Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией International Money Exchange Services Licence
БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции).
Описание требований к заявителю
Требования к должностным лицам
Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер.Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирование инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее.
Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указанные данные директора\акционера.
К директору\акционеру предъявляются следующие требования:
- отсутствие судимости;
- отсутствие отказов в выдаче аналогичных лицензий или отзыва\временного приостановления действия такой лицензии;
- отсутствие решений о признании банкротом.
Также (исходя из практики), IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора\акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности. Данные требования никак не конкретизируются, но, по нашей практике, опыт работы необходим на руководящих либо иных «ответственных» должностях.
- оплатить минимальный уставный капитал в размере 75,000 USD на счет в белизском банке;
- предоставить бизнес-план с описанием планируемой деятельности на следующие 5 лет;
- утвердить внутренний Manual of Operating Procedures (включая money laundering prevention and terrorist financing controls) и назначить Compliance officer;
- назначить аудитора и подавать в IFSC аудированную отчетность;
- предоставить Апостилированные копии паспортов, дипломов, сертификатов, а так же оригиналы резюме и рекомендательных писем для каждого директора и акционера.
Требования к отчетности Заявителя
Согласно Standard Conditions for International Money Exchange Services Licence, Заявитель, получив такую лицензию обязан:- соответствовать нормам International Financial Services Commission Act и the Regulations, включая все изменения к ним;
- не оказывать услуги физическим и юридическим лицам, являющимся резидентами Белиза;
- не использовать валюту Белиза в своей деятельности;
- не оказывать услуги клиентам, являющимся резидентами тех стран, чьи законы требуют получения местной лицензии, за исключением случаев, когда соответствующая лицензия получена;
- согласовывать все руководящие должности / смены структуры / иные изменения с IFSC;
- ежемесячно (не позднее 10 числа каждого следующего месяца, или в иной срок, указанный комиссией) сообщать общий объем обмена денежных средств;
- уделять особое внимание транзакциям свыше US$10,000.00 (или эквиваленту в любой другой валюте) и сообщать обо всех подозрительных транзакциях в Financial Intelligence Unit Белиза;
- раз в год проводить встречу с представителями IFSC для того, чтобы отчитаться о деятельности за прошедший год и представить план работы на следующий год;
- прочее.
Иные требования к Заявителю
Заявитель может вести деятельность в иностранном государстве только при условии, что его деятельность не подлежит лицензированию в таком государстве или лицензия была получена Заявителем.В свете последних изменений требуется наличие у Заявителя аудитора.
В настоящий момент также ожидаемы поправки в отношении размера минимального уставного капитала в сторону его увеличения.
У Заявителя обязательно должен быть офис на территории Белиза + хотя бы один местный директор.
Стоимость услуг по созданию и получению лицензии
| Наименование услуг | Стоимость** |
| Инкорпорации компании (International Business Company, Belize) с уставным капиталом свыше 50 000 USD (включая правительственный сбор и оплату услуг зарегистрированного агента за первый год существования компании, подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов, оформляющих выпуск акций, а так же печати компании) |
2 790 USD |
| Оплата уставного капитала компании (минимальный авторизованный уставный капитал для одного типа лицензии) |
75 000 USD |
| Последующее годовое содержание компании (начиная со второго года): Правительственный сбор (увеличенная пошлина при уставном капитале свыше 50 000 USD) + Оплата услуг зарегистрированного агента (включая юр. адрес) |
2 895 USD |
| Услуги местного номинального директора (ориентировочно*) Стоимость подписания документов у номинального директора |
10 450 USD/год 110 USD/за подпись |
| Открытие счета в белизском банке (счет с одним подписантом) Дополнительный счет или оформление кредитной карты при оформлении одновременно с первым счетом в том же банке Дополнительный подписант по счету Открытие дополнительного счета после открытия первого счета в том же банке |
3 030 USD 400 USD 400 USD 600 USD |
| Стоимость сопровождения процедуры получения лицензии: Услуги по подготовке и подаче заявления на лицензию типа «INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE SERVICES LICENCE» Сбор за рассмотрение одного заявления (не возвращается) |
9 500 USD 500 USD |
| Ежегодный лицензионный сбор, начиная с первого года Ежегодная оплата услуг агента за взаимодействие с International Financial Services Commission (FSC) |
25 000 USD 1 035 USD |
| Услуга «Виртуальный офис» (ориентировочно*) |
9 080 USD/ год |
| Подготовка AML Manual (ориентировочно*) |
900 USD |
| Курьерская доставка документов из Белиза / в Белиз | 125 USD |
Дополнительные услуги**
| Наименование услуг | Стоимость (цены указаны в USD) |
| Сертификат хорошего состояния оригинал апостилированный оригинал |
260 690 |
| Certificate of Incumbency оригинал апостилированный оригинал |
260 690 |
| Сертификат об освобождении от постановки на учет в налоговой службе оригинал апостилированный оригинал |
310 740 |
| Копия свидетельства о регистрации, заверенная зарегистрированным агентом компании | 270 |
| Копии устава и учредительного договора, заверенные зарегистрированным агентом компании | 310 |
| Копии иных корпоративных документов, заверенные зарегистрированным агентом компании (за 1 документ) | 80 |
| Нотариальное заверение и апостилирование документа | 535 |
| Дополнительный апостилированный комплект учредительных документов | от 795 |
** Стоимость услуг действительна по состоянию на март 2020 г. и может быть изменена без предварительного уведомления
Материалы по теме 8
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:
Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:
PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг.
Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI
17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....
Финансовая Лицензия на Мальте.
Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО
Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...
Получение финансовой лицензии Вануату
Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам....
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.
Смотрите также
Найдено 5 материалов из 2135
-
17.12.2019 Офферы
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:
В официальном Licensing Guide сказано, что заявитель должен указать адрес места ведения деятельности, причем находящееся по такому адресу помещение должно быть приспособлено для оказания услуг по обмену денежных средств и должно быть доступно для проверки сотрудниками Customs and Excise Department (регулятор). Однако в ряде случаев допускается, что компании такого помещения нет, к примеру: operating a money service without any fixed premi...
-
27.09.2019 Доклад Марина Заверуха
Регистрация компании и получение лицензии для платежных систем
Лицензирование платежных систем в ЕС: правовое регулирование, основные термины, услуги. Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence. Возможности системы «единого паспорта» в ЕС. Получение лицензии на Payment Institution (PI) на Кипре: требования к структуре компании, офису, сотрудникам и минимальному размеру уставного капитала. Процедура получения лицензии для платежных систем и взаимодействие с Центробанком Кипра. Какие услуги м...
-
27.09.2019 Доклад Марина Заверуха
Регистрация компании и получение лицензии на обмен электронных валют и криптовалют
Решения для криптобирж, криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами. Регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой: лицензии для «Поставщика услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту» и «Поставщика услуг кошелька виртуальной валюты». Основные требования для получения лицензии и ожидаемые изменения в регулировании. Получение лицензии за 30...
-
09.07.2019 Офферы
Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж
Бюджет создания бизнеса (компании и сабстанса) в Эстонии: Наименование услуг Стоимость (EUR) Общая стоимость инкорпорации компании с одним акционером и стандартным уставом, включая регистрационный адрес на первый год 5400 Открытие счета в местном банке[1] от 1820 Итого: от 7220 EUR Сроки создания компании в Эстонии: Регистрация компании от 2х недель; Отк...
-
04.07.2019 Офферы
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Описание требований к Заявителю Требования к должностным лицам Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер. Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирования инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендуе...
Остались вопросы?
Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.