Статья опубликована на сайте FinanceAsia. Перевод подготовила Кузина Анна.Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA...

  
   

  FATCA банк Гонконг иностранный банк конфиденциальность

• 20.03.2014 Вебинар +1 2 1969

  Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

  

  Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

  
   

  FATCA банк банковская тайна деофшоризация

• 22.10.2013 Вебинар 1918

  Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией

  Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GS...

  
   

  Британские Виргинские Острова конфиденциальность обмен налоговой информацией

• 03.02.2009 Семинар 2577

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

• 16.02.2007 Семинар 2984

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 18.09.2008 Семинар 4176

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1803

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 24.05.2016 Семинар 6817

  Британские Виргинские Острова. Новые законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  вычеркивание (strike off) именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2241

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 15.04.2025 Публикации Максим Гладырь 330

  Ваш счёт заблокирован. Как максимально быстро решить проблему

  Содержание Кто может заблокировать расчётный счёт и почемуКакие причины для блокировки незаконныКакие опасности несёт блокировка счётаКакие шаги нужно предпринять для разблокировки счётаКак обезопасить себя от блокировки счетаЧто делать, если в разблокировке счета отказали Кто может заблокировать расчётный счёт и...

  
   

  банковский счет блокирование счетов

• 06.06.2014 Семинар 4302

  Вклады в Уставной капитал, вклады в имущество общества, безвозмездная передача средств: правоприменительная практика налоговых органов – подводные камни применения

   

  акционер акционеры акция (доля) вклад в имущество вклады учредителей иностранная компания иностранные инвестиции интеллектуальная собственность налог на прибыль (Corporation Tax) налоговое правонарушение налогообложение нерезидент ответственность правоохранительные органы устав уставный капитал

• 17.10.2017 Семинар 7746

  Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

   

  CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст

• 19.06.2012 Вебинар -1 +2 1666

  Доступность информации об оффшорных компаниях в государственных реестрах

  СООБЩЕНИЕ: "Все чаще в интернете попадается информация, о том, что государственный реестр директоров и акционеров имеет открытый характер. Прокомментируйте, пожалуйста" Открытые и закрытые государственные реестры. Какая информация раскрывается по запросам государственных органов. Какая информация подается в публичный реестр. Банкир, аудитор, зарегистрированный агент, сервис-провайдер как носители конфиденциальной информации.Расшифровка стеногр...

  
   

  конфиденциальность обмен информацией реестр

• 02.07.2014 Форум Алиса 2 2262

  Единоличный владелец и закрытый реестр

  

  Здравствуйте. Подскажите, есть ли юрисдикции, где можно обойтись без номинального сервиса, быть единоличным директором и акционером, и в то же время не раскрывать свои ФИО в публичном реестре? Цель - исключительно защита интернет-проекта - доменное имя, сервера, и т.п. Вопросы денежных потоков здесь не важны. Желательно с минимальными затратами времени (и денег).

  
   

  конфиденциальность реестр

• 19.01.2009 Форум Виктор +1 1 1929

  Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала

  

  Добрый день. Прошу прокомментировать следующую проблему: пределы конфиденциальности в банках.

  
   

  банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

• 16.02.2011 Радио Олег Попутаровский 3371

  Изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением

  А. ДЫХОВИЧНЫЙ: Начну я вот с чего 23-26 октября 2003 года юридическая компания GSL собирается провести международную конференцию на тему "2004 год изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением". Место проведения конференции Швейцария и Лихтенштейн. Как-никак. Так вот, представители этой компании, во-первых, партнер и адвокат Олег Попутаровский, здравствуйте, Олег.О. ПОПУТАРОВСКИЙ: Добрый день.А...

  
   

  бенефициар Британские Виргинские Острова Кипр ОЭСР (OECD) раскрытие информации ФАТФ (FATF)

• 24.02.2021 Публикации -4 +3 47268

  Инвестиционные фонды: структура, виды и порядок создания

  Содержание Виды инвестиционных фондовУчастники фондаПорядок создания фондаВозможные расходы на деятельность фондаВопросы конфиденциальностиПривлекательность фондовТиповые иллюзии, касающиеся инвестиционных фондов за рубежом В зависимости от выстраиваемой инвестиционной политики фонда инвестиционные средства клиен...

  
   

  администратор фонда конфиденциальность процедура регистрации фонд

• 05.04.2012 Семинар 3711

  Иностранные холдинги. Выбор юрисдикции. Применение в Российской корпоративной практике.

   

  DTA treaty shopping Австрия Великобритания дивиденды займ иностранная компания интеллектуальная собственность Кипр кипрский холдинг конфиденциальность налоговая схема налоговое законодательство недвижимое имущество Нидерланды отчетность процентный доход проценты роялти соглашение об избежании тонкая капитализация финансирование холдинг

• 06.08.2010 Форум Игорь 1 2107

  Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?

  

  Вопрос не праздный и не простой, как на первый взгляд может показаться: В какой юрисдикции еще можно зарегистрировать "на самом деле" конфиденциальную компанию (с точки зрения раскрытия бенефициаров). Ведь сегодня большинство стран имеют договора "о противодействии отмыванию..." и прочие. Объективно есть ли такие юрисдикции? Спасибо!

  
   

  бенефициар конфиденциальность раскрытие информации

• 23.05.2014 Форум Виктория Гнездилова 1 1396

  Информация о владельцах LLC

  

  Подскажите, пожалуйста, где будет видна информация о владельцах LLC в США?

  
   

  LLC (Limited Liability Company) раскрытие информации США

• 31.10.2021 Форум Сергей +3 1 2885

  Использование международных корпоративных инструментов (офшоров и / или оншоров) для структурирования и защиты Интернет-бизнеса

  

  Здравствуйте. Я владею одним популярным сайтом и еще множеством доменов (на них менее популярные сайты, которые я тоже стараюсь развивать). Сайт в .com, большинство остальных доменов/сайтов также не в .ru Хостинг - у российской компании. Доходы сейчас идут в основном от Google AdSense, иногда с предложениями о размещении рекламы также обращаются напрямую российские рекламодатели. С доходами мне более-менее понятно. Я собираюсь зарегистри...

  
   

  иностранная компания интеллектуальные права Интернет бизнес конфиденциальность

• 26.05.2020 Публикации Александр Алексеев -1 +8 145 67920

  К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

  

  Здравствуйте. Мой дед в 1970 году открыл счёт в Швейцарском банке в Женеве, драг металлами на сумму 500000$. Могу ли я сейчас закрыть счёт, и сколько хранится вклад? Я знаю только код ячейки или счёта. И сколько стоят Ваши услуги адвоката?отвечает Такие вопросы нам присылают достаточно часто, поэтому предлагаем вашему вниманию материал о розыске наследства в банках Швейцарии.С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов....

  
   

  ib investicijubanka банковская тайна банковский счет конфиденциальность Швейцария

• 07.10.2011 Публикации +1 2630

  К вопросу об изменениях Соглашения между Швейцарией и Россией об избежании двойного налогообложения

  Содержание Обмен информациейПодставные схемы Сперва оговоримся, что комментируем неофициальный текст за неимением официального. Поскольку нам поступают просьбы прокомментировать, то сделаем это сейчас, поскольку есть основания полагать, что официальный текст будет таким же. Еще одна оговорка состоит в том, что мы...

  
   

  банковская тайна обмен информацией СОИДН Швейцария

• 02.03.2020 Публикации +1 11 7334

  Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета за рубежом

  

  Содержание Внутренние основания для блокировки счета и/или отдельных операцийВнешние основания для блокировки счета и/или отдельных операцийКейс из практикиСпособы выведения средствРекомендации для принятия превентивных мер по сохранению банковского счета и выстраивания плодотворных отношений с банком ...

  
   

  банковский счет блокирование счетов иностранный банк

• 08.04.2014 Вебинар 1 2192

  Как государство ищет украденные деньги за рубежом: механизм международного розыска, ареста и конфискации активов

  

  - Как работает механизм розыска и конфискации денежных средств и имущества за рубежом. - Розыск, арест и конфискация активов, полученных преступным путем, в уголовном процессе и вне его рамок. - Оказание правовой помощи государствам в репатриации активов: препятствия правового и неправового характера. - Вернуть неуплаченные налоги в Россию: возможности налоговых органов по розыску, аресту и конфискации активов наших налогоплательщиков за руб...

  
   

  конфиденциальность международное следственное поручение обмен информацией

• 29.05.2014 Семинар 3603

  Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

   

  банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление

• 21.03.2017 Публикации Дарья Антипова -2 +2 13 12585

  Как открыть фирму в Шотландии – требования к шотландским партнерствам (LP)

  

  Содержание Учреждение компании в ШотландииНазвание компанииПроцедура открытия компании в ШотландииНалогообложение шотландских LPФинансовая отчетностьТребования к отчетностиТребования к аудиту шотландского партнерстваНалоговая отчетностьПодача налоговой декларации Шотландское партнерство с ограниченной ответственн...

  
   

  banque internationale à Luxembourg КИК конфиденциальность партнерство холдинг Шотландия

• 16.04.2012 Вебинар +1 1354

  Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

  Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?Видеоматериалы скоро...

  
   

  бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор

• 21.05.2014 Вебинар 1 2626

  Как передать иностранный бизнес наследникам

  

  Услуги номинальных акционеров по разным причинам достаточно популярны среди владельцев иностранных компаний. Ежедневно в процессе своей деятельности мы отвечаем на вопросы клиентов, связанные с инструментом номинального сервиса, и один из наиболее волнующих - это вопрос о том, что будет с компанией в случае смерти бенефициара. На очередном вебинаре мы расскажем о том, как бенефициару передать свои права наследникам, какие способы передачи под...

  
   

  бенефициар конфиденциальность наследство оффшорный траст

• 13.04.2019 Форум Владимир +1 1 1704

  Как российскому собственнику (участнику, акционеру) иностранной компании защитить компанию от захвата?

  

  Чем защищены права иностранца-собственника компании, зарегистрированной в чужой юрисдикции, от переоформления на 3 лицо? То есть, в России, например, действия другого лица от имени собственника происходят на основании нотариальной доверенности. А в таких странах как Кипр, Сейшеллы, Белиз, Брит Виргинские острова, Багамские острова, Италия как это или кем (каким органом) гарантировано?

  
   

  бенефициар конфиденциальность риски

• 17.02.2012 Семинар 2652

  Компании в Германии: процедура регистрации. Налоги и налогообложение немецких юридических лиц. Открытие счета в немецком банке. Покупка недвижимости в Германии и получение вида на жительство в Германии

   

  due diligence банковская тайна вид на жительство доверительное управление налогообложение НДС отчетность

• 31.05.2016 Семинар 5063

  Компании в Гонконге: рациональное использование в корпоративном строительстве и хозяйственной деятельности. Налоговые аспекты, корпоративные вопросы, банковские счета

   

  аудит банковская система банковская тайна Гонконг консолидированная отчетность налог на прибыль (Corporation Tax) отчетность оффшор предварительное налоговое заключение регистрация

• 15.04.2016 Семинар 13857

  Компании в Испании: процедура регистрации и порядок администрирования. Открытие счета в испанском банке. Получение вида на жительство в Испании. Инвестиции в Испанию

   

  банковская тайна банковский счет вид на жительство виза инвестиции Испания корпоративный счет оншор

• 02.06.2011 Семинар 4259

  Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

   

  банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет

• 02.12.2016 Семинар 4674

  Конец оффшора: Превратится ли налоговый рай в налоговый ад?

   

  credit Suisse hsbc private bank lgt bank ubs автоматический обмен амнистия капитала деофшоризация КИК конфиденциальность налоговый резидент нерезидент обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации

• 15.12.2016 Форум Денис Владимиров 1 1028

  Конфиденциальность и CRS

  

  После введения CRS будет ли еще иметь смысл режим конфиденциальности акционера офшорной компании?

  
   

  CRS конфиденциальность

• 06.07.2017 Форум Рита 3 1268

  Конфиденциальность на Сейшелах

  

  Сохранилась ли в нынешних условиях конфиденциальность на Сейшельских островах?

  
   

  конфиденциальность Сейшельские острова

• 21.06.2012 Семинар 210

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор

• 09.11.2012 Семинар 2682

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

   

  банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий

• 16.03.2017 Вебинар 1467

  На Британских Виргинских островах разрабатывается единый реестр бенефициаров

  Для выполнения обязательств перед Великобританией по принятому Соглашению (двусторонней ноте / протоколу) об обмене информацией о бенефициарах Британские Виргинские острова разрабатывают компьютерную платформу, позволяющую создать подобную базу данных и управлять ею. Новая система получила название системы Защищенного поиска информации о бенефициарах (Beneficial Ownership Secure Search, или сокращенно BOSS). Планируется, что она заработает в и...

  
   

  бенефициар Британские Виргинские Острова раскрытие информации реестр

• 25.08.2020 Публикации Сергей Нестеренко 97

  Навредит ли публикация «Кипрского досье» новым русским «кандидатам в киприоты»

  Август этого года выдался для Кипра не очень удачным. Сначала кипрской делегации пришлось срочно лететь в Москву на переговоры по налоговому соглашению и там принимать российские условия.А теперь арабская медиакомпания Al Jazeera опубликовала ролик – мультяшный комикс по виду и серьезный по содержанию — о ряде обладателей кипрских паспортов, к которым есть много вопросов по поводу происхождения средств, на которые они купили островное гражданс...

  
   

  гражданство инвестиции Кипр раскрытие информации

• 01.01.2014 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting -2 +6 7048

  Налоговая разведка

  Содержание Зачем нужен законНезаконные финансовые операции и компетентные органыВыявление и обнаружениеМеждународный информационный обмен Зачем нужен законОбъем вывоза капитала из страны обычно отражается на ее финансовом законодательстве. Так, начиная с 2008 года, Банк России ежегодно фиксирует стабильно высокий...

  
   

  бенефициар раскрытие информации

• 10.06.2008 Семинар 2540

  Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

   

  административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность