GSL / Спецпредложения (офферы) / Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией.

Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией. International Money Exchange Services Licence

БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции).

 

Описание требований к заявителю

Требования к должностным лицам

Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер.
Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирование инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее.
Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указанные данные директора\акционера.
К директору\акционеру предъявляются следующие требования:
- отсутствие судимости;
- отсутствие отказов в выдаче аналогичных лицензий или отзыва\временного приостановления действия такой лицензии;
- отсутствие решений о признании банкротом.

​Также (исходя из практики)
, IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора\акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности. Данные требования никак не конкретизируются, но, по нашей практике, опыт работы необходим на руководящих либо иных «ответственных» должностях.

Как видно, требования к кандидатуре директора и акционера достаточно гибкие, что не отменяет ответственного подхода к подбору и подготовке соответствующих кандидатур, направленного на максимальное удовлетворение как формальных требований, так и «усмотрения» Регулятора.

Кроме того, Заявитель должен:

  • оплатить минимальный уставный капитал в размере 75,000 USD на счет в белизском банке;
  • предоставить бизнес-план с описанием планируемой деятельности на следующие 5 лет;
  • утвердить внутренний Manual of Operating Procedures (включая money laundering prevention and terrorist financing controls) и назначить Compliance officer;
  • назначить аудитора и подавать в IFSC аудированную отчетность;
  • предоставить Апостилированные копии паспортов, дипломов, сертификатов, а так же оригиналы резюме и рекомендательных писем для каждого директора и акционера.

 

Требования к отчетности Заявителя

Согласно Standard Conditions for International Money Exchange Services Licence, Заявитель, получив такую лицензию обязан:

  • соответствовать нормам International Financial Services Commission Act и the Regulations, включая все изменения к ним;
  • не оказывать услуги физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Белиза;
  • не использовать валюту Белиза в своей деятельности;
  • не оказывать услуги клиентам, являющимся резидентами тех стран, чьи законы требуют получения местной лицензии, за исключением случаев, когда соответствующая лицензия получена;
  • согласовывать все руководящие должности / смены структуры / иные изменения с IFSC;
  • ежемесячно (не позднее 10 числа каждого следующего месяца, или в иной срок, указанный комиссией) сообщать общий объем обмена денежных средств;
  • уделять особое внимание транзакциям свыше US$10,000.00 (или эквиваленту в любой другой валюте) и сообщать обо всех подозрительных транзакциях в Financial Intelligence Unit Белиза;
  • раз в год проводить встречу с представителями IFSC для того, чтобы отчитаться о деятельности за прошедший год и представить план работы на следующий год;
  • прочее.

Формат для подачи такого отчета не установлен IFSC, если представленные Заявителем данные не устраивают IFSC в полной мере, IFSC вправе запрашивать комментарии и пояснения.

 

Иные требования к Заявителю

Заявитель может вести деятельность в иностранном государстве только при условии, что его деятельность не подлежит лицензированию в таком государстве или лицензия была получена Заявителем.
В соответствии с законодательством об экономическом присутствии в Белизе (Economic Substance Act) и изменениями, которые закон о сабстенсе внес в нормативные акты, регулирующие лицензированную финансовую деятельность, у лицензируемой компании должен быть офис на территории Белиза и хотя бы один местный директор.

Наш партнер готов предоставить директора для Вашей будущей компании и и организовать аренду местного офиса для соблюдения компанией требований к сабстенсу.

 

 

Стоимость услуг по созданию и получению лицензии*

Наименование услуг Стоимость
Инкорпорации компании (International Business Company, Belize) с уставным капиталом свыше 50 000 USD
(включая правительственный сбор и оплату услуг зарегистрированного агента за первый год существования компании, подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, оформляющих выпуск акций, а так же печати компании)
2 800 USD
Оплата уставного капитала компании
(минимальный авторизованный уставный капитал для одного типа лицензии)
75 000 USD
Последующее годовое содержание компании (начиная со второго года):
Правительственный сбор (увеличенная пошлина при уставном капитале свыше 50 000 USD) + Оплата услуг зарегистрированного агента (включая юр. адрес)
2 895 USD
Услуги местного номинального директора[1]
(не включает подписание и курьерские отправки)

[1] Окончательная стоимость услуг директора определяется после согласования конкретного функционала директора.
от 8000 USD / год
Открытие счета в белизском банке (счет с одним подписантом)
Дополнительный счет или оформление кредитной карты при оформлении одновременно с первым счетом в том же банке
Дополнительный подписант по счету
Открытие дополнительного счета после открытия первого счета в том же банке
3 800 USD
650 USD
650 USD
950 USD
Стоимость сопровождения процедуры получения лицензии:
Услуги по подготовке и подаче заявления на лицензию типа «INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE SERVICES LICENCE»
Сбор за рассмотрение одного заявления (не возвращается)
9 500 USD
1000 USD
Ежегодный лицензионный сбор, начиная с первого года
Ежегодная оплата услуг агента за взаимодействие с International Financial Services Commission (FSC)
5 000 USD
от 600 USD (исходя из 3 часов работы; далее по ставке 200 USD / час)
Услуги по подбору офиса для аренды от 2500 USD
Аренда офиса от 700 USD / месяц
(необходимо будет внести оплату сразу за 2 месяца)
Подготовка AML Manual  1500 USD (стандартный)
+ 200 USD / час при необходимости внесения изменений
Курьерская доставка документов из Белиза / в Белиз  120 USD

 

Дополнительные услуги*

Наименование услуг Стоимость (цены указаны в USD)
Сертификат хорошего состояния
оригинал
апостилированный оригинал
270
690
Certificate of Incumbency
оригинал
апостилированный оригинал
270
815
Сертификат об освобождении от постановки на учет в налоговой службе
оригинал
апостилированный оригинал
250
690
Копия свидетельства о регистрации, заверенная зарегистрированным агентом компании 135
Копии устава и учредительного договора, заверенные зарегистрированным агентом компании 125
Копии иных корпоративных документов, заверенные зарегистрированным агентом компании (за 1 документ) 85
Нотариальное заверение и апостилирование документа 545
* Стоимость услуг действительна по состоянию на март 2021 г. и может быть изменена без предварительного уведомления
Вас заинтересовало предложение?
388250 USD
Скачать оффер в PDF

Материалы по теме

Поделиться в социальных сетях:
RU EN