Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер.
Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирование инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее.
Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указанные данные директора\акционера.
К директору\акционеру предъявляются следующие требования:
- отсутствие судимости;
- отсутствие отказов в выдаче аналогичных лицензий или отзыва\временного приостановления действия такой лицензии;
- отсутствие решений о признании банкротом.
Также (исходя из практики), IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора\акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности. Данные требования никак не конкретизируются, но, по нашей практике, опыт работы необходим на руководящих либо иных «ответственных» должностях.
Кроме того, Заявитель должен:
Согласно Standard Conditions for International Money Exchange Services Licence, Заявитель, получив такую лицензию обязан:
Формат для подачи такого отчета не установлен IFSC, если представленные Заявителем данные не устраивают IFSC в полной мере, IFSC вправе запрашивать комментарии и пояснения.
Заявитель может вести деятельность в иностранном государстве только при условии, что его деятельность не подлежит лицензированию в таком государстве или лицензия была получена Заявителем.
В соответствии с законодательством об экономическом присутствии в Белизе (Economic Substance Act) и изменениями, которые закон о сабстенсе внес в нормативные акты, регулирующие лицензированную финансовую деятельность, у лицензируемой компании должен быть офис на территории Белиза и хотя бы один местный директор.
Наименование услуг | Стоимость |
Инкорпорации компании (International Business Company, Belize) с уставным капиталом свыше 50 000 USD (включая правительственный сбор и оплату услуг зарегистрированного агента за первый год существования компании, подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, оформляющих выпуск акций, а так же печати компании) |
2 800 USD |
Оплата уставного капитала компании (минимальный авторизованный уставный капитал для одного типа лицензии) |
75 000 USD |
Последующее годовое содержание компании (начиная со второго года): Правительственный сбор (увеличенная пошлина при уставном капитале свыше 50 000 USD) + Оплата услуг зарегистрированного агента (включая юр. адрес) |
2 895 USD |
Услуги местного номинального директора[1] (не включает подписание и курьерские отправки) [1] Окончательная стоимость услуг директора определяется после согласования конкретного функционала директора.
|
от 8000 USD / год |
Открытие счета в белизском банке (счет с одним подписантом) Дополнительный счет или оформление кредитной карты при оформлении одновременно с первым счетом в том же банке Дополнительный подписант по счету Открытие дополнительного счета после открытия первого счета в том же банке |
3 800 USD 650 USD 650 USD 950 USD |
Стоимость сопровождения процедуры получения лицензии: Услуги по подготовке и подаче заявления на лицензию типа «INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE SERVICES LICENCE» Сбор за рассмотрение одного заявления (не возвращается) |
9 500 USD 1000 USD |
Ежегодный лицензионный сбор, начиная с первого года Ежегодная оплата услуг агента за взаимодействие с International Financial Services Commission (FSC) |
5 000 USD от 600 USD (исходя из 3 часов работы; далее по ставке 200 USD / час) |
Услуги по подбору офиса для аренды | от 2500 USD |
Аренда офиса | от 700 USD / месяц (необходимо будет внести оплату сразу за 2 месяца) |
Подготовка AML Manual | 1500 USD (стандартный) + 200 USD / час при необходимости внесения изменений |
Курьерская доставка документов из Белиза / в Белиз | 120 USD |
Наименование услуг | Стоимость (цены указаны в USD) |
Сертификат хорошего состояния оригинал апостилированный оригинал |
270 690 |
Certificate of Incumbency оригинал апостилированный оригинал |
270 815 |
Сертификат об освобождении от постановки на учет в налоговой службе оригинал апостилированный оригинал |
250 690 |
Копия свидетельства о регистрации, заверенная зарегистрированным агентом компании | 135 |
Копии устава и учредительного договора, заверенные зарегистрированным агентом компании | 125 |
Копии иных корпоративных документов, заверенные зарегистрированным агентом компании (за 1 документ) | 85 |
Нотариальное заверение и апостилирование документа | 545 |