Бесплатная консультация

Корпоративные Новости GSL

Оффшорные Новости

Новости бухгалтерского учета

Новости российского права

Новости международного налогообложения

Белиз. Получение финансовой лицензии
Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией
Belize: Money Exchange License

Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией International Money Exchange Services Licence

БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции).

Описание требований к заявителю

Требования к должностным лицам

Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер.
Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирование инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее.
Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указанные данные директора\акционера.
К директору\акционеру предъявляются следующие требования:
- отсутствие судимости;
- отсутствие отказов в выдаче аналогичных лицензий или отзыва\временного приостановления действия такой лицензии;
- отсутствие решений о признании банкротом.

​Также (исходя из практики)
, IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора\акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности. Данные требования никак не конкретизируются, но, по нашей практике, опыт работы необходим на руководящих либо иных «ответственных» должностях.
Как видно, требования к кандидатуре директора и акционера достаточно гибкие, что не отменяет ответственного подхода к подбору и подготовке соответствующих кандидатур, направленного на максимальное удовлетворение как формальных требований, так и «усмотрения» Регулятора.
Кроме того, Заявитель должен:
- оплатить минимальный уставный капитал в размере 75,000 USD на счет в белизском банке;
- предоставить бизнес-план с описанием планируемой деятельности на следующие 5 лет;
- утвердить внутренний Manual of Operating Procedures (включая money laundering prevention and terrorist financing controls) и назначить Compliance officer;
- назначить аудитора и подавать в IFSC аудированную отчетность;
- предоставить Апостилированные копии паспортов, дипломов, сертификатов, а так же оригиналы резюме и рекомендательных писем для каждого директора и акционера. 

Требования к отчетности Заявителя

Согласно Standard Conditions for International Money Exchange Services Licence, Заявитель, получив такую лицензию обязан:
  • соответствовать нормам International Financial Services Commission Act и the Regulations, включая все изменения к ним;
  • не оказывать услуги физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Белиза;
  • не использовать валюту Белиза в своей деятельности;
  • не оказывать услуги клиентам, являющимся резидентами тех стран, чьи законы требуют получения местной лицензии, за исключением случаев, когда соответствующая лицензия получена;
  • согласовывать все руководящие должности / смены структуры / иные изменения с IFSC;
  • ежемесячно (не позднее 10 числа каждого следующего месяца, или в иной срок, указанный комиссией) сообщать общий объем обмена денежных средств;
  • уделять особое внимание транзакциям свыше US$10,000.00 (или эквиваленту в любой другой валюте) и сообщать обо всех подозрительных транзакциях в Financial Intelligence Unit Белиза;
  • раз в год проводить встречу с представителями IFSC для того, чтобы отчитаться о деятельности за прошедший год и представить план работы на следующий год;
  • прочее.
Формат для подачи такого отчета не установлен IFSC, если представленные Заявителем данные не устраивают IFSC в полной мере, IFSC вправе запрашивать комментарии и пояснения.

Иные требования к Заявителю

Заявитель может вести деятельность в иностранном государстве только при условии, что его деятельность не подлежит лицензированию в таком государстве или лицензия была получена Заявителем.
В свете последних изменений требуется наличие у Заявителя аудитора.
В настоящий момент также ожидаемы поправки в отношении размера минимального уставного капитала в сторону его увеличения.
У Заявителя обязательно должен быть офис на территории Белиза + хотя бы один местный директор.
Наш партнер готов предоставить директора для Вашей будущей компании и оказывать услуги по модели виртуального офиса (с пересылкой корреспонденции и переадресацией звонков).
 

Стоимость услуг по созданию и получению лицензии 

Наименование услуг Стоимость**
Инкорпорации компании (International Business Company, Belize) с уставным капиталом свыше 50 000 USD
(включая правительственный сбор и оплату услуг зарегистрированного агента за первый год существования компании, подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, оформляющих выпуск акций, а так же печати компании)
 
2 790 USD
 
Оплата уставного капитала компании
(минимальный авторизованный уставный капитал для одного типа лицензии)
75 000 USD
Последующее годовое содержание компании (начиная со второго года):
Правительственный сбор (увеличенная пошлина при уставном капитале свыше 50 000 USD) + Оплата услуг зарегистрированного агента (включая юр. адрес)
 
2 895 USD
 
Услуги местного номинального директора
(ориентировочно*)
Стоимость подписания документов у номинального директора
10 450 USD/год
110 USD/за подпись
Открытие счета в белизском банке (счет с одним подписантом)
Дополнительный счет или оформление кредитной карты при оформлении одновременно с первым счетом в том же банке
Дополнительный подписант по счету
Открытие дополнительного счета после открытия первого счета в том же банке
3 030 USD
400 USD
400 USD
600 USD
Стоимость сопровождения процедуры получения лицензии:
Услуги по подготовке и подаче заявления на лицензию типа «INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE SERVICES LICENCE»
Сбор за рассмотрение одного заявления (не возвращается)

9 500 USD
500 USD
Ежегодный лицензионный сбор, начиная с первого года
Ежегодная оплата услуг агента за взаимодействие с International Financial Services Commission (FSC)
25 000 USD
1 035 USD
Услуга «Виртуальный офис»
(ориентировочно*)
9 080 USD/ год
Подготовка AML Manual
(ориентировочно*)
 900 USD
Курьерская доставка документов из Белиза / в Белиз  125 USD
 

Дополнительные услуги**

Наименование услуг Стоимость (цены указаны в USD)
Сертификат хорошего состояния
оригинал
апостилированный оригинал
 
260
690
Certificate of Incumbency
оригинал
апостилированный оригинал
 
260
690
Сертификат об освобождении от постановки на учет в налоговой службе
оригинал
апостилированный оригинал
 
310
740
Копия свидетельства о регистрации, заверенная зарегистрированным агентом компании 270
Копии устава и учредительного договора, заверенные зарегистрированным агентом компании 310
Копии иных корпоративных документов, заверенные зарегистрированным агентом компании (за 1 документ) 80
Нотариальное заверение и апостилирование документа 535
Дополнительный апостилированный комплект учредительных документов от 795
* Окончательная стоимость по указанным позициям определяется после согласования конкретного функционала директора и виртуального офиса
** Стоимость услуг действительна по состоянию на март 2020 г. и может быть изменена без предварительного уведомления

Материалы по теме 10

Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж

Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж

Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...

25 545 EUR
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:

Лицензия Money Service Operator в Гонконге:

Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.

14 240 USD
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:

Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:

PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг. Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....

168 600 EUR
Создание компании с получением лицензии на  Форекс-деятельность в Англии.

Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.

Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.

139 000 EUR
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....

13 500 USD
Получение лицензии EMI в Эстонии.

Получение лицензии EMI в Эстонии.

Создание реального присутствия в Эстонии (аренда офиса, наем сотрудников, переезд клиентских сотрудников с получением разрешения на работу, ВНЖ). Регистрация компании в Эстонии. Получение лицензии, консультации по налоговым и правовым вопросам, дальнейшее администрирование компании....

80 80 EUR
Финансовая Лицензия на Мальте.

Финансовая Лицензия на Мальте.

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.

41 000 EUR
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО

Получение статуса Approved Investment Manager на БВО

Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...

19 800 USD
Получение финансовой лицензии Вануату

Получение финансовой лицензии Вануату

Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам....

72 900 USD
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.

22 210 USD

Остались вопросы?

Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

Белиз лицензия регистрация компании

Смотрите также

Найдено 7 материалов из 2203

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Консультанты

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Если Вы УЖЕ клиент GSL

Пишите или звоните сейчас

Записаться на консультацию

c  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.

— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.


С уважением, Если Вы УЖЕ клиент GSL ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Способ связи: и / или
Консультант свяжется с вами в течение 48 часов

Скачать оффер в PDF

Рассылка GSL

Получайте новые материалы и уникальные предложения

Подпишитесь сейчас

?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)