Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер.
Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирования инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее.
Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указанны данные директора / акционера (форма аффидавита ниже).
Как видно из документа, к директору / акционеру предъявляются следующие требования:
Также (исходя из практики), IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора/акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности.
У Заявителя обязательно должен быть хотя бы один местный директор, физически находящийся на территории Белиза. Как правило, это местный номинальный директор, услуги которого приобретаются в рамках «регистрационного пакета».
Как видно, требования к кандидатуре директора и акционера достаточно гибкие, что не отменяет ответственного подхода к подбору и подготовке соответствующих кандидатур, направленного на максимальное удовлетворение как формальных требований, так и «усмотрения» Регулятора.
Согласно Standard Conditions for Trading in Securities License, Заявитель, получив такую лицензию обязан:
Кроме того, Заявитель может вести деятельность в иностранном государстве только при условии, что его деятельность не подлежит лицензированию в таком государстве или лицензия была получена Заявителем. Наличие у Заявителя аудитора не обязательно (в настоящий момент), но приветствуется IFSC.
У Заявителя обязательно должен быть офис на территории Белиза + хотя бы один местный директор.
Стоимость создания и получения лицензии складывается из следующих позиций:
Позиция
|
Стоимость, USD
|
инкорпорация с уставным капиталом более 100 000 USD
|
2 790
|
услуги местного директора ежеквартально (ориентировочно*)
|
10 450
|
открытие счета в белизском банке
|
2 500
|
услуги по подготовке и подаче заявления на лицензию
|
13 310
|
сбор за рассмотрение заявления
|
610
|
лицензионный сбор ежегодно
|
5 500
|
виртуальный офис ежеквартально (ориентировочно*)
|
9 080
|
оплата уставного капитала
|
+ 100 000
|
*окончательная стоимость по указанным позициям определяется после согласования конкретного функционала директора и виртуального офиса